雷伊B:公司章程修正案

              广东雷伊(集团)股份有限公司
                         公司章程修正案

    根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引(2014 年修订)》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的有关规定,广东雷伊(集团)股份有限公司(以下
简称“公司”)结合公司实际情况,将《公司章程》修改如下:
              修订前                               修改后


第十二条 公司的经营宗旨:本着以市    第十二条   公司的经营宗旨:本着以市
场为导向,以提高经济效益为中心,以   场为导向,以提高经济效益为中心,集
科技为依托,建立以纺织服装为核心,
集约化、规模化的股份制企业,为全体   约化、规模化的股份制企业,为全体股
股东谋求最大的收益。                 东谋求最大的收益。

第七十八条 股东(包括股东代理人) 第七十八条 股东(包括股东代理人)
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。
     公司持有的本公司股份没有表决       股东大会审议影响中小投资者利
权,且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时,对中小投资者表决应
有表决权的股份总数。                当单独计票。单独计票结果应当及时公
                                    开披露。
     董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以通过包括股东大会网        公司持有的本公司股份没有表决
络投票系统在内的方式征集股东投票 权,且该部分股份不计入出席股东大会
权。                                有表决权的股份总数。
                                         公司董事会、独立董事和符合相关
                                     规定条件的股东可以公开征集股东票
                                     权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                     分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                     偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                     权。公司不得对征集投票权提出最低持
                                     股比例限制。

第八十条 公司应在保证股东大会合      第八十条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下,通过各种方式和途   法、有效的前提下,通过各种方式和途
径,包括提供网络形式的投票平台等现   径,优先提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段,为股东参加股东大会   代信息技术手段,为股东参加股东大会
提供便利。                         提供便利。


第一百六十三条 公司分配当年税后 第一百六十三条 利润分配
利润时,应当提取利润的百分之十列入
                                        (一)利润分配原则
公司法定公积金。公司法定公积金累计
额为公司注册资本的百分之五十以上        公司实施积极的利润分配政策,重
的,可以不再提取。                 视对投资者的合理投资回报,保持利润
                                   分配政策的连续性和稳定性,并符合法
    公司的法定公积金不足以弥补以
                                   律、法规的相关规定。公司利润分配不
前年度亏损的,在依照前款规定提取法
                                   得超过累计可供分配利润的范围,不得
定公积金之前,应当先用当年利润弥补
                                   损害公司持续经营能力,并坚持如下原
亏损。
                                   则:
    公司从税后利润中提取法定公积
                                        1、按法定顺序分配的原则;
金后,经股东大会决议,还可以从税后
利润中提取任意公积金。                  2、存在未弥补亏损、不得分配的
                                   原则;
    公司弥补亏损和提取公积金后所
余税后利润,按照股东持有的股份比例      3、公司持有的本公司股份不得分
分配,但本章程规定不按持股比例分配 配利润的原则。
的除外。
                                        公司分配当年税后利润时,应当提
    股东大会违反前款规定,在公司弥 取利润的百分之十列入公司法定公积
补亏损和提取法定公积金之前向股东 金。公司法定公积金累计额为公司注册
分配利润的,股东必须将违反规定分配 资本的百分之五十以上的,可以不再提
的利润退还公司。                   取。
    公司持有的本公司股份不参与分       公司的法定公积金不足以弥补以
配利润。                           前年度亏损的,在依照前款规定提取法
                                   定公积金之前,应当先用当年利润弥补
    公司的公积金用于弥补公司的亏
                                   亏损。
损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是,资本公积金将不用于弥     公司从税后利润中提取法定公积
补公司的亏损。                     金后,经股东大会决议,还可以从税后
                                   利润中提取任意公积金。
法定公积金转为资本时,所留存的该项
公积金将不少于转增前公司注册资本       公司弥补亏损和提取公积金后所
的百分之二十五。                   余税后利润,按照股东持有的股份比例
                                   分配,但本章程规定不按持股比例分配
                                   的除外。
                                       股东大会违反前款规定,在公司弥
                                   补亏损和提取法定公积金之前向股东
                                   分配利润的,股东必须将违反规定分配
                                   的利润退还公司。
                                       公司持有的本公司股份不参与分
                                     配利润。
                                         公司的公积金用于弥补公司的亏
                                     损、扩大公司生产经营或者转为增加公
                                     司资本。但是,资本公积金将不用于弥
                                     补公司的亏损。
                                        (二)利润分配的形式及间隔
                                         1、公司利润分配可采取现金、股
                                     票、现金股票相结合或者法律许可的其
                                     他方式。
                                         2、在公司盈利且现金能够满足公
                                     司持续经营和长期发展的前提下,公司
                                     将优先采用现金分红的方式分配股利;
                                         3、在公司当年经审计的净利润为
                                     正数且符合《公司法》规定的分红条件
                                     的情况下,公司每年度至少进行一次利
                                     润分配,。
                                         4、公司最近三年以现金方式累计
                                     分配的利润不少于该三年实现的年均
                                     可分配利润的30%。在有条件的情况下,
                                     公司可以进行中期现金分红。
第一百六十四条   公司利润分配决策 第一百六十四条      公司利润分配决策
程序为:                          程序为:
    (一)公司管理层、董事会应充分       (一)公司管理层、董事会应充分
考虑公司盈利情况、资金需求等因素,   考虑公司盈利情况、资金需求等因素,
提出合理的分红建议和预案,并由董事   提出合理的分红建议和预案,并充分考
会制订年度利润分配方案和中期利润     虑独立董事和中小股东意见,由董事会
分配方案。公司独立董事应对利润分配   制订年度利润分配方案和中期利润分
方案进行审核并独立发表审核意见,监   配方案。公司独立董事应对利润分配方
事会应对利润分配方案进行审核并提     案进行审核并独立发表审核意见,监事
出审核意见。                         会应对利润分配方案进行审核并提出
                                     审核意见。
    (二)董事会审议通过利润分配方
案后报股东大会审议批准,公告董事会     (二)董事会审议通过利润分配方
决议时应同时披露独立董事和监事会 案后报股东大会审议批准,公告董事会
的审核意见。                       决议时应同时披露独立董事和监事会
                                   的审核意见。
    (三)股东大会应依法依规对董事
会提出的利润分配方案进行表决。公司     (三)股东大会应依法依规对董事
应切实保障社会公众股股东参与股东 会提出的利润分配方案进行表决。公司
大会的权利,董事会、独立董事和符合 股东大会对现金分红具体方案进行审
一定条件的股东可以向公司股东征集 议时,充分听取中小股东的意见和诉
其在股东大会上的投票权。对于报告期 求,除安排在股东大会上听取股东的意
内盈利但未提出现金分红预案的,公司 见外,并通过电话、传真、邮件及投资
在召开股东大会时除现场会议外,还应 者关系互动易等方式与股东特别是中
向股东提供网络投票。                小股东进行沟通和交流,及时回复中小
                                    股东关心的问题。
     (四)公司股东大会对利润分配方
案作出决议后,公司董事会须在股东大       公司应切实保障社会公众股股东
会召开后 2 个月内完成股利(或股份) 参与股东大会的权利,董事会、独立董
的派发事项。                        事和符合一定条件的股东可以向公司
                                    股东征集其在股东大会上的投票权。
     公司利润分配政策为现金或者股
票方式分配股利。                         (四)公司股东大会对利润分配方
                                    案作出决议后,公司董事会须在股东大
     股息以人民币宣派,其中现金股息
                                    会召开后 2 个月内完成股利(或股份)
对境内投资者以人民币支付,对境外投
                                    的派发事项。
资者以港元支付,境内上市外资股股利
的外汇折算率应当按照股东大会决议         股息以人民币宣派,其中现金股息
日后的第一个营业日的中国人民银行 对境内投资者以人民币支付,对境外投
公布的港元现汇兑人民币的中间价计 资者以港元支付,境内上市外资股股利
算。                                的外汇折算率应当按照股东大会决议
                                    日后的第一个营业日的中国人民银行
                                    公布的港元现汇兑人民币的中间价计
                                    算。
                                        (五)公司的利润分配政策不得随
                                    意变更,如果外部经营环境或者公司自
                                    身经营状况发生较大变化而需要修改
                                    公司利润分配政策的,由公司董事会依
                                    职权制订拟修改的利润分配政策草案,
                                    公司监事依职权列席董事会会议,对董
                                    事会制订利润分配政策草案的事项可
                                    以提出质询或者建议。公司独立董事应
                                    对拟修改的利润分配政策草案发表独
                                    立意见。公司董事会将利润分配政策草
                                    案事项提交股东大会审议并经出席股
                                    东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
                                    过。




                                          广东雷伊(集团)股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○一五年八月二十四日

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