粤高速A:独立董事关于第九届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见

         广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第一次(临时)会议相关事项的
                              独立意见
    广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一

次(临时)会议审议通过了《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代
表的议案》和《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章
程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定,作为公
司的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,在仔细审阅了相关材料后,经
审慎分析,基于我们的独立判断,现就上述议案发表如下独立意见:

    1、粤高速董事会本次聘任高级管理人员(以下简称“高管”)程序符合《公
司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。

    2、我们审阅了高管候选人的情况介绍,基于独立立场判断,我们认为:高
管候选人符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定的要求。


    独立董事:鲍方舟 顾乃康    刘中华   张华   曾小清


                                                        日期:2019年9月20日

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