东旭光电:九届三次监事会决议公告

证券代码:000413、200413   证券简称:东旭光电、东旭B        公告编号:2019-086


                     东旭光电科技股份有限公司
                      九届三次监事会决议公告

    东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于 2019 年 9

月 11 日上午 11:00 在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于 2019
年 9 月 8 日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5
人。本次监事会会议由监事会主席曾维海主持。符合《公司法》和《公司章程》
等有关的规定。
    会议审议并通过如下决议:

    审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司
增资的议案》

    同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海
申龙客车有限公司使用其收到的 2017 年发行股份购买资产配套募集资金增资款
中的 65,000 万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广
西申龙”,曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”)进行增资,增资款全部计
入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    特此公告。




                                              东旭光电科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2019 年 9 月 12 日

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