大东海A:2018年度董事会工作报告

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           2018 年度董事会工作报告

    报告期内,公司通过加强内部管理,提升经营环境,调整经营策
略,加大销售力度、加强财务管理等方面的工作,基本完成了公司年
初制定的经营目标,实现了连续两年主营业务盈利。

    一、报告期内,董事会共召开了 7 次会议

    1、2018 年 1 月 30 日,公司召开了第八届董事会第十六次会议,
审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、 2017 年度财务决算报告》、
《2017 年度利润分配预案》、关于资产减值准备计提与核销的预案》、
《关于公司 2017 年年度报告的议案》、《公司 2017 年度内部控制自我
评价报告》、《公司 2018 年度投资者关系管理工作计划》、《关于续聘
财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的
议案》、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》、《关于修改<
公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修
改<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司 2017 年年度股东大
会的议案》。

    2、2018 年 3 月 5 日,公司召开了第九届董事会第一次临时会议,
审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于
选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经
理及其他高级管理人员的议案》。

    3、2018 年 4 月 12 日,公司召开了第九届董事会第一次会议,
审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

    4、2018 年 5 月 11 日,公司召开了第九届董事会第二次临时会
议,审议通过了公司《关于注销分公司的议案》、《关于投资设立全资
子公司的议案》。


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       5、2018 年 6 月 25 日,公司召开了第九届董事会第三次临时会
议,审议通过了公司《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

       6、2018 年 8 月 9 日,公司召开了第九届董事会第二次会议,审
议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于聘任公司副
总经理的议案》。

       7、2018 年 10 月 25 日,公司召开了第九届董事会第三次会议,
审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

       二、独立董事履行职责情况

       独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司
2018 年年度报告》第九节公司治理之五报告期内独立董事履行职责
的情况。

       三、董事会专门委员会履行职责情况

       董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份
有限公司 2018 年年度报告》第九节公司治理之六董事会下设专门委
员会在报告期内履行职责情况。

       四、董事会对股东大会决议的执行情况

       公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议,股东
大会通过的各项议案都得到了落实。

       五、2018 年度公司经营情况及 2019 年经营计划

       2018 年度公司经营情况及 2019 年经营计划详见《海南大东海旅
游中心股份有限公司 2018 年年度报告》第四节之经营情况讨论与分
析。



                      海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

                               二 0 一九年二月二十四日



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