*ST神城:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:000018、200018   证券简称:*ST神城、*ST神城B       公告编号:2019-120



                           神州长城股份有限公司

                     第八届董事会第十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日以现场结合通
讯方式召开第八届董事会第十次会议,本次会议通知已于2日前以电话、电子邮

件等方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事
长陈略先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

    公司定于 2019 年 10 月 30 日(星期三)下午 2:00,在北京经济技术开发
区锦绣街 3 号神州长城大厦一楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公
告编号:2019-121)。

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                               神州长城股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年十月十一日



                                    1

关闭窗口