*ST舜喆B:第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:200168            证券简称:*ST 舜喆 B          公告编号:2021-043



                  广东舜喆(集团)股份有限公司
             第七届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    广东舜喆(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一
次会议通知于 2021 年 5 月 11 日以电子方式发出,本次会议于 2021 年 5 月 21
日上午 10:30 在深圳市南山区西丽波顿科技园 A 座 1103 房公司会议室召开。出
席会议董事应到 5 人,实到 5 人,表决 5 人(其中董事陈鸿海先生委托董事陈东
伟先生代为出席并行使表决权)。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议
由代董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案:
    一、审议并通过了《关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统股份转让服
务机构的议案》。
    公司股票终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所
(以下简称“股份转让系统”)进行股份转让。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定,公司聘请江海证券有限公司担任推荐公司股票在股份转让系
统挂牌的股份转让服务机构,并授权公司管理层签署相关协议。
    具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网于 2021 年 5 月
22 日刊登的公告(编号:2021-044)相关内容。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                              广东舜喆(集团)股份有限公司
                                                              董事会
                                                   二○二一年五月二十二日
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