粤高速A:第九届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2019-038



                广东省高速公路发展股份有限公司
           第九届董事会第一次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一

次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 9 月 20 日(星期五)下午
以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已
于 2019 年 9 月 12 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议
应到董事 15 名,实到董事 15 名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符
合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

    经董事会全体成员选举,郑任发先生当选为公司第九届董事会董事长。

    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的
议案》

    同意聘任汪春华先生为公司总经理,其任期与本届董事会任期相同。

    同意聘任杨汉明先生为公司第九届董事会的董事会秘书,其任期与本届董事
会任期相同。

    同意聘任梁继荣先生为公司证券事务代表,其任期与本届董事会任期相同。

    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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    (三)审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》

    同意聘任左江女士为公司副总经理,其任期与本届董事会任期相同;

    同意聘任程锐先生为公司副总经理,其任期与本届董事会任期相同;

    同意聘任方智先生为公司总会计师,其任期与本届董事会任期相同;

    同意聘任王萍女士为公司总工程师,其任期与本届董事会任期相同;

    同意聘任赫兵女士为公司总法律顾问,其任期与本届董事会任期相同。

    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会的议案》

    经选举,刘中华独立董事、张华独立董事、方智董事为公司第九届董事会审
计委员会成员,其中,刘中华独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事
会任期一致。

    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (五)审议通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》

    经选举,鲍方舟独立董事、顾乃康独立董事、黄海董事为公司第九届董事会
薪酬与考核委员会成员,其中,鲍方舟独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会
任期与本届董事会任期一致。

    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)审议通过《关于选举第九届董事会战略委员会的议案》

    选举郑任发董事长、汪春华董事、鲍方舟独立董事、张华独立董事、曾小清
独立董事为公司第九届董事会战略委员会成员,其中,郑任发董事长担任主任委

员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (七)审议通过《关于设立董事会风险管理委员会的议案》

    经董事会审议,同意以下事项:
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    1、成立董事会风险管理委员会。董事会风险管理委员会对董事会负责,主
要负责企业风险管理体系建立、执行与监督等。

    2、董事会风险管理委员会成员由 3 名董事组成,主任委员由董事长郑任发
担任,委员为独立董事顾乃康、鲍方舟。风险管理委员会任期与本届董事会任期
一致。

    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (八)审议通过《关于制定<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》

    同意公司制定的《董事会风险管理委员会议事规则》。

    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次(临时)会议决议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                              2019 年 9 月 21 日


附件一、公司总经理、董事会秘书和证券事务代表简历。


附件二、公司副总经理等人员的议案




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附件一


         公司总经理、董事会秘书和证券事务代表简历

    1、汪春华先生

    汪春华,男,55 岁,硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006 年 9 月

起任本公司副总经理,2013 年 3 月至 2015 年 10 月起任本公司董事、副总经理,
2015 年 10 月起任本公司董事、总经理。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路
有限责任公司副董事长、赣州康大高速公路有限责任公司副董事长、深圳惠盐高
速公路有限公司副董事长。

    截至本公告日,汪春华先生持有公司 A 股股份 135,100 股;与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、杨汉明先生

    杨汉明,男,49 岁,本科学历,高级经济师,具有企业法律顾问执业资格、
董事会秘书资格。2000 年 3 月起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部
部长、投资发展部部长。2017 年 8 月起,任本公司董事会秘书。兼任广东省粤
科科技小额贷款股份有限公司监事、赣州康大高速公路有限责任公司监事。2019
年 9 月 10 日起兼任本公司投资发展部部长。

    截至本公告日,杨汉明先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、梁继荣先生

    梁继荣,男,45 岁,本科学历,经济师,具有董事会秘书资格。1996 年 7

                                    4
月参加工作,1996 年 7 月至 1997 年 1 月在广东省高速公路有限公司工作;1997
年 1 月至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作,1997 年 1 月至 2005 年 12
月先后任证券事务部业务员、业务主办;2006 年 1 月至 2008 年 5 月任公司经营

开发部副经理兼安全生产工作办公室主任,2008 年 5 月至今任本公司证券事务
部副部长。

    截至本公告日,梁继荣先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。




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附件二


                    公司副总经理等人员的议案

    1、左江女士

    左江,女,46 岁,研究生学历,经济学硕士,高级经济师,具有企业法律
顾问执业资格、董事会秘书资格。1994 年至今在本公司工作,历任公司证券事
务部副经理、部长、董事会秘书,2015 年 10 月起至今任本公司副总经理。兼任

本公司参股公司广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限
公司董事。

    截至本公告日,左江女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、程锐先生

    程锐,男,44 岁,研究生学历,工商管理硕士,具有律师资格。1997 年 7
月起,先后任香港新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经

理,2015 年 8 月任香港新粤有限公司副总经理,2016 年 4 月至 2017 年 8 月任广
东省交通集团有限公司战略发展部副部长。2017 年 8 月起至今任本公司副总经
理,期间,2019 年 5 月起,派驻揭阳市揭西县金和镇山湖村党组织任第一书记。

    截至本公告日,程锐先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、方智先生

    方智,男,55 岁,硕士研究生,高级会计师。曾任广东省交通集团有限公

司财务结算中心副主任、广东省交通集团财务有限公司副总经理,2015 年 5 月
                                     6
起至今任公司总会计师,2015 年 12 月起至今任本公司董事、总会计师。兼任本
公司参股公司广东广惠高速公路有限公司监事会主席、广东省粤科科技小额贷款
股份有限公司董事。

    截至本公告日,方智先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

    4、王萍女士

    王萍,女,54 岁,本科学历、路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、
高级经济师。2001 年 2 月至 2012 年 4 月任本公司基建管理部部长,2012 年 4
月至今任本公司总工程师,2014 年 4 月 21 日起,任本公司董事。兼任本公司参
股公司肇庆粤肇公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长。

    截至本公告日,王萍女士持有公司 B 股股份 3,500 股;与持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

    5、赫兵女士

    赫兵,女,52 岁,法学硕士学位,高级经济师,企业法律顾问。2005 年 8
月至 2012 年 7 月,任本公司副总经济师,2012 年 7 月起,任本公司总法律顾问。
兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司董事、广东江中高速公路有限公
司监事。

    截至本公告日,赫兵女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。




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