亿纬锂能:第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码:300014               证券简称:亿纬锂能           公告编号:2021-166



                      惠州亿纬锂能股份有限公司
               第五届董事会第三十七次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)于 2021 年 9 月

30 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的

方式召开第五届董事会第三十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持,应参加

会议董事 7 名,实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 9 月 28 日以邮件方式送达各位董事,

全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人

员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决,形成以下决议:

    一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营需要,同意公司向中国农业银行惠州分行及其辖属支行申请

不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度、向中国进出口银行广东省分行申请不超

过人民币 100,000 万元的综合授信额度。

    最终融资金额(包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体

授信业务的利率、费率等条件)仍需与银行进一步协商后确定,相关融资事项以正式

签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署

上述授信融资额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质

押开票、开户、销户、保证金质押开票、存单质押开票等)有关的合同、协议、凭证

等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。



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    二、审议通过了《关于子公司实施股权激励的议案》

    为进一步健全公司子公司湖北亿纬动力有限公司(以下简称“亿纬动力”)长效激

励机制,快速引进和吸纳高端人才,充分调动和增强动力电池板块核心人员的工作积

极性和团队凝聚力,共同推进公司可持续发展,亿纬动力拟通过增资扩股的方式实施

股权激励,并授权公司管理层全权办理亿纬动力本次股权激励相关事宜。

    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司实

施股权激励的公告》(公告编号:2021-168)。

    本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    三、审议通过了《关于关联交易的议案》

    1、公司拟与关联方 GOLDEN ENERGY GLOBAL INVESTMENT LTD(以下简称

“Golden”)、惠州市亿纬新能源研究院(以下简称“惠州研究院”)及一家拟设立的合

伙企业(普通合伙人为西藏亿威创业投资管理有限公司,有限合伙人为公司非关联自

然人,以下简称“合伙企业”)共同投资设立合资公司惠州亿纬燃料电池有限公司(暂

定名,正式名称以登记机关核定的名称为准,以下简称“合资公司”)。该合资公司注

册资本为人民币 5,000 万元,其中公司以自有资金出资 950 万元,持股比例为 19%;

Golden 出资 1,750 万元,持股比例为 35%;合伙企业出资 2,000 万元,持股比例为 40%;

惠州研究院出资 300 万元,持股比例为 6%。

    2、公司子公司亿纬动力拟将部分生产设备以 2021 年 9 月 28 日的账面价值,即不

低于人民币 2.05 万元(不含增值税)的价格转让给湖北金泉新材料有限公司。

    董事长刘金成先生是本次交易的关联方,回避了本议案的表决。

    本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    四、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

    为拓宽融资渠道,优化融资结构,公司根据实际经营需要拟与工银金融租赁有限

公司开展售后回租融资租赁业务,融资额度不超过人民币 3 亿元,期限不超过三年。

    本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    五、审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》




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    为支持子公司经营发展,同意公司为子公司申请综合授信额度提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整及新增对

子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-171)。

    本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

    六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公

司业务发展需要,公司对《公司章程》作相应修订。

    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》和

《公司章程修正案》。

    本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

    七、审议通过了《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2021

年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-172)。

    本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    特此公告。




                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                   2021 年 10 月 1 日




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