*ST东海A:2017年第二次临时股东大会决议公告

海南大东海旅游中心股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)召开时间:
    现场会议时间: 2017 年 7 月 12 日(星期三)15:00
    网络投票时间:2017 年 7 月 11 日—2017 年 7 月 12 日
    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 12 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 11 日 15:00 至 2017 年 7 月 12 日 15:00
期间的任意时间。
    (2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅
    (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    (4)召集人:公司董事会
    (5)会议主持人:董事长黎愿斌先生
    (6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、股东出席会议情况:
    (1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 3 人,代
表股份 34,489,791 股,占公司有表决权股份总数的 9.4726% 。
    其中, A 股股东(或股东代理人)2 人,代表股份 3,610,000 股,占公司 A 股有
     表决权股份总数的 1.3075%;B 股股东(或股东代理人)1 人, 代表股份 30,879,791
     股,占公司 B 股有表决权股份总数的 35.0907%;
         (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共 2 人。
     其中, A 股股东(或股东代理人)1 人,代表股份 3,609,000 股,占公司有表决权
     股份总数的 0.9912%;B 股股东(或股东代理人)1 人, 代表股份 30,879,791 股,占
     公司有表决权股份总数的 8.4811%;
         (3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 1 人,代表股份
     1,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0003%。其中, A 股股东(或股东代理人)
     1 人,代表股份 1,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0003%;B 股股东(或股东
     代理人)0 人;
         3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
         二、议案审议表决情况
         1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票表决方式。
         2、本次会议各项议案审议表决情况:
         (1)总体表决情况如下表所示:
回避表决:罗牛山股份有限公司回避表决。
                                   同意                        反对                    弃权
                                          占出席本                                      占出席本
                                                                占出席本次
序                                        次股东大                                      次股东大       表决
         议案名称                                               股东大会有
号                          同意          会有效表      反对                     弃权   会有效表       结果
                                                                效表决权股
                          (股)          决权股份    (股)                     (股) 决权股份
                                                                份总数的比
                                          总数的比                                      总数的比
                                                                    例
                                            例                                              例
     《关于公司第一大
1    股东变更承诺期限   34,489,791        100.00%     0         0                0      0            审议通过
     的议案》
         (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
     持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:
                                               同意                       反对                弃权
                                                                            占出席本
                                                 占出席本次                                  占出席本次
序                                                                          次会议中    弃
             议案名称                            会议中小股                                  会议中小股
号                                   同意                        反对       小股东有    权
                                                 东有表决权                                  东有表决权
                                     (股)                      (股)     表决权股    (
                                                 股份总数的                                  股份总数的
                                                                            份总数的    股)
                                                 比例                                        比例
                                                                            比例
     《关于公司第一大股东变更
1                                  3,610,000     100.00%        0           0           0     0
     承诺期限的议案》
         (3)本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示:
                                              同意                          反对                       弃权
                                                                                       占出席
                                                      占出席本                         本次会           占出席本
序                                                    次会议 A                         议A股            次会议 A
              议案名称                                                                          弃权
号                                    同意            股股东有         反对            股东有           股股东有
                                                                                                (股
                                    (股)            表决权股         (股)          表决权           表决权股
                                                                                                )
                                                      份总数的                         股份总           份总数的
                                                        比例                           数的比             比例
                                                                                         例
     《关于公司第一大股东变更承
1                                 3,610,000          100.00%       0                  0         0       0
     诺期限的议案》
         (4)本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示:
                                               同意                             反对                   弃权
                                                                                  占出席本              占出席本
                                                     占出席本次
序                                                                                次会议 B              次会议 B
              议案名称                               会议 B 股股                                弃权
号                                    同意                             反对       股股东有              股股东有
                                                     东有表决权                                 (股
                                    (股)                             (股)     表决权股              表决权股
                                                     股份总数的                                 )
                                                                                  份总数的              份总数的
                                                       比例
                                                                                    比例                  比例
     《关于公司第一大股东变更承
1                                 30,879,791         100.00%           0          0             0       0
     诺期限的议案》
         上述议案详细内容请见本公司 2017 年 6 月 27 日《证券时报》、《香港商报》和巨
     潮资讯网公告。
         三、律师出具的法律意见
         1、律师事务所东大会的召集召名称:海南祥瑞律师事务所
         2、律师姓名:张仁怀、叶昱君
         3、结论意见:本所律师认为:公司本次股开程序合法,召集人和出席会议人员
     资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
         四、备查文件
         1、经与会董事签字确认的公司 2017 年第二次临时股东大会决议;
         2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年
     第二次临时股东大会法律意见书》。
         特此公告。
                                              海南大东海旅游中心股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       二 0 一七年七月十二日

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