*ST神城:第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码:000018、200018     证券简称:*ST神城、*ST神城B   公告编号:2019-129



                           神州长城股份有限公司

                  第八届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神州长城股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式

召开第八届监事会第六次会议,会议通知已于 2 日前以电话、电子邮件等方式发
出。会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议未通过《2019年第三季度报告全文及正文》

    监事庞蔼生先生认为:经审核,董事会编制和审议公司《2019 年第三季度
报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2019

年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》(公告编号:2019-130)。
    本议案表决结果:同意1票,反对0票,弃权2票。
    监事吴晓明先生、职工监事秦远新先生的表决意见为弃权,弃权原因:本人
无法保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整,理由为公司被中国
证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定,作为公司监事,无法对公司出

具的定期报告进行准确判断,故对本议案投弃权票。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

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特此公告。




                 神州长城股份有限公司监事会
                   二〇一九年十月十八日




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