海南大东海旅游中心股份有限公司章程修正案(草案)

    一、修改第三十条
    原为:"发起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年以内不得转让。董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内,定期向公司申报其所持有的本公司股份;在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。"
    现修改为:"公司发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。"
    二、修改第五十条
    原为:"股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其它董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"
    现修改为:"股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其它董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,由监事会召集和主持,监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。"
    三、修改第一百一十四条
    原为:"董事会根据股东大会决定的风险投资、资产抵押及其他对外担保事项的权限为单笔二千万元以下(含二千万元);董事长根据股东大会及董事会的授权决定的风险投资、融资、资产抵押及其他对外担保事项的权限为单笔一千万元以下(含一千万元)。
    为单一对象提供的担保在十二个月内累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的15%。在十二个月内累计对外担保的总额不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%。需经董事会批准的对外担保,应经董事会全体成员三分之二以上同意。
    董事会应当审慎对待和严格控制以上事项产生的债务风险,不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外提供担保的,应要求对方提供反担保。"
    现修改为:"董事会决定的风险投资、资产抵押、资产重组及处置、债务重组及处置、委托代理事项、对外担保事项及其他投融资等的权限为单笔成交金额二千万元以下(含二千万元);董事长决定的风险投资、资产抵押、资产重组及处置、债务重组及处置、委托代理事项、对外担保事项及其他投融资等的权限为单笔成交金额一千万元以下(含一千万元)。
    为单一对象提供的担保在十二个月内累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的15%。在十二个月内累计对外担保的总额不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%。需经董事会批准的对外担保,应经董事会全体成员三分之二以上同意。
    董事会应当审慎对待和严格控制以上事项产生的债务风险,不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外提供担保的,应要求对方提供反担保。"
    四、修改第一百二十三条
    原为:"董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。"
    现修改为:"董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字,传真件与原件具同等法律效力。"
    五、修改第一百五十九条
    原为:"监事会的议事方式为:监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的表决权。在保障监事充分表达意见的前提下,可以用传真方式召开会议并作出决议,并由参会监事签字。"

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