国药一致:2019年第二次临时股东大会决议公告

国药集团一致药业股份有限公司
                        2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、 重要提示
      本公司2019年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更
提案的事项。
      二、 会议召开和出席情况
      1、召开时间:
      (1)现场会议时间:2019年9月12日(星期四)下午14:30。
      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2019年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为2019年 9月11日下午 15:00至
2019年9月12日下午15:00。
      2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦五楼会议室。
      3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式
      4、召集人:董事会
    5、主持人:过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
    6、会议的出席情况
    (1)出席的总体情况
    股东及股东代理人62人、代表股份283,474,598股、占本公司有表
决权总股份66.2127%。其中,A股股东及股东代理人23人、代表股份
262,356,965股,占本公司A股股东有表决权股份总数70.2915%;B股
股东及股东代理人39人、代表股份 21,117,633股,占本公司B股股东
有表决权股份总数38.4757%。
    (2)出席现场会议的情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共50人,代表股份
268,315,823股,占公司有表决权总股份的62.6720%。
    (3)网络投票的情况
    通过网络投票的股东12人,代表股份15,158,775股,占公司有表
决权总股份的3.5407%。
    (4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、 会议的表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会
议以特别决议通过了提案1;
    经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过,会议以普通决议通过了提案2。
                   具体表决情况如下:
                    1、 审议通过了《关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保
           安排的议案》
                  表决情况:
                      代表股份     同意(股)    同意比例   反对(股) 反对比例   弃权(股) 弃权比例
 与会全体股东        283,474,598   283,266,296   99.9265%    208,302    0.0735%      0
与会 A 股股东        262,356,965   262,238,963   99.9550%      0          0          0
与会 B 股股东        21,117,633    21,027,333    99.5724%    90,300     0.4276%      0
  中小投资者         43,474,607    43,266,305    99.5209%    208,302    0.4791%      0
                   表决结果:通过
                    2、 审议通过了《关于与国药控股(中国)融资租赁有限公司开
           展融资租赁业务暨关联交易的议案》
                   表决情况:
                       代表股份     同意(股)   同意比例   反对(股) 反对比例   弃权(股) 弃权比例
与会非关联股东        43,474,607    43,115,006   99.1728%     359,601   0.8272%       0
与会 A 股非关联
                      22,356,974    22,087,673   98.7954%       0          0          0
股东
与会 B 股非关联
                      21,117,633    21,027,333   99.5724%     90,300    0.4276%       0
股东
与会非关联中小
                      43,474,607    43,115,006   99.1728%     359,601   0.8272%       0
投资者
                   表决结果:通过。
                   四、 律师出具的法律意见
                   1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
                   2、律师姓名:陈旭光、张婷
                   3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
           章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表
           决结果合法有效。
   五、 备查文件
    1、国药集团一致药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会决议;
    2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会
法律意见书。
   特此公告。
                        国药集团一致药业股份有限公司董事会
                                           2019 年 9 月 12 日

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