国药一致:2018年度股东大会决议公告

证券代码:000028 、200028       证券简称:国药一致、一致B   公告编号:2019-26




                            国药集团一致药业股份有限公司

                              2018年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 重要提示

       本公司2018年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事

项。

       二、 会议召开和出席情况

       1、召开时间:

       (1)现场会议时间:2019年5月17日(星期五)上午9:30。

       (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月16日下午15:00至

2019年5月17日下午15:00。

       2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大

厦五楼会议室。

       3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式

       4、召集人:董事会



                                          1
    5、主持人:董事长刘勇

    6、会议的出席情况

    (1)出席的总体情况

    股东及股东代理人63人、代表股份281,152,790股、占本公司有表

决权总股份65.6704%。其中,A股股东及股东代理人21人、代表股份

260,802,869股,占本公司A股股东有表决权股份总数69.8751%;B股

股东及股东代理人42人、代表股份20,349,921股,占本公司B股股东

有表决权股份总数37.0770%。

    (2)出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共55人,代表股份272,086,158

股,占公司有表决权总股份的63.5527%。

    (3)网络投票的情况

    通过网络投票的股东8人,代表股份8,895,269股,占公司有表决

权总股份的2.0777%。

    (4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议

以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、11、12;

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会

议以特别决议通过了提案6;


                              2
                  经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通

          过,会议以普通决议通过了提案7、8、9、10。

                  具体表决情况如下:

                1、 审议通过了《公司 2018 年度董事会报告》

                表决情况:
                    代表股份     同意(股)     同意比例   反对(股) 反对比例   弃权(股) 弃权比例
与会全体股东       280,981,427   280,873,197    99.9615%    93,030    0.0331%     15,200    0.0054%
与会 A 股股东      260,802,869   260,787,669    99.9942%       -      0.0000%     15,200    0.0058%
与会 B 股股东      20,178,558      20,085,528   99.5390%    93,030    0.4610%        -      0.0000%
 中小投资者        40,981,436      40,873,206   99.7359%    93,030    0.2270%     15,200    0.0371%

                  表决结果:通过

                2、 审议通过了《公司 2018 年度监事会报告》

                  表决情况:
                    代表股份     同意(股)     同意比例   反对(股) 反对比例   弃权(股) 弃权比例
与会全体股东       280,981,427   280,873,197    99.9615%    93,030    0.0331%     15,200    0.0054%
与会 A 股股东      260,802,869   260,787,669    99.9942%       -      0.0000%     15,200    0.0058%
与会 B 股股东      20,178,558      20,085,528   99.5390%    93,030    0.4610%        -      0.0000%
 中小投资者        40,981,436      40,873,206   99.7359%    93,030    0.2270%     15,200    0.0371%

                  表决结果:通过

                3、 审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》

                  表决情况:
                    代表股份     同意(股)     同意比例   反对(股) 反对比例   弃权(股) 弃权比例
与会全体股东       280,981,427   280,873,197    99.9615%    93,030    0.0331%     15,200    0.0054%
与会 A 股股东      260,802,869   260,787,669    99.9942%       -      0.0000%     15,200    0.0058%
与会 B 股股东      20,178,558      20,085,528   99.5390%    93,030    0.4610%        -      0.0000%
 中小投资者        40,981,436      40,873,206   99.7359%    93,030    0.2270%     15,200    0.0371%

                  表决结果:通过

                4、 审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》



                                                3
                  总体表决情况:
                    代表股份      同意(股)      同意比例    反对(股) 反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会全体股东       280,981,427    280,873,197     99.9615%      93,030    0.0331%     15,200    0.0054%
与会 A 股股东      260,802,869    260,787,669     99.9942%         -      0.0000%     15,200    0.0058%
与会 B 股股东      20,178,558      20,085,528     99.5390%      93,030    0.4610%        -      0.0000%
 中小投资者        40,981,436      40,873,206     99.7359%      93,030    0.2270%     15,200    0.0371%

                  表决结果:通过。

                5、 审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》

                 总体表决情况:
                    代表股份      同意(股)      同意比例    反对(股) 反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会全体股东       280,981,427    280,536,997     99.8418%      429,230   0.1528%     15,200    0.0054%
与会 A 股股东      260,802,869    260,451,469     99.8653%      336,200   0.1289%     15,200    0.0058%
与会 B 股股东      20,178,558      20,085,528     99.5390%      93,030    0.4610%        -      0.0000%
 中小投资者        40,981,436      40,537,006     98.9155%      429,230   1.0474%     15,200    0.0371%

                  表决结果:通过。

                6、 审议通过了《关于国药一致 2019 年度为控股子公司提供担保

                     的议案》

                 总体表决情况:
                   代表股份      同意(股)     同意比例     反对(股)   反对比例   弃权(股) 弃权比例
与会全体股东      280,981,427    268,736,040    95.6419%     12,230,187   4.3527%     15,200    0.0054%
与会 A 股股东     260,802,869    260,689,076    99.9564%       98593      0.0378%     15,200    0.0058%
与会 B 股股东      20,178,558     8,046,964     39.8788%     12,131,594   60.1212%       -      0.0000%
 中小投资者        40,981,436    28,736,049     70.1197%     12,230,187   29.8432%    15,200    0.0371%

                  表决结果:通过。

                  7、 审议通过了《关于 2019 年度公司及下属企业与关联方日常

          关联交易预计的议案》

                 总体表决情况:
                    代表股份      同意(股)      同意比例    反对(股) 反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会非关联股       35,658,393      35,550,163     99.6965%      93,030    0.2609%     15,200    0.0426%


                                                   4

与会 A 股非关
                  15,479,835      15,464,635   99.9018%       -       0.0000%     15,200    0.0982%
联股东
与会 B 股非关
                  20,178,558      20,085,528   99.5390%     93,030    0.4610%        -      0.0000%
联股东
中小投资者        35,658,393      35,550,163   99.6965%     93,030    0.2609%     15,200    0.0426%

                表决结果:通过。

                 8、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融

             服务的议案》

                总体表决情况:
                   代表股份      同意(股)    同意比例   反对(股) 反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会非关联股
                  35,658,393      28,688,191   80.4528%   6,955,002   19.5045%    15,200    0.0426%

与会 A 股非关
                  15,479,835      10,107,807   65.2966%   5,356,828   34.6052%    15,200    0.0982%
联股东
与会 B 股非关
                  20,178,558      18,580,384   92.0798%   1,598,174   7.9202%        -      0.0000%
联股东
中小投资者        35,658,393      28,688,191   80.4528%   6,955,002   19.5045%    15,200    0.0426%

                表决结果:通过。

                 9、 审议通过了《关于与国药控股(中国)融资租赁有限公司

             开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

                 表决情况:
                   代表股份      同意(股)    同意比例   反对(股) 反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会非关联股
                  35,658,393      35,374,364   99.2035%    268,829    0.7539%     15,200    0.0426%

与会 A 股非关
                  15,479,835      15,288,836   98.7661%    175799     1.1357%     15,200    0.0982%
联股东
与会 B 股非关
                  20,178,558      20,085,528   99.5390%     93,030    0.4610%       -       0.0000%
联股东
中小投资者        35,658,393      35,374,364   99.2035%    268,829    0.7539%     15,200    0.0426%

                 表决结果:通过

                 10、 审议通过了《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收

                                               5
             账款保理业务暨关联交易的议案》

                 表决情况:
                   代表股份     同意(股)     同意比例   反对(股) 反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会非关联股
                  35,658,393      35,374,364   99.2035%    268,829    0.7539%     15,200    0.0426%

与会 A 股非关
                  15,479,835      15,288,836   98.7661%    175799     1.1357%     15,200    0.0982%
联股东
与会 B 股非关
                  20,178,558      20,085,528   99.5390%     93,030    0.4610%        -      0.0000%
联股东
中小投资者        35,658,393      35,374,364   99.2035%    268,829    0.7539%     15,200    0.0426%

                 表决结果:通过

                 11、 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进

             行资金调拨的议案》

                 表决情况:
                   代表股份     同意(股)     同意比例   反对(股) 反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会全体股东      280,981,427   271,343,247    96.5698%   9,622,980   3.4248%     15,200    0.0054%
与会 A 股股东     260,802,869   254,998,675    97.7745%   5,788,994   2.2197%     15,200    0.0058%
与会 B 股股东     20,178,558      16,344,572   80.9997%   3,833,986   19.0003%       -      0.0000%
 中小投资者       40,981,436      31,343,256   76.4816%   9,622,980   23.4813%    15,200    0.0371%

                 表决结果:通过

                 12、 审议通过了《关于补选监事的议案》

                 表决情况:
                   代表股份     同意(股)     同意比例   反对(股) 反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会全体股东      280,981,427   280,725,904    99.9091%    240,323    0.0855%     15,200    0.0054%
与会 A 股股东     260,802,869   260,689,076    99.9564%     98593     0.0378%     15,200    0.0058%
与会 B 股股东     20,178,558      20,036,828   99.2976%    141,730    0.7024%        -      0.0000%
 中小投资者       40,981,436      40,725,913   99.3765%    240,323    0.5864%     15,200    0.0371%

                 表决结果:通过



                 上述提案审议完毕后,参会股东还听取了独立董事宣读的《2018

                                               6
年度独立董事述职报告》。

       四、 律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

       2、律师姓名:廖名宗、徐帅

       3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表

决结果合法有效。

       五、 备查文件

       1、国药集团一致药业股份有限公司 2018 年度股东大会决议;

       2、国药集团一致药业股份有限公司2018年度股东大会法律意见

书。

       特此公告。

                            国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                              2019 年 5 月 17 日




                                   7

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