亿纬锂能:董事会决议公告

证券代码:300014            证券简称:亿纬锂能             公告编号:2021-154



                      惠州亿纬锂能股份有限公司
                第五届董事会第三十六次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)于 2021 年 8 月 26

日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方

式召开第五届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持,应参加会

议董事 7 名,实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 23 日以邮件方式送达各位董事,

全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人

员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决,形成以下决议:

    一、审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

    公司董事认真审阅了《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要,认为《公司 2021

年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,公司的

董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

    《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在创业板

信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    二、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

    公司独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意

见,公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、



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误导性陈述或重大遗漏。公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日在创业

板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    三、审议通过了《关于关联交易的议案》

    公司子公司湖北亿纬动力有限公司(以下简称“亿纬动力”)拟将部分生产设备以

2021 年 8 月 26 日的账面价值,即不低于人民币 95.39 万元(不含增值税)的价格转让

给控股股东西藏亿纬控股有限公司(以下简称“亿纬控股”)的子公司湖北金泉新材料

有限公司;亿纬动力拟与亿纬控股全资孙公司深圳市摩尔兄弟营销有限公司(以下简

称“摩尔兄弟”)签订《纯电动充电服务车租赁合同》,向摩尔兄弟租赁 8 台纯电动流

动服务车,租赁期限 1 年,租金按月支付,总交易金额为人民币 56.07 万元(不含增

值税)。

    公司独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限

公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在

创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    董事长刘金成先生是本次交易的关联方,回避了本议案的表决。

    本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    特此公告。




                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日




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