大东海A:2018年度监事会工作报告

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           2018 年度监事会工作报告

    报告期内,监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的
精神,根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关
规定,认真履行监督职责,为公司规范运作提供了有力保障。

    一、本报告期监事会共召开了 6 次会议。

    1、 2018 年 1 月 30 日,公司召开了第八届监事会第十六次会议,
审议通了公司《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报
告》《2017 年度利润分配预案》《关于公司 2017 年年度报告的议案》、
《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《公司 2017 年度内部控制
自我评价报告》、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》、《关
于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关
于修改<监事会议事规则>的议案》。

    2、2018 年 3 月 5 日,公司召开了第九届监事会第一次临时会议,
审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    3、2018 年 4 月 12 日,公司召开了第九届监事会第一次会议,
审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

    4、2018 年 5 月 11 日,公司召开了第九届监事会第二次临时会
议,审议通过了《关于注销分公司的议案》、《关于投资设立全资子公
司的议案》。

    5、2018 年 8 月 9 日,公司召开了第九届监事会第二次会议,审
议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。

    6、2018 年 10 月 25 日,公司召开了第九届监事会第三次会议,
审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    二、监事会履行职责情况


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       报告期,监事会全体成员认真履行了股东大会授予的各项监督职
能,列席了 2018 年度召开的各次董事会会议,出席了公司 2017 年度
股东大会,且召开了监事会会议,并对议案进行了审议。同时,对公
司的财务和董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了严格监
督。

       监事会对以下事项的审核意见:

       1、公司依法运作情况。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》
等有关规定,认真履行职责,积极参加股东大会、列席董事会会议,
对公司 2018 年经营管理工作进行了监督和检查。认为公司董事、高
级管理人员在履行职责时,均能诚信勤勉、尽职尽责,其决策程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东大会和董事会的召开、
表决程序和内容及信息披露等工作,均符合《公司法》及《公司章程》
及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度健
全、完善,经营决策程序科学合理,符合《内部控制指引》及公司《内
部控制制度》的要求。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和其他相关规章制度,规范运作经营,公
司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公
司章程》,也没有损害公司利益及股东权益。报告期内,公司信息披
露真实、准确、及时、完整。未发现公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

       2、检查公司财务情况。报告期内,监事会不定期地对公司财务、
业务及公司重要经营活动进行了严格的监督和检查,并对公司年度各
类财务报表、年度决算方案进行了审核,同时对财务制度、管理制度
执行的情况进行了审查,未发现任何违规行为。同意立信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告及
2018 年度内部控制审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了
公司的财务状况、经营成果及现金流量情况,审计报告公正、客观、
真实、可靠。

       3、关联交易情况。报告期内,公司关联交易定价政策合理,关
联交易遵循“公正、公平、公开”的原则,交易程序合法,没有损害
公司利益。

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    4、内部控制情况。监事会认为,公司《2018 年度内部控制自我
评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要
求,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司
现已建立了较为完善的内部控制体系,基本符合国家相关法律法规要
求及目前生产经营管理实际需要,并得到有效执行,内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

    5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司按照证
券监管相关规定部门要求,严格控制内幕信息知情人范围,及时登记
内幕信息知情人的相关信息,未发生内幕交易行为。

    6、股东大会执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股
东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容
没有提出任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监
督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。

    7、报告期内公司无募集资金投资项目。

    三、2019 年度监事会主要工作

    2019 年度,公司监事会将继续认真履行公司章程和股东大会授
予监事会的各项监督职能,促进公司持续、健康、稳定发展。监事会
全体成员将进一步加强对相关法律法规、证监会和交易所发布的规则
规定的学习,加深对公司业务的了解,努力提高履行职责的能力和水
平,监督和促进公司的规范运作,切实维护公司利益以及全体股民合
法权益。



                                    海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

                                         二 0 一九年二月二十四日




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