东旭光电:八届六十四次董事会决议公告

证券代码:000413、200413       证券简称:东旭光电、东旭B        公告编号:2019-044


                       东旭光电科技股份有限公司
                      八届六十四次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于 2019 年 6 月
5 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开了第六十四次会议。会议通知以电话及文
本方式于 2019 年 5 月 31 日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7 人,实际参加
董事 7 人,部分高管列席了会议,会议由公司董事长王立鹏先生主持,会议的召集
程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议形成如下决议:
    审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增
资的议案》(详见同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》)
    同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申
龙客车有限公司使用其收到的 2017 年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的
10,000 万元(详见公司披露于巨潮资讯网的 2018-034 号公告)为募投项目实施主
体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”,曾用名“广西源正新能源
汽车有限公司”)进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新
能源客车及物流车生产项目”建设。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    公司监事会及独立财务顾问对公司使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    特此公告。


                                                  东旭光电科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 6 月 6 日

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