*ST舜喆B:第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:200168           证券简称:*ST 舜喆 B            公告编号:2020-024



                   广东舜喆(集团)股份有限公司
               第七届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    公司第七届董事会第三十五次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件方式
发出,本次会议于 2020 年 8 月 28 日上午 10:30 在深圳市南山区西丽一本电子
商务大厦 503 公司会议室召开。出席会议董事应到 6 人,实到 5 人,表决 5 人(其
中董事陈鸿海先生委托董事陈东伟先生代为出席,并行使表决权;独立董事潘晓
春女士因出差未出席本次会议)。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议
由副董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案:
    一、同意 2020 年半年度报告和摘要;
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、 香 港 《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)2020 年 8 月 29 日之公司公告(编号:2020-025、
2020-026)。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、同意关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项的情况说明;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年 8 月 29 日
之公司公告。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、同意关于注销上海云朋网络科技有限公司的议案。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、 香 港 《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)2020 年 8 月 29 日之公司公告(编号:2020-027)。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、备查文件。
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与会董事签字并加盖印章的董事会决议。




                                       广东舜喆(集团)股份有限公司
                                                    董事会
                                           二○二○年八月二十九日




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