大东海A:2018年年度股东大会决议公告

    证券代码:000613   200613   证券简称:大东海 A   大东海 B   公告编号:2018-012


                   海南大东海旅游中心股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)召开时间:

    现场会议时间: 2019 年 3 月 22 日(星期五)15:00

    网络投票时间:2019 年 3 月 21 日—2019 年 3 月 22 日

    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 22 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 15:00 至 2019 年 3 月 22 日 15:00
期间的任意时间。

    (2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅

    (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

    (4)召集人:公司董事会

    (5)会议主持人:董事长袁小平先生

    (6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    2、股东出席会议情况:

    (1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 14 人,代
表股份 115,261,844 股,占公司有表决权股份总数的 31.6566% 。

    其中, A 股股东(或股东代理人)10 人,代表股份 72,512,080 股,占公司 A
股有表决权股份总数的 26.2630%;B 股股东(或股东代理人)4 人, 代表股份

                                          1
        42,749,764 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 48.5793%;

            (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共 4 人,
        代表股份 42,749,764 股,占公司有表决权股份总数的 11.7412%。其中,A 股股东(或
        股东代理人)0 人;B 股股东(或股东代理人)4 人, 代表股份 42,749,764 股,占公
        司有表决权股份总数的 11.7412%;

            (3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 10 人,代表股份
        72,512,080 股,占公司有表决权股份总数的 19.9154%。其中, A 股股东(或股东代
        理人)10 人,代表股份 72,512,080 股,占公司有表决权股份总数的 19.9154%;B
        股股东(或股东代理人)0 人。

             3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

            4、本次股东大会审议议案中,没有议案以特别决议审议。本次股东大会无回避
        表决情形。

             二、议案审议表决情况

             1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。

             2、本次会议各项议案审议表决情况:

             (1)总体表决情况如下表所示:
                                             同意                        反对              弃权
                                                                                              占出席
                                                    占出席本               占出席本           本次股
提案                                                次股东大               次股东大           东大会   表决
              提案名称                同意          会有效表     反对      会有效表    弃权   有效表
编码                                                                                                   结果
                                    (股)          决权股份   (股)      决权股份   (股) 决权股
                                                    总数的比               总数的比           份总数
                                                    例(%)                例(%)            的比例
                                                                                               (%)
1.00   2018 年度董事会工作报告    115,071,044       99.8345    190,800    0.1655      0      0         通过
2.00   2018 年度监事会工作报告    115,071,044       99.8345    190,800    0.1655      0      0         通过
3.00   2018 年度财务决算报告      115,071,044       99.8345    190,800    0.1655      0      0         通过
4.00   2018 年度利润分配预案      115,071,044       99.8345    190,800    0.1655      0      0         通过
5.00   关于资产减值准备计提与
                                  115,068,044       99.8319    193,800    0.1681      0      0         通过
       核销的预案
6.00   关于公司 2018 年年度报告
                                  115,071,044       99.8345    190,800    0.1655      0      0         通过
       的议案
7.00   关于续聘财务审计和内部
                                  115,222,044       99.9655    39,800     0.0345      0      0         通过
       控制审计机构的议案

             (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
        持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:


                                                        2
                                                     同意                       反对                   弃权
                                                       占出席本                   占出席本                 占出席本
提案                                                   次会议中                   次会议中                 次会议中
                  提案名称                                                                      弃权
编码                                         同意      小股东有       反对        小股东有                 小股东有
                                                                                                (股
                                           (股)      表决权股       (股)      表决权股                 表决权股
                                                                                                )
                                                       份总数的                   份总数的                 份总数的
                                                       比例 (%)                   比例(%)                  比例(%)
1.00   2018 年度董事会工作报告            229,500      54.6039        190,800     45.3961       0          0
2.00   2018 年度监事会工作报告            229,500      54.6039        190,800     45.3961       0          0
3.00   2018 年度财务决算报告              229,500      54.6039        190,800     45.3961       0          0
4.00   2018 年度利润分配预案              229,500      54.6039        190,800     45.3961       0          0
5.00   关于资产减值准备计提与核销的预
                                          226,500      53.8901        193,800     46.1099       0          0
       案
6.00   关于公司 2018 年年度报告的议案     229,500      54.6039        190,800     45.3961       0          0
7.00   关于续聘财务审计和内部控制审计
                                          380,500      90.5306        39,800      9.4694        0          0
       机构的议案

             (3)本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示:
                                                     同意                       反对                    弃权
                                                         占出席本                  占出席本                占出席本
提案                                                    次会议 A 股                次会议 A                 次会议 A
                 提案名称                                                                       弃权
编码                                      同意           股东有表        反对      股股东有                股股东有
                                                                                                (股
                                          (股)         决权股份      (股)      表决权股                表决权股
                                                                                                )
                                                         总数的比                  份总数的                份总数的
                                                           例(%)                    比例(%)                 比例(%)
1.00   2018 年度董事会工作报告          72,321,280      99.7369        190,800     0.2631       0          0
2.00   2018 年度监事会工作报告          72,321,280      99.7369        190,800     0.2631       0          0
3.00   2018 年度财务决算报告            72,321,280      99.7369        190,800     0.2631       0          0
4.00   2018 年度利润分配预案            72,321,280      99.7369        190,800     0.2631       0          0
5.00   关于资产减值准备计提与核销的
                                        72,318,280      99.7327        193,800     0.2673       0          0
       预案
6.00   关于公司 2018 年年度报告的议案   72,321,280      99.7369        190,800     0.2631       0          0
7.00   关于续聘财务审计和内部控制审
                                        72,472,280      99.9451        39,800      0.0549       0          0
       计机构的议案

             (4)本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示:
                                              同意                         反对                        弃权
                                                   占出席本次            占出席本次                占出席本次
提案                                               会议 B 股股           会议 B 股股               会议 B 股股
               提案名称               同意                         反对                      弃权
编码                                               东有表决权            东有表决权                东有表决权
                                    (股)                        (股)                    (股)
                                                   股份总数的            股份总数的                股份总数的
                                                     比例(%)               比例(%)                   比例(%)
1.00   2018 年度董事会工作报告   42,749,764        100.00         0      0                  0      0
2.00   2018 年度监事会工作报告   42,749,764        100.00         0        0                0          0
3.00   2018 年度财务决算报告     42,749,764        100.00         0        0                0          0
4.00   2018 年度利润分配预案     42,749,764        100.00         0        0                0          0



                                                       3
5.00   关于资产减值准备计提与
                                  42,749,764   100.00        0      0           0   0
       核销的预案
6.00   关于公司 2018 年年度报告
                                  42,749,764   100.00        0      0           0   0
       的议案
7.00   关于续聘财务审计和内部
                                  42,749,764   100.00        0      0           0   0
       控制审计机构的议案

            同时,本次股东大会听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

            上述议案详细内容请见本公司 2019 年 2 月 26 日《证券时报》、《香港商报》和巨
        潮资讯网公告。

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所

            2、律师姓名:张仁怀、张是春

            3、结论意见:本所律师认为:公司本次股开程序合法,召集人和出席会议人员
        资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

            四、备查文件

            1、经与会董事签字确认的公司 2018 年年度股东大会决议;

            2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年
        年度股东大会法律意见书》。

            特此公告


                                               海南大东海旅游中心股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二 0 一九年三月二十二日




                                                  4

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