神州泰岳:第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:300002           证券简称:神州泰岳         公告编号:2020-097




                       北京神州泰岳软件股份有限公司
                   第七届董事会第三十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”或“神州泰岳”)第七
届董事会第三十五次会议于2020年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开,会议通知于2020年10月9日以邮件方式送达。应参加董事8人,实际
参加董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有
关规定。会议由公司董事长王宁先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过《关于公司申请银行综合授信事项的议案》
    为满足公司日常经营性开支需要,公司拟分别向北京银行股份有限公司、中
信银行股份有限公司北京分行申请综合授信,具体情况如下:
    1、公司向北京银行股份有限公司申请综合授信,额度为人民币 3 亿元,期
限 2 年,业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函,
额度混用,以公司名下的北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 9-14 层房产作为
抵押担保。
    2、公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信,额度为人民币2.6
亿元,期限1年,以公司名下的北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼7层、8层、17
层房产作为抵押担保。
    上述申请贷款所需房产的抵押不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
    本议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    为进一步规范公司信息披露暂缓和豁免行为,确保公司依法合规履行信息披
露义务, 保护投资者合法权益,制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    本议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。


    特此公告。




                                           北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020年10月13日

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