特锐德:关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告

证券代码:300001         证券简称:特锐德           公告编号:2019-062


                   青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    为了更好的开拓国外市场业务,特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”
或“特锐德”)于2014年10月开始实施国际化推进战略,并在香港成立了控股子公司
“特锐德控股有限公司”(简称“香港子公司”)作为特锐德海外市场的“出海口”。
近两年,公司的海外业务发展迅速,成功开辟了包括香港、澳大利亚、俄罗斯、中
亚、南非、拉美、东南亚以及中东等市场,并获得海外客户的高度认可。基于对海
外市场广阔前景的信心,为进一步加码香港子公司业务发展及海外业务的拓展,同
时致力于打造“TGOOD”全球品牌,公司高级副总裁Helmut Bruno Rebstock先生作
为国际业务的负责人为香港子公司提供资金支持。

    2019年4月,Helmut先生已为香港子公司提供490万美元资金支持;目前,Helmut
先生继续为香港子公司提供约860万美元资金支持。上述资金支持为无息借款,借款
期限为3年,该部分借款资金来源为Helmut先生2019年减持公司股份所得。

    Helmut先生为公司高级副总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定,本次交易构成关联交易。

    本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,独立董事对此事项进行
了事前认可并发表了独立意见。本事项无需提交股东大会审批。

    本项交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

    二、关联方基本情况
    姓名:Helmut Bruno Rebstock
    性别:男
    国籍:德国
    护照号:G4J******
    住址:中国北京******
    Helmut Bruno Rebstock 为公司高级副总裁,经 2018 年 12 月 28 日召开的第四届
董事会第一次会议聘任。截止公告日,Helmut 先生持有公司 23,770,412 股股票,占
公司总股本的 2.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交
易构成关联交易。

    三、交易的定价政策及定价依据

    本次借款为无息借款,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

    四、本次交易协议的主要内容

    1、借款金额:约860万美元;

    2、借款期限:3年;

    3、借款年利率:0%;

    4、还款方式:到期一次性还本;

    5、其他条款:借款期满后,香港子公司可视公司经营情况决定是否展期;如展
期,另行约定协议条款。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易有利于加码公司香港子公司业务发展、加快海外市场的拓展,同时拓
宽香港子公司筹资渠道、降低资金成本,符合公司和全体股东的利益。本次关联交
易事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损
害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

    六、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    不含本笔关联交易,2019年年初至披露日公司与Helmut先生发生关联交易金额
为490万美元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对公司提交的《关于公司副总裁Helmut先生为香港子公司提供借
款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查,对该项关联交易予以认可,并同意
将其提交公司董事会审议。同时,发表如下独立意见:

    本次关联交易是对香港子公司发展的大力支持,有利于其业务及市场的拓展,
有利于香港子公司补充流动资金。本次交易为无息借款,不会对公司财务及经营状
况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,
也不存在违反相关法律法规的情形。

    综上所述,我们同意Helmut先生本次向香港子公司提供约860万美元的关联交易
事项。

    八、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议;
    2、第四届监事会第五次会议决议;
    3、独立董事对相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                   2019 年 8 月 28 日

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