亿纬锂能:独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

                   惠州亿纬锂能股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第四十四次会议
                       相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及惠州

亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》《公司章程》

等有关规定,我们作为公司独立董事,已认真查阅了公司相关会议资料,现对公

司第五届董事会第四十四次会议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的独立

意见

    本次动力电池研发中心大楼项目的实施,有利于增强公司在动力电池领域实

力,提升新产品开发效率,进而支撑公司动力电池业务保持稳步成长并建立比较

优势,符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。我们一致同意公司及惠州亿

纬动力电池有限公司投资建设动力电池研发中心大楼项目。

    二、关于子公司拟对外提供财务资助的独立意见

    公司全资子公司亿纬亚洲有限公司(以下简称“亿纬亚洲”)向华飞镍钴(印

尼)有限公司(以下简称“华飞镍钴”)提供有偿财务资助,是为满足合资项目

建设和运营的实际需要。华飞镍钴的其他股东虽未按照出资比例向其提供财务资

助,但应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权,符合《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,且亿纬亚洲

提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户,该账户中对应亿纬亚洲提供的

该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批,本次财

务资助风险可控。董事会对本次财务资助事项的审议程序、决策程序合规合法,


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符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们一致同意亿纬亚

洲本次向华飞镍钴提供财务资助的事项。

    (以下无正文)




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   (本页无正文,为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第四十四次会议相关事项的独立意见》之签字页)

   独立董事签字:




      雷巧萍                       汤勇                      王跃林




                                                2022 年 1 月 12 日




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