神州泰岳:独立董事关于公司2020年度非公开发行股票的独立意见

                     北京神州泰岳软件股份有限公司
          独立董事关于公司 2020 年度非公开发行股票的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们作为北京
神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于实事求是、独

立判断的立场,我们对公司第七届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了
审慎核查,现发表独立意见如下:


    一、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
    1. 公司本次非公开发行股票的相关议案已经公司第七届董事会第二十六次

会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会
的审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
    2. 公司符合非公开发行股票的条件,本次非公开发行股票制定的方案、预
案符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    3. 本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司
整体发展战略,有利于公司业务发展,增强抗风险能力。
    4. 涉及公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告和募集资金使用的可
行性分析报告综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需
求等情况,充分论证了本次非公开发行股票的必要性,本次发行定价的原则、依

据、方法和程序的合理性,以及本次非公开发行方案的公平性、合理性等事项,
符合公司及全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及
《公司章程》的有关规定。


    二、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见

    鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度,根据中国证监会《关


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于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定,
公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。我们一致同意通
过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将本议案提

交公司股东大会审议。


    三、关于公司 2020 年度至 2022 年度股东分红回报规划的独立意见
    经核查,我们认为:公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》(国办【2013】110号)、《国务院关于进一步促

进资本市场健康发展的若干意见》(国发【2014】17号)和《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)
等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定制订了具体的填补回报措施,公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体就上述措施作出了相关
承诺。上述相关措施及承诺符合有关法律法规及《公司章程》的规定,有利于保

护公司股东的利益。




    (以下无正文)




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(本页无正文,为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司2020年度
非公开发行股票的独立意见》之签署页)




独立董事签名:


    刘铁民:                                   王雪春:


    沈   阳:




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