方大集团:第八届董事会第十七次会议决议公告

股票简称:方大集团、方大 B   股票代码:000055、200055   公告编号:2019-33 号

                     方大集团股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2019

年 7 月 22 日以书面和传真形式发出会议通知,并于 2019 年 8 月 16 日下午在本

公司会议室召开第八届董事会第十七次会议。会议由董事长熊建明先生主持,会

议应到董事七人,实到董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议

经审议通过如下决议:

    1、本公司 2019 年半年度报告全文及摘要;

    2、关于 2019 年度聘请审计机构的议案;

    鉴于公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所(特

殊普通合伙)现已加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华

普天健”),并且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正

式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计工作的连续性,并根

据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,公司同

意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制
审计机构,审计费用为150万元人民币,聘期一年。公司独立董事对此发表了事前

认可的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    3、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案;

    因公司 2018 年 9 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过的关于使

用自有闲置资金进行证券投资的议案有效期限为 12 个月,将于 2019 年 9 月 10

日到期。为了合规操作,不影响公司证券投资正常进行,公司同意将该事项有效

期限延长 12 个月,具体内容如下:

    公司及下属全资子公司将在不影响正常经营及风险可控的前提下,滚动使用

累计不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进行证券投资,其中基金投资滚动使
用不超过 3 亿元。本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、
股票投资、基金投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及

深圳证券交易所等认可的其他投资行为。期限为自本次董事会决议通过之日起

12 个月,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司第八届董事会第十次

会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》废止。

    4、关于会计政策变更的议案;

    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务

报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求执行企业会计准则的企业应按照

企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以

后期间的财务报表。

    公司按照上述通知要求对财务报表项目进行了相应调整,自 2019 年度中期

财务报表开始执行。详见本公司《关于会计政策变更的公告》。

    5、关于变更方大大厦部分房屋用途的议案。

    因公司经营发展需要,将本公司深圳市南山区方大大厦 9 楼部分房屋(面积

946.65 平方米)用途进行变更,由原来对外出租转为自用。

    上述各项议案均获同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司《2019 年半年度报告》、《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》、《关

于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》、《关于会计政策变更的公告》详见

2019 年 8 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019 年半年度
报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港

商报》(英文)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                                  方大集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2019 年 8 月 20 日

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