方大集团:第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:000055、200055    证券简称:方大集团、方大B   公告编号:2019-38

                           方大集团股份有限公司

                第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于 2019 年 7 月 22 日以

书面和传真形式发出会议通知,并于 2019 年 8 月 16 日下午在本公司会议室召开

第八届监事会第十一次会议。会议应到监事三人,实到监事三人,本次会议由监

事会召集人董格林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议

通过了以下议案:

    一、审议本公司 2019 年半年度报告全文及摘要;

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议方大集团股份有限公司 2019 年半

年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      二、审议本公司关于 2019 年度聘请审计机构的议案;

    为保持审计工作的连续性,并根据审计团队 2018 年度的审计工作情况及服

务意识、职业操守和履职能力,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具

备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2019 年度审计工作的质

量要求;公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计

机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;我们同意聘任容诚会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表的审计机构及内控审计机

构,本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议本公司关于会计政策变更的议案。

    本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更,能够更

客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律的规定,

本次变更不会对公司财务指标产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情


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形。因此,同意公司本次会计政策变更。

    上述三项议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                             方大集团股份有限公司监事会

                                                    2019 年 8 月 20 日




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