亿纬锂能:第五届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码:300014               证券简称:亿纬锂能            公告编号:2021-205


                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第五届监事会第三十五次会议决议公告
         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)第五届监事会第三

十五次会议于 2021 年 12 月 3 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零

号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 12 月

1 日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决,形成以下决议:

    一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益

数量的议案》

    经审核,监事会认为:本次对第三期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计

划”)激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关

法律法规的规定以及公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在

损害公司股东利益的情形;调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象

的条件,主体资格合法、有效,同意公司对本激励计划激励对象名单及授予权益数量

进行调整。

    本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    二、审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的

议案》

    经审核,监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法




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规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司第三期限

制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格

合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。

    监事会同意公司本激励计划的授予日为 2021 年 12 月 3 日,并同意以 76 元/股的

授予价格向符合授予条件的 1,634 名激励对象授予 1,757.58 万股第二类限制性股票。

    本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    特此公告。


                                            惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
                                                   2021 年 12 月 3 日




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