粤高速A:第九届监事会第一次(临时)会议决议公告

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2019-039




                广东省高速公路发展股份有限公司
          第九届监事会第一次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一

次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 9 月 20 日(星期五)下午
以现场会议方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 9 月 12
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名,实
到监事 5 名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国
公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过《选举第九届监事会监事会主席的议案》。经监事会全体成员
选举,蒋昌稳先生为公司第九届监事会监事会主席。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次(临时)会议决议。


    特此公告


                                      广东省高速公路发展股份有限公司监事会


                                             2019 年 9 月 21 日

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