粤高速A:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000429,200429     证券简称:粤高速 A、粤高速 B    公告编号:2019-037



                广东省高速公路发展股份有限公司
            二〇一九年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议召开时间


    (1)现场召开时间:2019年9月20日(星期五)下午15:00。


    (2)网络投票时间为:2019年9月19日——2019年9月20日,其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至
11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019
年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。


    2、会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层)。


    3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。


    4、召集人:公司董事会。


    5、主持人:董事长郑任发先生。


    6、会议通知刊登在2019年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法
                                       1
有效。


    7、股东出席情况


    (1)总体出席情况


    出席会议的股东及股东代理人共计55人,代表股份1,401,246,571股,占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的67.02%。其中:出席现场会议的股东及股
东代理人51人,代表股份1,194,111,177股,占公司有表决权总股份的57.11%;
通过网络投票的股东及股东代理人4人,代表股份207,135,394股,占公司有表决
权总股份的9.91%。


    (2)A 股股东出席情况:


    出席会议的 A 股股东及股东代理人共计9人,代表股份1,342,249,492股,占
公司有表决权总股份的64.20%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人5人,

代表股份1,135,114,098股,占公司有表决权总股份的54.29%;通过网络投票的
股东及股东代理人4人,代表股份207,135,394股,占公司有表决权总股份的
9.91%。


    (3)B 股股东出席情况:


    出席会议的 B 股股东及股东代理人共计46人,代表股份58,997,079股,占公
司有表决权总股份的2.82%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人46人,代
表股份58,997,079股,占公司有表决权总股份的2.82%;通过网络投票的股东及
股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。


    8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会,其余董事、监事、高
级管理人员以及北京君泽君(广州)律师事务所石庆华、邢一艳律师出席了本次
股东大会。


    二、提案审议表决情况


    本次股东大会提案的表决方式,使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
                                   2
审议通过了以下提案:


    (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》


    股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事:郑任发、汪春华、
王萍、方智、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡、操宇、黄海;第九届董事会独立董
事:鲍方舟、顾乃康、刘中华、张华、曾小清。


    本提案表决情况:

  非独立董事候选人          获得的选举票数       占出席本次股东大会有
                                                 效表决权股份总数的比
                                                          例
       郑任发               1,398,298,370              99.7896%
       汪春华               1,398,298,370              99.7896%
         王萍               1,398,298,370              99.7896%
         方智               1,396,019,888              99.6270%
         陈敏               1,398,298,370              99.7896%
       曾志军               1,398,298,370              99.7896%
         杜军               1,398,298,370              99.7896%
       卓威衡               1,398,298,370              99.7896%
         操宇               1,398,298,370              99.7896%
         黄海               1,398,298,370              99.7896%
   独立董事候选人           获得的选举票数       占出席本次股东大会有
                                                 效表决权股份总数的比
                                                          例
        顾乃康              1,401,208,671              99.9973%
        鲍方舟              1,401,208,671              99.9973%
        刘中华              1,401,208,671              99.9973%
        张华                1,401,208,671              99.9973%
        曾小清              1,401,208,671              99.9973%

    (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》


    股东大会以累积投票方式选举了第九届监事会非职工监事:蒋昌稳、李海虹、
柯琳,与本公司职工代表大会民主选举产生2名职工代表监事冯源、周益三共同

组成公司第九届监事会。


    本提案表决情况:
                                   3
     监事候选人               获得的选举票数     占出席本次股东大会有
                                                 效表决权股份总数的比
                                                          例
          蒋昌稳              1,399,438,210            99.8709%
          李海虹              1,399,438,210            99.8709%
          柯琳                1,396,302,328            99.6472%

    (三)审议通过《关于公司第九届董事会董事报酬的议案》


    本提案表决情况:


    (1)总体表决情况


    同意1,401,208,671股 ,占 出席会 议有表 决权总 股份的99.9973%; 反对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。


    (2)A 股股东的表决情况


    同意1,342,211,592股 ,占 出席会 议有表 决权总 股份的95.7870%; 反对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。


    (3)B 股股东的表决情况


    同意58,997,079股,占出席会议有表决权总股份的4.2103%;反对0股;弃
权0股。


    (四)审议通过《关于公司第九届监事会监事报酬的议案》


    本提案表决情况:


    (1)总体表决情况


    同意1,401,208,671股 ,占 出席会 议有表 决权总 股份的99.9973%; 反对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。


    (2)A 股股东的表决情况


                                    4
    同意1,342,211,592股 ,占 出席会 议有表 决权总 股份的95.7870%; 反对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。


    (3)B 股股东的表决情况


    同意58,997,079股,占出席会议有表决权总股份的4.2103%;反对0股;弃
权0股。


    (五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


    本提案表决情况:


    (1)总体表决情况


    同意1,401,208,671股 ,占 出席会 议有表 决权总 股份的99.9973%; 反对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。


    (2)A 股股东的表决情况


    同意1,342,211,592股 ,占 出席会 议有表 决权总 股份的95.7870%; 反对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。


    (3)B 股股东的表决情况


    同意58,997,079股,占出席会议有表决权总股份的4.2103%;反对0股;弃
权0股。


    (六)审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》


    本提案表决情况:


    (1)总体表决情况


    同意1,401,208,671股 ,占 出席会 议有表 决权总 股份的99.9973%; 反对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。

                                  5
     (2)A 股股东的表决情况


     同意1,342,211,592股 ,占 出席会 议有表 决权总 股份的95.7870%; 反对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。


     (3)B 股股东的表决情况


     同意 58,997,079 股,占出席会议有表决权总股份的 4.2103%;反对 0 股;
弃权 0 股。


     三、律师出具的法律意见


     1、律师事务所名称:北京君泽君(广州)律师事务所


     2、律师名称: 石庆华     邢一燕


     3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,本次股东大会决议合法有效。


     四、备查文件


     1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。


     2、法律意见书。


     3、《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。


     4、本次股东大会的会议材料。


     特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                           2019 年 9 月 21 日
                                       6

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