亿纬锂能:第五届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码:300014               证券简称:亿纬锂能             公告编号:2021-136



                      惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第五届监事会第二十九次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)第五届监事会第

二十九次会议于 2021 年 8 月 1 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能

零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 7 月

30 日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决,形成以下决议:

    一、审议通过了《关于与恩捷股份设立合资公司的议案》

    经审核,全体监事认为:本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,

公司董事会就上述交易的程序及编制的文件,符合相关法律法规要求,且符合公司的

产业布局和战略发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。



                                             惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                    2021 年 8 月 2 日




                                       1/1

关闭窗口