爱尔眼科:2019年年度报告

                   爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文




爱尔眼科医院集团股份有限公司

        2019 年年度报告




         2020 年 04 月




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                     第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管

人员)刘慧娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望”部分,

详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 3,097,811,227 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 3 股(含税)。




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第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 14

第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 21

第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 51

第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 72

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 79

第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 80

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 81

第十节 公司治理 ........................................................................................................................ 89

第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 95

第十二节 财务报告..................................................................................................................... 96

第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................... 271




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                                释义


               释义项   指                          释义内容
爱尔投资                指   爱尔医疗投资集团有限公司,本公司控股股东
长沙佳视医疗            指   长沙佳视医疗器械有限公司,本公司全资子公司
                             爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院,本公司
长沙爱尔                指
                             分公司
成都爱尔                指   成都爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
武汉爱尔                指   武汉爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
常德爱尔                指   常德爱尔眼科医院有限责任公司,本公司全资子公司
沈阳爱尔眼视光          指   沈阳爱尔眼视光医院(有限公司),本公司全资子公司
重庆爱尔                指   重庆爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
合肥爱尔                指   合肥爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
邵阳爱尔                指   邵阳爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
襄阳爱尔                指   襄阳爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
太原爱尔                指   太原爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
济南爱尔                指   济南爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
长春爱尔                指   长春爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
岳阳爱尔                指   岳阳爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
南昌爱尔                指   南昌爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
南京爱尔                指   南京爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
菏泽爱尔                指   菏泽爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
汉阳爱尔                指   武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司,本公司全资子公司
衡阳爱尔                指   衡阳爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
黄石爱尔                指   黄石爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
昆明爱尔                指   昆明爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
天津爱尔                指   天津爱尔眼科医院有限责任公司,本公司控股子公司
重庆爱尔麦格            指   重庆爱尔麦格眼科医院有限公司,本公司控股子公司
石家庄爱尔              指   石家庄爱尔眼科医院有限责任公司,本公司控股子公司
南充爱尔麦格            指   南充爱尔麦格眼科医院有限公司,本公司全资子公司
株洲爱尔                指   株洲三三一爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司



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               释义项   指                         释义内容
上海爱尔                指   上海爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
哈尔滨爱尔              指   哈尔滨爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
广州爱尔                指   广州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
北京爱尔英智            指   北京爱尔英智眼科医院有限公司,本公司全资子公司
郴州爱尔                指   郴州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
贵阳爱尔                指   贵阳爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
怀化爱尔                指   怀化爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
西安爱尔古城            指   西安爱尔古城眼科医院有限责任公司,本公司控股子公司
南宁爱尔                指   南宁爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
个旧爱尔                指   个旧爱尔眼科医院有限责任公司,本公司全资子公司
淮北爱尔                指   淮北爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
成都康桥                指   成都康桥眼科医院有限公司,本公司全资子公司
韶关爱尔                指   韶关爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
兰州爱尔                指   兰州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
宜昌爱尔                指   宜昌爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
湘潭爱尔                指   湘潭爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
永州爱尔                指   永州爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
黄冈爱尔                指   黄冈爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
益阳爱尔                指   益阳爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司
咸宁爱尔                指   咸宁爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
宁波爱尔光明            指   宁波爱尔光明眼科医院有限公司,本公司控股子公司
深圳爱尔                指   深圳爱尔眼科医院,本公司控股子公司
武汉爱尔汉口医院        指   武汉爱尔眼科汉口医院有限公司,本公司全资子公司
惠州爱尔                指   惠州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
荆州爱尔                指   荆州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
大石桥爱尔              指   大石桥爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
吉林爱尔                指   吉林市爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
湘西爱尔                指   湘西爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
宜章爱尔                指   宜章爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
长沙湘江爱尔            指   长沙湘江爱尔眼科医院有限责任公司,本公司控股子公司
娄底眼科医院            指   娄底眼科医院有限公司,本公司控股子公司
荆门爱尔                指   荆门爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
自贡爱尔                指   自贡爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司


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               释义项   指                          释义内容
许昌爱尔                指   许昌爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
香港爱尔                指   爱尔眼科国际(香港)有限公司,本公司全资子公司
                             亚洲医疗集团,本公司全资子公司爱尔眼科国际(香港)有
亚洲医疗集团            指
                             限公司的全资子公司
                             亚洲医疗服务香港有限公司,本公司全资孙公司亚洲医疗集
亚洲服务                指
                             团的全资子公司
                             亚洲护眼有限公司,本公司全资孙公司亚洲医疗集团的控股
亚洲护眼                指
                             子公司
                             成都东区爱尔眼科医院有限公司,本公司全资子公司成都康
成都东区爱尔            指
                             桥眼科医院有限公司全资子公司
郑州爱尔                指   郑州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
宁乡视光                指   宁乡爱尔眼科视光门诊有限公司,本公司控股子公司
泸州爱尔                指   泸州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
美国爱尔                指   爱尔(美国)国际控股有限责任公司,本公司全资子公司
                             爱尔眼科国际(欧洲)有限公司,本公司全资子公司爱尔眼
欧洲爱尔                指
                             科国际(香港)有限公司的全资子公司
                             山西爱尔眼科医院有限公司,原太原康明爱尔眼科医院有限
山西爱尔                指
                             公司,本公司控股子公司
朝阳医院                指   朝阳眼科医院有限责任公司,本公司控股子公司
泰安爱尔                指   泰安光明爱尔医院有限公司,本公司控股子公司
湖州爱尔                指   湖州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
九江爱尔                指   九江爱尔中山眼科医院有限公司,本公司控股子公司
滨州沪滨                指   滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
佛山爱尔                指   佛山爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
清远爱尔                指   清远爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
东莞爱尔                指   东莞爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
松原爱尔                指   松原爱尔华明眼科医院有限公司,本公司控股子公司
湖南佳兴                指   湖南佳兴投资置业有限公司,本公司全资子公司
                             长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司,本公司控股子
爱馨医美                指
                             公司
                             ClínicaBaviera.S.A,本公司全资子公司欧洲爱尔的控股子公
CB                      指
                             司
                             AWHealthcareManagement,LLC,本公司全资子公司美国爱
AW                      指
                             尔的控股子公司
宁乡爱尔                指   宁乡爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司


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               释义项   指                           释义内容
沈阳爱尔                指   沈阳爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
沈阳爱尔卓越            指   沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司,本公司控股子公司
资阳爱尔                指   资阳爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
内江爱尔                指   内江爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
宜宾爱尔                指   宜宾爱尔优视眼科医院有限公司,本公司控股子公司
宜城爱尔                指   宜城爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
广州黄埔爱尔            指   广州黄埔爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
                             醴陵三三一爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司株洲
醴陵三三一爱尔          指
                             三三一爱尔的控股子公司
                             双峰爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司娄底爱尔的
双峰爱尔                指
                             控股子公司
                             陇西爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司兰州爱尔的
陇西爱尔                指
                             控股子公司
                             临夏爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司兰州爱尔的
临夏爱尔                指
                             控股子公司
                             白银爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司兰州爱尔的
白银爱尔                指
                             控股子公司
晋中爱尔                指   晋中爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
上海睛亮                指   上海爱尔睛亮眼科医院有限公司,本公司控股子公司
无锡爱尔                指   无锡爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
湘潭仁和                指   湘潭市爱尔仁和医院有限公司,本公司控股子公司
贵港爱尔                指   贵港爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
桂林爱尔                指   桂林爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
重庆爱尔儿童            指   重庆爱尔儿童眼科医院有限公司,本公司控股子公司
普洱爱尔                指   普洱爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
达州爱尔                指   达州爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
南京古柏爱尔            指   南京爱尔古柏医院有限公司,本公司控股子公司
淄博康明爱尔            指   淄博康明爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
宜春爱尔                指   宜春爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
蚌埠爱尔                指   蚌埠爱尔和平眼科医院有限公司,本公司控股子公司
茶陵三三一爱尔          指   茶陵三三一爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
武汉洪山爱尔            指   武汉爱尔眼科洪山医院有限公司,本公司控股子公司
襄阳襄州爱尔            指   襄阳市襄州区爱尔眼科医院有限公司,本公司控股子公司
首都医疗四川眼科        指   首都医疗四川眼科医院有限公司,本公司控股子公司



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               释义项   指                            释义内容
普洱康明康复服务        指   普洱康明康复服务有限公司,本公司全资子公司
湖南康视佳              指   湖南康视佳医药有限责任公司,本公司全资子公司
湖南迈欧                指   湖南迈欧医疗科技有限公司,本公司控股子公司
湖南爱尔视光            指   湖南爱尔视光有限公司,本公司控股子公司
爱尔全球视觉            指   爱尔全球视觉健康管理有限公司,本公司全资子公司
新加坡爱尔              指   爱尔眼科国际(新加坡)有限公司,本公司全资子公司
ISEC                    指   ISEC HEALTHCARE LTD.,本公司控股子公司
拉萨威联智创            指   拉萨威联智创医疗科技有限公司,本公司全资子公司
拉萨亮视创业            指   拉萨亮视创业投资有限公司,本公司全资子公司
眼视光研究所            指   湖南爱尔眼视光研究所,本公司全资子公司
山南智联                指   山南智联医疗信息科技有限公司,本公司全资子公司
山南优视                指   山南优视医疗器械有限公司,本公司全资子公司
眼科学院                指   中南大学爱尔眼科学院
眼科研究所              指   湖南省爱尔眼科研究所
《公司章程》            指   《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》
中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
元、万元                指   人民币元、人民币万元
报告期                  指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
                             由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的
基本医疗                指
                             医疗服务
                             经医疗保险主管部门资质审查合格后,具备为医疗保险参保
医保定点机构            指
                             人员提供医疗服务资质的医疗机构
新医改                  指   从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革
                             简称“新农合”,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,
新型农村合作医疗        指   个人、集体和政府多方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互
                             助共济制度
                             当眼调节静止时,外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在
屈光不正                指   视网膜黄斑中心凹聚焦,因而不能清晰成像的屈光状态,包
                             括近视、远视和散光
                             任何先天性或后天性的因素,引起晶状体混浊使其透明性下
白内障                  指
                             降
                             一组威胁和损害视神经视觉功能,主要与病理性眼压升高有
青光眼                  指
                             关的临床征群或眼病
                             涉及眼球前段结构,如角膜、虹膜、睫状体、晶状体等疾病
眼前段手术              指
                             所施行的手术


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             释义项   指                          释义内容
                           涉及眼球后段结构如玻璃体、视网膜等等部位疾病所进行的
眼后段手术            指
                           手术
                           包括多种旨在矫正眼屈光不正的手术方式。大多数在角膜进
屈光手术              指   行的角膜屈光手术,也包括眼内手术方式,如:有晶状体眼
                           人工晶状体植入、透明晶状体摘除、晶体置换等。
                           femtosecond laser,是指目前在眼科应用、可以产生近红外
飞秒激光              指   波长(1053nm)的脉冲的激光,用于切割角膜组织以形成角膜
                           瓣与角膜基质层,从而代替角膜板层刀
                           飞秒激光小切口角膜基质透镜取出术,是应用飞秒激光在角
                           膜基质扫描形成光学透镜,并将透镜从飞秒激光制作的角膜
全飞秒                指
                           周边小切口取出,用以矫正近视、远视、散光等屈光不正的
                           一种手术方式。
                           有晶体眼后房型人工晶体植入术,无需切除角膜组织,将
ICL                   指   ICL 放置于眼后房、虹膜与晶状体之间,可用于矫正大范围
                           的近视、远视和散光。目前较常应用于高度近视患者。




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                          第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                爱尔眼科                         股票代码                300015
公司的中文名称          爱尔眼科医院集团股份有限公司
公司的中文简称          爱尔眼科
公司的外文名称(如有)Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如
                       Aier
有)
公司的法定代表人        陈邦
注册地址                长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼
注册地址的邮政编码      410126
办公地址                长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 4 楼
办公地址的邮政编码      410015
公司国际互联网网址      www.aierchina.com
电子信箱                zhengquanbu@yeah.net


二、联系人和联系方式

                                             董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                           吴士君                                黄强
                                   长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪
联系地址
                                            大厦 1218 室                         大厦 1218 室
电话                                        0731-85136739                       0731-85136739
传真                                     0731-85179288-8039                  0731-85179288-8039
电子信箱                                zhengquanbu@yeah.net                zhengquanbu@yeah.net


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn、http://www.cs.com.cn 等
公司年度报告备置地点                        公司董事会办公室




                                                                                                        10
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四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称           中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址       武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名             刘钧、余宝玉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

      保荐机构名称           保荐机构办公地址        保荐代表人姓名              持续督导期间
华泰联合证券有限责任公 深圳市福田区中心区中心                               2018 年 1 月 8 日至 2020
                                              吕洪斌、季李华
司                     广场香港中旅大厦第五层                               年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                 2019 年            2018 年          本年比上年增减      2017 年
营业收入(元)                 9,990,103,976.04   8,008,573,954.58          24.74%    5,962,845,559.96
归属于上市公司股东的净利
                               1,378,920,970.40   1,008,937,348.30          36.67%      742,514,537.35
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               1,429,015,885.48   1,079,139,140.89          32.42%      775,695,700.13
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                               2,078,432,734.81   1,399,870,398.14          48.47%    1,330,404,512.30
额(元)
基本每股收益(元/股)             0.4468             0.3265             36.85%            0.2461
稀释每股收益(元/股)             0.4464             0.3263             36.81%            0.2452
加权平均净资产收益率             22.51%             18.55%               3.96%           21.74%
                                                                     本年末比上年末
                                2019 年末          2018 年末                            2017 年末
                                                                          增减
资产总额(元)                11,894,748,817.14   9,626,580,345.04          23.56%    9,312,830,201.58
归属于上市公司股东的净资
                               6,594,041,531.33   5,692,813,760.06          15.83%    5,216,091,489.38
产(元)


截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                    3,097,811,227


                                                                                                       11
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    公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
购等原因发生变化且影响所有者权益金额。

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                     0.4451


六、分季度主要财务指标

                                                                                            单位:元

              项目              第一季度         第二季度           第三季度           第四季度

营业收入                     2,244,509,965.10 2,504,401,792.63   2,983,026,813.07   2,258,165,405.24
归属于上市公司股东的净利润   298,514,151.41    396,503,686.48    535,868,179.21      148,034,953.30
归属于上市公司股东的扣除非
                             271,738,211.95    423,303,835.24    540,183,860.39      193,789,977.90
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额   431,432,818.40    565,992,072.10    855,750,443.13      225,257,401.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                      12
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                   项目                   2019 年金额        2018 年金额       2017 年金额       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                          -4,891,714.01      -3,544,978.88     -1,594,738.35
准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 21,296,218.00         22,117,409.08     30,197,815.41
政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                              564,021.44       2,312,302.82
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                -603,039.50
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 56,996,363.03         46,222,051.16     39,965,086.16
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
                                                                                 7,425.00
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出     -175,157,598.38 -171,412,576.12      -74,074,721.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            -53,858,085.53
减:所得税影响额                         -40,406,012.42     -25,476,143.50    -17,074,680.15
     少数股东权益影响额(税后)          -11,255,803.86     -10,376,137.23     -7,392,112.57
合计                                     -50,094,915.08     -70,201,792.59    -33,181,162.78       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                        13
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                            第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)公司的主要业务及经营模式
    公司作为专业眼科连锁医疗机构,主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配
镜,目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚,奠定了全球发展的战
略格局。公司独具特色的“分级连锁”发展模式及其配套的经营管理体系,高度适应中国国情
和市场环境,通过不同层级医院的功能定位,提高资源共享效率、医疗水平,不断拓展医疗
网络的广度、深度和密度,持续增强集团的整体实力和各家医院的竞争力,实现了经济效益
和社会效益的和谐统一,为保持长期健康快速发展奠定了扎实的基础。
   (二)行业发展趋势及行业地位
    1、国家政策为社会办医营造良好的发展环境
    近年来,国家将社会办医作为实施健康中国战略和深化医改的重要任务,对鼓励促进社
会办医发展做出重要部署,要求加快推进医疗领域“放管服”改革,大力支持社会力量提供医
疗服务,满足人民群众日益增长的卫生需求。2019年,国家相关部门印发了一系列规范、支
持、促进社会办医持续健康规范发展的重要文件,出台了众多促进发展的利好措施,为行业
未来发展提供了更好的政策、社会环境。
    2019年1月,国家发展改革委等十八部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短
板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》,明确提出支持社会力量在眼科等专科
领域,加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。该《方案》鼓励有实力的社会办医疗机构
瞄准医学前沿,组建优势学科团队,提供以先进医疗技术为特色的医疗服务;督促各地落实
社会办医疗机构跨部门全流程综合审批指引,精简优化审批流程。为眼科医疗机构发展壮大
提供了强大政策支持。
    2019年5月,国家卫生健康委相继印发《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》
《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》,进一步深化国家分级诊疗体系建设,
特别提出医联体牵头医院要主动吸引社会办医疗机构参加,鼓励社会力量办医疗机构按照自
愿原则参加医联体。公司作为全球最大的眼科医疗连锁集团,分级连锁模式与国家分级诊疗
政策高度契合。
    2019年6月,经国务院同意,国家卫生健康委等十部委印发了《关于促进社会办医持续健

                                                                                           14
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康规范发展的意见》,文件立足社会办医发展实际,从加大政府支持社会办医力度、推进“放
管服”简化准入审批服务、支持公立医疗机构与社会办医协同合作、优化运营管理服务、完善
医疗保险支持政策等方面,提出了22项促进社会办医持续健康规范发展的政策措施。该《意
见》为社会办医提供了更加良好的政策环境和更广阔的发展空间,将极大促进社会办医持续
健康规范发展。
    2019年7月,国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》,指出要加快推动卫生
健康工作理念、服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心,建立健全健康教育体系,
普及健康知识,引导群众建立正确健康观,加强早期干预,形成有利于健康的生活方式、生
态环境和社会环境,为全方位全周期保障人民健康、建设健康中国奠定坚实基础。为眼科医
疗机构在提高疾病治疗能力的基础上,进一步加强对公众眼健康教育、爱眼护眼习惯培养和
终身眼健康管理等方面的工作,提供了规划指引,带来了宝贵机遇。
    2019年8月,国家发展改革委、国家卫生健康委等21部门联合印发《促进健康产业高质量
发展行动纲要(2019-2022年)》,提出了一系列加快推动健康产业发展、扩大优质医疗健康
资源覆盖范围、提升健康产业科技竞争力、培育健康产业集群等的具体措施,以使健康产业
成为重要的国民经济支柱性产业。并且特别提出“支持优质社会办医扩容”。为整个健康产业
高质量发展提供良好机遇,社会办医亦必将受益于产业发展带来的众多机会。
    2019年8月,国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导
意见》,明确提出将“互联网+”医疗服务价格纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理,
符合条件的“互联网+”医疗服务,配套医保支付政策、纳入医保支付范围并按规定支付。为
互联网医院提供了平等获得医保支付待遇的政策保障,互联网医院发展获得新机遇。
    2019年12月28日,十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过了《基本医疗卫生与健
康促进法》。这是我国卫生与健康领域第一部基础性、综合性的法律。该法明确提出:国家
采取多种措施,鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构,支持和规范社会力量举办的医
疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合
作。社会力量举办的医疗卫生机构在基本医疗保险定点、重点专科建设、科研教学、等级评
审、特定医疗技术准入、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等
的权利。给社会办医发展提供强大法律支持,带来更多利好未来长远发展的政策措施。
   2、眼科医疗服务需求持续增长,潜在市场空间巨大
    我国眼科医疗服务需求空间巨大。由于电子产品的普及,近视低龄化、高发病率形势严


                                                                                           15
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峻;同时,老龄化社会的到来,年龄相关的眼病(如白内障、老视、眼底病等)亦越来越多;
无论儿童青少年的近视问题,还是更多老年人的眼健康需求,都需要专业眼科医疗机构为广
大居民提供更好更多的眼健康服务,也为眼科医疗机构发展带来巨大机遇。
    以近视问题为例,根据国家卫健委公布的2018年全国儿童青少年近视调查结果,2018年,
全国儿童青少年总体近视率达53.6%。其中,小学生为36.0%,初中生为71.6%,高中生高达
81.0%。而目前中国近视患者总人数已多达6亿,近视人群高发化、低龄化的形势严峻。以年
龄性眼病为例,人口老龄化带来的白内障、糖尿病视网膜病变等年龄相关性眼病持续增长,
对医疗供给提出了更多、更高的要求。以导致失明的最主要原因——白内障为例,该眼病多
见于50岁以上人群,且随年龄增长而发病率增高。据相关统计数据,2000年至2018年,我国
60岁及以上老年人口从1.26亿人增加到了2.49亿人,老年人口占总人口的比重从10.2%上升至
17.9%;未来一段时间,老龄化程度将持续加深,预计2050年老年人口将达4亿以上。由此可
以预见,年龄相关性眼病患者数量将呈现长期增长趋势。
    同时,随着健康中国战略实施以及我国居民眼健康知识的逐步普及,人们的眼保健观念
将不断增强,对眼科医疗服务以及眼健康管理的需求持续增加。与此同时,随着人们收入水
平日益提高,我国医疗保障制度不断完善,眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求,
大量基本需求将逐步升级为中高端需求。在需求增加和消费升级的共同作用下,眼科诊疗市
场容量将不断扩大。
    3、眼健康受政策重视,眼科医疗服务行业发展前景光明
    眼健康是国民健康的重要组成部分,包括盲在内的视觉损伤严重影响人民群众的身体健
康和生活质量,加重家庭和社会负担,是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。近年来
我国不断出台政策,旨在进一步提高人民群众眼健康水平。
    2016年10月国家卫计委发布了《“十三五”全国眼健康规划(2016—2020 年)》,将人人
享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免盲和视觉损伤、提高人民群众眼健康水平作为开展
眼病防治工作的出发点和落脚点,将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划,采取
力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措,提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公
平性和有效性;进一步提高百万人口白内障复明手术率(CSR);进一步加强糖尿病视网膜
病变等眼病的早期诊断与治疗;重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正,减少
因未矫正屈光不正导致的视觉损伤等九大目标。
    2018年8月,教育部、卫健委等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》,


                                                                                           16
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提出了到2023年,力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分
点以上,6岁儿童近视率控制在3%左右,小学生近视率下降到38%以下,初中生近视率下降
到60%以下,高中阶段学生近视率下降到70%以下的目标。为贯彻落实《综合防控儿童青少
年近视实施方案》,目前教育部、卫健委已与各省人民政府和新疆生产建设兵团全面完成近
视防控工作责任书的签订,明确了三方的职责任务,同时,已有超过29个省份印发了省级近
视防控实施方案。
    国家已将青少年近视防控和全国人民眼健康问题上升到战略高度,相关政策和规划为眼
科医疗行业加快发展提供了明确的目标导向和有力的政策保障。受到政策的引导支持,眼科
医疗服务行业将在规范中获得更大发展。
    4、公司行业地位稳步提升
    公司作为全国性连锁医疗机构,主要竞争者为各地一到两家综合性医院的眼科或眼科专
科医院。从医疗机构的实力来看,北京同仁医院、广州中山大学中山眼科中心以及上海复旦
大学附属眼耳鼻喉科医院等少数几家公立医院,在临床和科研方面具有较强的竞争实力。
    公司创造的分级连锁模式符合中国国情,推动了公司的快速发展,公司已在技术、服务、
品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力,多家成熟医院在门诊量、手
术量、营业收入等方面逐步占据当地最大市场份额。同时,随着公司国际化战略的稳步推进,
全球化平台优势进一步体现,整合资源的能力不断提升,科研、学术、人才全球一体化加快
推进,公司综合实力和国际影响力持续提升。

二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况

 主要资产                                    重大变化说明

            公司本期收购晋中爱尔、上海爱尔睛亮、南京爱尔古柏、无锡爱尔、蚌埠爱尔和平、宜春爱
股权资产    尔、淄博康明、湘潭仁和、桂林爱尔、贵港爱尔、重庆爱尔儿童、达州爱尔、普洱爱尔,新
            加坡 ISEC、首都医疗四川眼科等公司股权,股权资产相应增加。
            公司本期因收购医院合并转入固定资产及原有医院设备更新投入增加,公司固定资产原值相
固定资产
            应增加。
在建工程    公司本期因子公司装修工程、总部大楼项目在建工程相应增加。
           公司本期增加湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业(有限合伙)、宁波弘晖股权投资合伙企
其他非流动 业(有限合伙)、珠海横琴睿盟希资本管理有限公司、芜湖远翔天佑投资管理中心(有限合
金融资产 伙)、湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业(有限合伙)等的投资导致公司期末其他非流动性
           金融资产增加。



                                                                                                 17
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2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                                                                                             境外资产 是否存
                                                               保障资产
                       形成原                                                                占公司净 在重大
资产的具体内容                    资产规模     所在地 运营模式 安全性的         收益状况
                         因                                                                  资产的比 减值风
                                                               控制措施
                                                                                               重         险
Asia Medicare
                                                                    按集团模
Group Limited(亚 公司投                                  连锁长期
                                63,573,097.28 中国香港              式进行管 11,749,908.57     0.96%      是
洲医疗集团有限 资收购                                    经营
                                                                    理
公司)
                                                                  按集团模
AW Healthcare  公司投                                    连锁长期
                                49,091,510.54 美国                式进行管 15,185,712.47       0.74%      否
Management,LLC 资收购                                    经营
                                                                  理
                                                                    按集团模
                      公司投                             连锁长期
ClínicaBaviera.S.A             474,382,298.35 西班牙               式进行管 98,989,610.97     7.19%      否
                      资收购                             经营
                                                                    理
ISEC                                                              按集团模
                      公司投                             连锁长期
HEALTHCARE                      367,567,980.23 新加坡             式进行管 不适用              5.57%      否
                      资收购                             经营
GROUP                                                             理


三、核心竞争力分析

     公司作为全球规模最大的眼科连锁医疗机构,已在连锁网络、专业品牌、服务体系、技
术人才、学术科研、管理体系和激励机制等方面形成领先优势。报告期内,公司的核心竞争
力得到了进一步提升,主要体现在以下几个方面:
     1)分级连锁优势
     报告期内,公司继续完善各省区域内的纵向分级连锁网络体系,快速推进以地、县市为
重点的医疗网络建设,同时,逐步完善横向同城分级诊疗体系,加快以省会城市一城多院、
眼视光门诊部(诊所)以及爱眼e站的城市分级诊疗网络建设,多个省区形成“横向成片、纵
向成网”的布局,区域内资源配置效率及共享程度进一步提高。通过上级医院对下级医院进
行技术支持,下级医院的疑难患者可以得到集团专家会诊或转诊到上级医院,实现了资源配
置的最优化和患者就诊的便利化。截止2019年12月31日,公司境内医院105家,门诊部65家;
并购基金旗下医院275家,门诊部37家。随着全国医疗网络不断完善,规模效应和分级连锁优
势进一步体现。
     2)全球资源优势


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    报告期内,公司继续推进国际化战略和全球资源整合。公司在拥有了香港亚洲医疗、美
国Ming Wang眼科中心、欧洲ClínicaBaviera.S.A等领先的海外眼科机构的基础上,又成功收购了
新加坡上市公司ISEC眼科集团。同时,公司新成立爱尔全球视觉健康管理有限公司,打造全
球医生平台。公司作为世界眼科医院协会(WAEH)会员,联合中国研究型医院学会眼科学与视
觉科学专业委员会、新加坡眼科研究所、睿盟希国际视觉科学基金共同主办第一届中国国际
眼科学和视觉科学转化与创新论坛,正式启动“爱尔-睿盟希视觉科学孵化器”。公司的国际
化有助于深度融合国际先进的医疗服务理念和最前沿的技术体系,嫁接高端服务模式、先进
医疗技术和管理经验,帮助公司更好地发展国内的高端医疗服务,搭建世界级科研、人才、
技术创新平台,全球资源整合优势日益明显。
    3)医教研平台优势
    报告期内,公司已形成“三院”、“七所”、“两站”医教研体系,进一步推动了临床
科研学术工作的开展,取得良好的科研学术成果。成立了武汉大学附属爱尔眼科医院、武汉
大学爱尔眼科临床学院,武汉大学爱尔眼科研究院。公司多名专家的学术论文在全球权威期
刊在线发表,申请和开展了多项国家级、省部级、市局级科研课题,公司在国家级人才项目、
省级重点研发计划项目上取得了全新的突破,如公司四位教授成功入选“国家高端外国专家
引进计划—致盲性眼病诊断和治疗新策略的联合研究”,视光研究所首次获批湖南省社会发
展领域重点研发计划——“儿童青少年近视防控及诊疗关键技术研究”等。公司主办了2019
国际视网膜高峰论坛、国际屈光论坛、智慧医疗高峰论坛等学术会议,发布《爱尔眼科中国
国人眼底病变状况大数据报告》,成功获得2023年第19届世界近视眼大会的主办权。公司专
家在有影响力的国内外学术会议积极分享最新研究成果,医教研平台优势进一步得到体现。
    4)管理体系优势
    报告期内,公司经营管理体系持续优化,管理效率稳步提升。在总部层面上,进一步优
化集团职能部门与省区联合作战的工作机制,强化财务直线管理,推进财务共享管理机制,
加强对省区经营、投资、人力资源的支持和督导,推进落实各项工作规范,确保经营计划完
成;在省区层面,公司细化省区管理机制及组织架构,推动省区区域资源整合、共享,探索
“地县一体化”发展模式,并强化省域连锁医院的管理、培训、指导职能;在医院层面,继
续坚持管理人才与技术人才的有机结合,全面推行院、科、岗三级管理体制,不断提高医院
管理水平。通过管理模式的动态优化,推动公司各种资源的整合共享,促进各连锁医院更加
贴近市场,及时、准确满足患者需求,进一步提升公司的整体竞争力。


                                                                                             19
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    5)技术与人才优势
    报告期内,公司启动了全球引才引智计划,搭建全球医生平台,全球人才聚集效应逐步
显现,一批国内外权威眼科专家陆续加盟爱尔,不断充实集团的核心专家团队和各医院的人
才力量。同时,公司实施了博才计划、光子计划、优才计划、岳麓计划以及湘江计划,大量
培养医疗人才、经营管理人才。通过集团学术委员会各学组的日常组织和医院的高效联动,
人才培养体系更加完善,人才储备持续增加,为快速发展提供了充足的人才保障。同时,公
司继续跟踪和引进国际最新的眼科诊疗技术和先进设备,利用远程会诊、分级转诊、专家带
教、多中心研究等多种手段,提高技术资源共享程度,不断提高临床、科研技术能力。随着
公司国际化战略的稳步实施,科技创新全球化布局的推进,公司在行业的竞争优势将更加显
著。
    6)激励机制优势
    公司已建立与发展相适应的具有竞争力的薪酬体系。上市以来,公司先后实施了股票期
权、限制性股票以及合伙人计划、省会医院合伙人计划等多形式、多层次激励措施,让越来
越多的核心骨干与公司结成长期利益共同体,持续分享公司的发展成果,极大地释放核心骨
干的工作动能,进一步提升公司整体的竞争力,更好地实现公司在新时期的战略目标。报告
期内,公司限制性股票激励计划分期解锁,激励对象实现了较好的收益,激励效果相当显著,
员工的工作热情持续高涨。公司不断推进合伙人计划的实施并部分兑现,全面践行“共创、共
享、共赢”的发展理念,公司员工的凝聚力和战斗力快速提升。完善的中长期激励机制对爱尔
眼科的快速发展起到重要的支撑作用。
       7)多层次服务优势

    公司积极响应国家的政策导向,积极探索多层次多样化医疗服务,满足人们多样化、差
异化、个性化眼科医疗服务需求,努力实现公司的发展宗旨:使所有人,无论贫穷富裕,都
享有眼健康的权利。公司在为社会大众提供标准化服务的同时,一方面根据医疗消费升级的
趋势,积极开发个性化的高端服务,通过优化诊疗流程,在服务内容上持续提高品质标准,
不断提高服务的增加值;另一方面,通过爱尔特色的“交叉补贴”模式和高效的工作机制,为
缺乏支付能力的贫困群体提供公益慈善医疗服务,实现医疗精准扶贫的可持续、可扩展。通
过提供多层次的医疗服务,公司实现了经济效益和社会责任的和谐共进,持续提升爱尔的品
牌形象和社会影响力。同时,公司充分利用移动互联网技术,扩大服务的覆盖边界和服务内
容,不断改善就医的便捷度和满意度。



                                                                                           20
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                        第四节经营情况讨论与分析


一、概述

    2019年,国家启动实施健康中国行动,继续推进“三医”联动改革,加大社会办医政策支
持,促进社会办医持续健康规范发展。同时,由政府主导,多方联动,全面实施儿童青少年
近视综合防控,眼科医疗服务行业迎来新的发展机遇。报告期内,公司顺应国家政策,继续
围绕构建“眼健康生态圈”战略规划,加快医疗网络布局,推进国际化战略,汇聚海内外高
端人才,升级完善医教研平台,提高科技创新能力,促进学科全面发展,推动业务转型升级,
增强品牌影响力,公司经营业绩持续保持稳健增长。同时,公司在上市第一个十年快速发展
的基础上,推出“新十年”战略目标,开启“二次创业”新征程,助力“百年爱尔”宏图伟
业。报告期内,公司门诊量6,628,233人次,同比增长15.56%;手术量608,378例,同比增长
7.76%;实现营业收入999,010.40万元,同比增长24.74%;实现营业利润202,184.25万元,同
比增长29.79%;实现净利润143,115.86万元,同比增长34.27%;实现归属于母公司的净利润
137,892.10万元,同比增长36.67%;实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润
142,901.59万元,同比增长32.42%。

    1、加快医疗网络战略布局,构建多层次医疗服务体系
    报告期内,公司和产业并购基金继续加快全国医疗网络战略布局,纵向横向推进以省-
地-县区域和同城分级连锁网络建设,继续下沉医疗渠道,进一步扩大网络覆盖范围。同时,
逐步构建多层次眼科医疗服务体系。一是医疗网络布局方面,公司分别收购或新建了湘潭仁
和、普洱爱尔、淄博康明爱尔、武汉洪山爱尔等18家医院及31个门诊部或诊所,医疗网络布
局进一步扩大。二是医疗服务细分方面,公司积极探索省会级中心医院新模式。沈阳爱尔卓
越眼科医院开业,汇聚更多专家名医,为国内和东北亚高端客户提供国际水准的诊疗服务,
加大力度开拓高端医疗服务市场;公司收购了重庆爱尔儿童眼科医院,该院专注于各种儿童
青少年眼病和先天遗传性眼病的预防、诊疗、科普、研究。公司多层次医疗服务体系不断完
善。
    2、稳步推进实施国际化战略,成功布局东南亚市场
    报告期内,公司要约收购了新加坡上市公司ISEC Healthcare Ltd。该公司是东南亚大型

                                                                                           21
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眼病诊断和治疗的连锁医疗服务机构,拥有新加坡、马来西亚和缅甸经营12家眼科及全科诊
所。公司通过成功收购ISEC的56.53%股权,搭建东南亚市场的桥头堡,将进一步实现临床、
科研、人才的全球一体化,有力地推进全球化眼健康生态圈战略;通过深化“共享全球眼科
智慧”,引进ISEC优质医疗团队资源,以及新加坡等地的国际领先眼科医疗经验,完善公司
平台共享、优势互补的医疗体系。同时,快速切入人口数量达6亿的东南亚市场,奠定了覆盖
欧洲、北美、东南亚、中国的全球发展网络格局,已拥有中国、新加坡、欧洲3家上市公司,
进一步增强公司在全球眼科领域的领先地位。
    3、全面夯实发展基础,赋能医院高质量发展
   报告期内,公司坚持以“建一家医院,出一个精品;看一个门诊,树一个口碑”的经营理念,
进一步夯实发展基础,做大做强省会医院,重点发展地级医院,加快眼视光门诊(诊所)布
局;强化省区管理机制,推动地县一体化管理,探索区域一体化发展,整合、共享及优化区
域资源配置,促进经营能力、效率、效益的协调发展。同时,依托信息化平台,继续通过加
强管理、科研、培训、服务支持体系等方面的建设,进一步提升对各医院经营的指导、支持
与管控水平,全面赋能医院高质量发展。报告期内,公司成立了全国最大的疑难眼底病分级
诊疗平台,该平台由全国300多名眼底病医生构成,诊疗范围覆盖30个省市区。这个全方位、
立体化的网格化平台,借助网络、移动终端等技术尽可能覆盖更大范围,将让更多的眼底病
患者解除失明危机。
    4、持续完善医疗管理体系,提升医疗质量服务水平
   报告期内,公司进一步加强医疗制度体系建设,规范、优化医疗业务流程,持续完善医
疗管理体系,加大医护培训,不断提高医疗质量服务水平。一是强化制度建设,建立各学科
质量控制规范、质量控制指标,不断优化医疗管理流程,确保医疗质量持续改进;二是推行
医疗质量省区管理,启动院长绩效考核,以医疗质量安全细分指标为核心目标导向,推动省
区医疗质量安全管理;三是完善了多部门协作的医疗质量管理体系。推行联合内科、麻醉科
医生会诊及联合查房、多学科协作、院际合作等多种模式,提升医疗质量,防范医疗风险;
四是大力加强对医师、护士、药师等专业人员的培训力度。完成22家培训基地建设,通过线
上线下高频次、广覆盖地开展了医生、护士、药师等培训,极大提高了各医院医师、护士、
药师等的专业能力和服务水平;五是围绕“患者安全”提高服务内涵,公司现场督查医院及诊
所的医疗服务质量,对重点科室和环节进行了重点督查指导,发现问题及时整改,持续改进
医疗服务,不断提高患者就医感受和满意度。
    5、升级完善医教研平台,科技创新能力不断提升

                                                                                           22
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    报告期内,公司继续推进医教研一体化平台建设,并取得重要突破。爱尔眼科院士专家
工作站通过政府部门严格的评审流程以及专家组的层层考核,从60余家申报单位中脱颖而出,
顺利从市级工作站升级为湖南省院士工作站,爱尔眼科也是2019年唯一获批“湖南省院士专
家工作站”的专业眼科医疗机构;武汉爱尔与武汉大学签署了合作协议,共建武汉大学附属
爱尔眼科医院、武汉大学爱尔眼科研究院及武汉大学爱尔眼科临床学院;汉口爱尔、北京爱
尔、上海爱尔、深圳爱尔、重庆爱尔以及成都爱尔6家医院获得了国家药物临床试验机构(GCP),
公司共计10家医院成为具备GCP资质的医疗机构;中国医师协会眼科医师分会全国首个眼遗传
病学组由公司唐仕波教授领衔成立,公司王铮教授当选中国医师协会屈光手术专业副主任委
员;公司专家唐仕波教授和陈建苏教授及其研究团队的论文《利用iPS条件培养基和飞秒角膜
透镜联合构建高活性视网膜色素上皮细胞(RPE)的研究》在全球生物材料权威期刊《生物材
料学报》(《Acta Biomaterialia》)在线发表;徐和平教授及其研究团队的论文《老化视
网膜中的免疫调控》在全球眼科领域顶级期刊《Progress in Retinal and Eye Research》
在线发表,徐和平教授作为首位华人眼科专家主持欧洲最大的国际型大科学工程项目“欧盟
地平线2020计划”之一的欧科瑟(OcuTher)项目,有望填补视网膜疤痕化药物治疗的空白。
随着医教研平台的升级完善,公司的科技创新能力稳步提升。
    6、科研学术工作再上新台阶,行业影响力显著提升
    报告期内,公司科研学术工作取得了新成果,行业影响力显著提升。公司专家参与《儿
童青少年近视普查工作流程专家共识(2019)》、《中国儿童睫状肌麻痹验光及安全用药专家
共识》、《ICL临床规范共识》等8个行业专家共识的编写;公司在各类期刊共计发表论文303
篇,其中SCI/Medline收录论文71篇、中文核心期刊/中国科技论文统计源期刊收录138篇,其
它类收录94篇。公司纵向科研项目获批立项95项,其中国家级项目6项,省部级项目36项,市
级项目53项;获横向科研项目4项。公司主办了2019国际视网膜高峰论坛、爱尔眼科国际屈光
论坛、智慧医疗高峰论坛等学术会议,发布了《爱尔眼科中国国人眼底病变状况大数据报告》,
2019年9月在日本东京17届世界近视眼大会上,爱尔眼科成功获得2023年第19届世界近视眼大
会的主办权。
    公司先后组织专家参与国际国内学术会议,包括美国视觉与眼科研究协会年会
(ARVO-2019)、第二届西湖国际白内障及屈光手术学术大会、第34届亚太眼科学会大会、美
国白内障及屈光年会(ASCRS2019)等学术会议。在国际专业会议上,爱尔专家发言93人,
主持6人,58篇论文被录用;在国家专业会议上,爱尔专家发言290人,主持30人,431篇论文
被录用。公司专家分享临床经验,探讨眼科的发展,展示了公司的科研学术实力,不断增强

                                                                                            23
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公司行业影响力。
    7、启动全球引才引智计划,打造国际复合型人才队伍
    报告期内,公司创新人才战略,正式启动“全球引才引智”系列人才培养计划,将面向全
球引进及培养一批国际领军、行业领先、青年精英等高级眼科医疗及管理人才,助力实现新
十年战略目标。同时,公司利用国际化优势,聚集海内外眼科专家,打造全球医生集团平台,
支持国内医院的发展。报告期内,公司已引进中国科学院院士杨雄里教授为集团教育与科技
发展委员会首席顾问;引进20余名知名专家作为省区总(副)院长,增强了公司医疗技术实
力。
    同时,公司全面推进实施光子计划、博才计划、优才计划等眼科高层次人才培养项目,
优化医疗人才结构;设立爱尔管理学院,推出岳麓计划、湘江计划,培养眼科经营管理类人
才,强化人才的队伍建设。此外,公司2016年限制性股票激励计划首次授予第三期和预留授
予第二期已完成解锁,合伙人计划稳步实施,长期化、阳光化的激励机制形成了良好的示范
效应,优秀人才加快聚集,为公司可持续发展提供人才保障。

    8、优化股东结构,奠定“二次创业”发展基石
    报告期内,公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,拟以发行股
份方式购买天津中视信100%股权,由此间接收购爱尔产业基金的26家眼科医院;拟以发行股
份及支付现金方式购买奥理德视光100%股权与宣城眼科医院80%股权;拟以发行股份方式购
买万州爱瑞阳光眼科医院90%股权与开州爱瑞阳光眼科医院90%股权。同时,上市公司拟向
不超过35名特定投资者以发行股份方式募集配套资金。本次并购重组将有助于公司加快全国
网络建设步伐,为持续、快速、健康发展提供坚实的基础,有利于加强公司行业地位,扩大
服务范围,提高公司的盈利能力和可持续发展能力。
    报告期内,公司控股股东和实质控制人通过股权转让引入两家世界级战略投资人—高瓴
资本和淡马锡,此举是爱尔眼科步入“二次创业”新发展阶段的战略性举措。同时,公司控股
股东爱尔医疗投资计划分阶段捐赠1亿股公司股权给湖南省湘江公益基金会,用于开展前沿
性、原创性的眼科学及视光科学的学术研究,立足于全球视野创设高水平眼科教育科研机构,
引进世界顶尖眼科人才,加强国际学术交流,持续、大力培训眼科医疗人才等,更将为公司
产学研水平的超常规飞跃发展注入强大动力。
    9、借助全球化医疗平台优势,稳步推进眼健康生态圈建设
    报告期内,公司借助全球化的医疗平台优势,推动国内外行业资源整合,推进眼健康生
态圈的建设。公司成立爱尔全球视觉健康管理有限公司,致力于利用全球眼视觉医疗资源和

                                                                                             24
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网罗全球人才作为合作伙伴,将医疗资源和技术最终转化成定制化服务和培训产品与项目,
打造全球医生集团平台;与诺华制药签署战略合作备忘录,发挥各自在眼科临床诊疗、眼科
医疗技术创新、创新药物研发、数字化医疗等方面的资源及优势,着力建立国际先进的眼病
诊疗标准,打造眼病预防、筛查、诊疗、康复及教育于一体的眼健康诊疗及管理体系;与广
东众生药业股份有限公司签订战略合作框架协议,稳步延伸拓展产业链;与华为、拓维信息
签署战略合作协议,三方将在云计算、大数据、企业数字化转型等方面展开合作;联合中国
研究型医院学会眼科学与视觉科学专业委员会、新加坡眼科研究所、睿盟希国际视觉科学基
金共同主办第一届中国国际眼科学和视觉科学转化与创新论坛,正式启动“爱尔-睿盟希视觉
科学孵化器”,有望提升眼科科技临床转化与自主创新能力。
    公司建设眼健康生态圈的战略目标,得到了地方政府的大力支持。长沙市人民政府《2019
年政府工作报告》指出:“支持爱尔眼科发展,打造‘眼健康’产业之都”。
    10、创新投资者关系,提升资本市场形象
    报告期内,公司持续创新投资者关系。一是提出“设立全国医院投资者接待日”并形成制
度,进一步提升公司治理的公开透明度;二是推出上市十年“创始股东赠送老股东100股收益
券”活动,大力弘扬资本市场的价值投资、长期投资的市场理念,得到了社会各界的高度评价;
三是公司为海内外投资者提供定期报告和重大事项的中英文双语摘要,使海内外投资者同步
了解公司动态信息。同时,借助公司投资者关系微信平台,积极探索双语播报公司新闻,创
作公司成长故事等形式持续创新投资者交流方式,获得业内同仁、投资者广泛的一致好评。
公司入选创蓝筹指数、创成长指数、MSCI指数、富时罗素指数、中证100指数,体现了公司“白
马”质地和“成长”属性。公司股东结构持续优化,市值突破千亿。

    报告期内,公司和管理层分别获得了多项荣誉,如深交所“2018年度信息披露A级”、“新
财富最佳上市公司”TOP50 、“最佳董事会”、“创业板最具成长性上市公司十强”、“创业板上
市公司价值五十强前十强”;董事长陈邦荣获“最具影响力上市公司领袖”;公司董事会秘书多
次获得新财富“金牌董秘”、“优秀董秘”等荣誉。同时,公司持续践行爱心公益,积极回报社
会,荣获了“商业向善奖”、“侨爱心慈善之星”、“年度十大公益企业”等奖项。公司资本市场
优质形象大幅提升。




                                                                                             25
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二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
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                             2019 年                                   2018 年
                                                                                                同比增减
                     金额          占营业收入比重             金额           占营业收入比重
营业收入合计    9,990,103,976.04       100%              8,008,573,954.58         100%           24.74%
                                                分行业
医疗行业        9,973,937,044.50       99.84%            7,997,293,143.72        99.86%          24.72%
其他业务         16,166,931.54         0.16%              11,280,810.86           0.14%          43.31%
                                                分产品
屈光项目        3,530,765,092.03       35.34%            2,812,046,612.19        35.11%          25.56%
白内障项目      1,760,486,014.45       17.62%            1,544,753,914.11        19.29%          13.97%
眼前段项目      1,107,055,032.57       11.08%            982,594,551.42          12.27%          12.67%
眼后段项目      696,043,873.18         6.97%             542,405,921.42           6.77%          28.33%
视光服务项目    1,929,893,447.03       19.32%            1,476,923,262.20        18.44%          30.67%
其他项目        949,693,585.24         9.51%             638,568,882.38           7.97%          48.72%
其他业务收入     16,166,931.54         0.16%              11,280,810.86           0.14%          43.31%
                                                分地区
华中地区        3,497,751,635.84       35.01%            2,689,247,129.56        33.58%          30.06%
东北地区        779,846,713.66         7.81%             660,800,361.89           8.25%          18.02%
西南地区        1,370,479,688.70       13.72%            1,115,083,917.30        13.92%          22.90%
华东地区        1,182,707,428.10       11.84%            877,704,837.14          10.96%          34.75%
华北地区        709,209,374.99         7.10%             631,611,851.18           7.89%          12.29%
华南地区        1,058,336,590.88       10.59%            768,028,524.26           9.59%          37.80%
西北地区        224,646,272.77         2.25%             205,335,652.55           2.56%           9.40%
香港地区        145,766,960.17         1.46%             146,723,794.56           1.83%          -0.65%
美国地区         60,533,929.50         0.61%              58,786,638.62           0.73%           2.97%
欧洲地区        960,825,381.43         9.62%             855,251,247.52          10.68%          12.34%

    主营业务收入变动说明:

    1)报告期内营业收入同比增长 24.74%,一方面由于公司品牌影响力持续增强,围绕眼

                                                                                                          26
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科生态圈的各项经营业务规模不断扩大,市场占有率持续提高;另一方面,国家近视防控战
略、防盲治盲等政策的大力推进促进了居民眼健康意识的不断加强,医疗消费稳步升级,促
进了公司营业收入的稳定增长。

    2)报告期内屈光项目收入同比增长 25.56%,主要是一方面由于各医院手术量快速增长
的同时全飞秒、ICL 等高端手术占比进一步提高,形成量价齐升的局面;另一方面公司加大
对各地县级医院加快屈光科室的建设力度。

     3)报告期内白内障项目服务收入同比增长 13.97%,近两年,白内障项目受医保政策的
控制,手术量的增速阶段性放缓,随着消费转型升级,白内障业务转型升级取得突破,复明
性白内障向屈光性白内障升级,如高端多焦晶体、飞秒白内障术式等应用增加,确保了该项
目的稳定增长。

    4)报告期内视光项目收入同比增长 30.67%,一方面各医院视光服务不断提升,视光产
品得到不断的完善补充,促进了视光配镜量的稳定增长及消费升级。另一方面,受国家近视
防控战略的推动,公司在青少年近视防控方面投入大量的科研,爱尔视光的品牌影响力逐步
提升。

    5)报告期内华中地区营业收入同比增长 30.06%,主要是报告期内长沙医院、武汉医院
等成熟医院的稳定增长以及医疗材料的销售增长所致。

    6)报告期内华南地区营业收入同比增长 37.80%,主要是报告期内华南地区广州爱尔、
东莞爱尔、深圳爱尔等医院的快速增长所致。

    7)报告期内欧洲营业收入同比增长 12.34%,主要受益于对境内市场营销模式的借鉴,
促进了欧洲市场收入的稳定增长。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                                                             营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
               营业收入         营业成本         毛利率
                                                               年同期增减 年同期增减     同期增减
分行业
医疗行业    9,973,937,044.50 5,061,575,690.57    49.25%         24.72%         19.30%          2.30%
其他业务     16,166,931.54    2,976,983.27       81.59%         43.31%         36.88%          0.87%
                                                分产品
屈光手术    3,530,765,092.03 1,504,743,834.54    57.38%         25.56%         12.37%          5.00%



                                                                                                       27
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                                                               营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                 营业收入         营业成本         毛利率
                                                                 年同期增减 年同期增减     同期增减
白内障手术    1,760,486,014.45 1,054,507,214.89    40.10%         13.97%          9.55%          2.41%
眼前段手术    1,107,055,032.57 579,977,086.60      47.61%         12.67%          5.76%          3.42%
眼后段手术    696,043,873.18    480,523,810.74     30.96%         28.33%         35.23%          -3.53%
视光服务项目 1,929,893,447.03 850,772,213.66       55.92%         30.67%         29.37%          0.45%
其他项目      949,693,585.24    591,051,530.14     37.76%         48.72%         55.70%          -2.79%
                                                  分地区
华中地区      3,497,751,635.84 1,694,023,729.61    51.57%         30.06%         25.45%          1.78%
东北地区      779,846,713.66   392,302,776.33      49.69%         18.02%         17.39%          0.26%
西南地区      1,370,479,688.70 698,094,492.49      49.06%         22.90%         12.73%          4.60%
华东地区      1,182,707,428.10 617,776,629.59      47.77%         34.75%         24.80%          4.17%
华北地区      709,209,374.99   356,457,026.53      49.74%         12.29%          7.21%          2.38%
华南地区      1,058,336,590.88 482,355,423.19      54.42%         37.80%         30.61%          2.50%
西北地区      224,646,272.77   128,536,759.04      42.78%          9.40%          5.30%          2.23%
香港地区      145,766,960.17   105,944,542.81      27.32%          -0.65%         4.34%          -3.48%
美国地区       60,533,929.50    29,263,127.10      51.66%          2.97%          6.30%          -1.51%
欧洲地区      960,825,381.43   559,798,167.15      41.74%         12.34%         13.53%          -0.61%

    注 1:屈光项目本期毛利率较上年同期增加 5.00%,主要系营业收入提升,规模效益增大
所致。

    注 2:西南地区本期毛利率较上年同期毛利率增长 4.60%,主要系收入结构的变化影响,
屈光及视光的收入占比逐年提升。

    注 3:香港地区本期毛利率较上年同期毛利率下降 3.48%,主要系受到香港社会事件的影
响导致收入下降影响毛利率表现所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整
后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成


                                                                                                          28
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                                       2019 年                            2018 年
行业分类      项目                                                                                同比增减
                                金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重
           医用材料       2,424,541,073.10           47.87% 2,165,534,948.53            51.02%       -3.15%
           人力工资       1,565,129,544.67           30.90% 1,278,017,205.81             30.11%       0.79%
医疗行业 折旧                272,067,633.72           5.37%    193,406,086.16             4.56%       0.81%
           房租及摊销        463,291,927.09           9.15%    420,797,529.37             9.91%      -0.76%
           其他              336,545,511.99           6.65%    184,877,720.01             4.36%       2.29%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
     报告期内公司因投资收购及新设主体导致合并范围发生变动,具体信息详见“第十二节、
八、合并范围的变更”。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                     94,704,068.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                0.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                        0.00%
公司前 5 大客户资料
  序号            客户名称                     销售额(元)                      占年度销售总额比例
   1               客户 1                                 22,678,504.55                                  0.23%
   2               客户 2                                 22,233,823.25                                  0.22%
   3               客户 3                                 16,716,668.42                                  0.17%
   4               客户 4                                 16,545,027.54                                  0.17%
   5               客户 5                                 16,530,044.73                                  0.17%
合计                 --                                   94,704,068.49                                  0.95%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
     由于眼科医疗服务以个体患者消费为主,且一般采用现金、银行刷卡、微信、支付宝和
医保消费的方式支付费用,不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过30%的情形。因此
也无法区分主要客户。

       公司子公司有部分耗材、药品对外销售及少量设备对外出租和销售。前五名累计销售总

                                                                                                              29
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额占全年主营业务收入的比例不超过1%。

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                             1,046,757,174.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          22.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                   0.00%
公司前 5 名供应商资料
  序号        供应商名称                 采购额(元)                         占年度采购总额比例
   1           医药商一                                 409,420,592.53                               8.90%
   2           医药商二                                 307,634,791.29                               6.69%
   3           医药商三                                 167,544,363.03                               3.64%
   4           医药商四                                  89,108,864.85                               1.94%
   5           医药商五                                  73,048,562.90                               1.59%
合计               --                              1,046,757,174.60                                 22.76%
主要供应商其他情况说明:
□ 适用 √ 不适用

3、费用

                                                                                                  单位:元
              2019 年         2018 年        同比增减                     重大变动说明
销售费用 1,048,542,783.30   825,547,679.95     27.01% 主要系经营规模扩大销售费用相应增加所致
管理费用 1,305,023,165.17 1,071,921,792.16     21.75% 主要系经营规模扩大以及员工薪酬费用增长所致
财务费用    75,525,953.01    45,060,492.37     67.61% 主要系报告期融资增加所致
研发费用   152,312,083.46    97,494,715.04     56.23% 主要系当期研发项目增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司已形成“三院”、“七所”、“两站”医教研体系,进一步推动了临床
科研学术工作的开展,取得不错的科研学术成果。公司申请和开展了多项国家级、省部级、
市局级科研课题,在国家级人才项目、省级重点研发计划项目上取得了全新的突破,如公司
四位教授成功入选“国家高端外国专家引进计划—致盲性眼病诊断和治疗新策略的联合研
究”,视光研究所首次获批湖南省社会发展领域重点研发计划——“儿童青少年近视防控及
诊疗关键技术研究”等。医教研平台优势进一步得到体现。报告期内,共发生研发投入15,231.21
万元,占营业收入比例1.52%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例



                                                                                                         30
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                                            2019 年               2018 年          2017 年
研发人员数量(人)                                     258                  248              86
研发人员数量占比                                   1.41%                 1.51%           0.55%
研发投入金额(元)                         152,312,083.46         97,810,545.68   41,120,405.43
研发投入占营业收入比例                             1.52%                 1.22%           0.69%
研发支出资本化的金额(元)                             0.00          315,830.64    7,704,664.00
资本化研发支出占研发投入的比例                     0.00%                 0.32%          18.74%
资本化研发支出占当期净利润的比重                   0.00%                 0.03%           0.76%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

                                                                                      单位:元
               项目                  2019 年                   2018 年            同比增减
经营活动现金流入小计               10,005,154,825.54          7,913,781,851.11          26.43%
经营活动现金流出小计                7,926,722,090.73          6,513,911,452.97          21.69%
经营活动产生的现金流量净额          2,078,432,734.81          1,399,870,398.14          48.47%
投资活动现金流入小计                1,407,658,819.82            512,880,892.81         174.46%
投资活动现金流出小计                3,166,756,647.84          2,317,488,497.88          36.65%
投资活动产生的现金流量净额         -1,759,097,828.02          -1,804,607,605.07          2.59%
筹资活动现金流入小计                2,938,187,082.32            673,591,713.72         336.20%
筹资活动现金流出小计                2,773,776,917.21          1,476,354,871.05          87.88%
筹资活动产生的现金流量净额           164,410,165.11            -802,763,157.33        同比转正
现金及现金等价物净增加额             487,877,942.97           -1,204,888,786.89       同比转正
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:

    1)报告期内,经营活动现金流入同比增加26.43%,主要是本期营业收入增加所致。

    2)报告期内,经营活动现金流出同比增加21.69%,主要是本期支付采购款、税费以及为
职工支付薪酬等增加所致。

    3)报告期内,投资活动现金流入同比增加174.46%,主要是本期购买的理财产品到期收
回本金所致。

    4)报告期内,投资活动现金流出同比增加36.65%,主要是本期非同一控制下的股权收购


                                                                                             31
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支付增加所致。

       5)报告期内,筹资活动现金流入同比增加336.20%,主要是本期融资增加所致。

       6)报告期内,筹资活动现金流出同比增加87.88%,主要是本期偿还借款、向股东分配股
利增加以及收购部分少数股权所致。

       7)报告期内,现金及现金等价物净增额同比增长,主要系本期受本期经营活动及筹资活
动现金净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元
             2019 年末                  2019 年初
                                                             比重增
                         占总资                     占总资                         重大变动说明
           金额                      金额                      减
                         产比例                     产比例
货币                                                                  主要系公司报告期经营规模扩大货币资
     1,840,179,027.47    15.47% 1,289,905,181.35    13.40% 2.07%
资金                                                                  金增加所致。
                                                                 主要系公司报告期经营规模扩大以医保
应收                                                             结算方式的营业收入增长以及对外销售
     1,179,883,411.60     9.92%   882,506,512.97     9.17% 0.75%
账款                                                             材料等的结算款增加,导致期末应收款
                                                                 相应增加。
                                                                      主要系经营规模扩大存货相应增加所
存货    374,213,207.11    3.15%   359,048,818.67     3.73% -0.58%
                                                                      致。
长期
                                                                      报告期新加坡 ISEC 投资联营企业
股权       964,060.65     0.01%                               0.01%
                                                                      Medical & Aesthetics Pte. Ltd.所致。
投资
固定                                                                  主要系公司报告期医院数量增加、医院
     1,764,606,201.97    14.84% 1,465,284,733.66    15.22% -0.38%
资产                                                                  设备更新升级投入固定资产所致。
在建                                                                  主要系本期总部大楼建设及新设医院工
        361,143,314.36    3.04%   202,848,414.58     2.11% 0.93%
工程                                                                  程项目增加所致。
短期
        580,000,000.00    4.88%   280,000,000.00     2.91% 1.97% 本期补充流动资金增加借款所致。
借款



                                                                                                             32
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             2019 年末                  2019 年初
                                                              比重增
                         占总资                     占总资                        重大变动说明
           金额                       金额                      减
                         产比例                     产比例
长期                                                                   主要系本期收购 ISEC 增加长期借款所
     1,635,707,931.74    13.75% 1,319,982,037.85    13.71% 0.04%
借款                                                                   致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                        本期公允 计入权益的
                                            本期计提 本期购买金 本期出售
  项目      期初数      价值变动 累计公允价                              其他变动                    期末数
                                            的减值       额       金额
                          损益     值变动
金融资产
1.交易性
金融资产
         1,860,648, -27,183,49                               1,413,239,73 1,250,430,0 672,814.3 1,996,947,92
(不含衍
           870.95      3.43                                      6.46        00.00        0         8.28
生金融资
产)
3.其他债 46,247,952                                                       26,594,560.              20,058,649.8
                                   1,369,100.97
权投资       .22                                                              26                        8
4.其他权
         16,223,750                                          22,010,000.0            -500,000. 37,153,750.0
益工具投                           431,000.00                             580,000.00
             .00                                                  0                     00          0

金融资产 1,923,120, -27,183,49                               1,435,249,73 1,277,604,5 172,814.3 2,054,160,32
                               1,800,100.97
小计       573.17      3.43                                      6.46        60.26        0         8.16
           164,818,44 -29,229,07                                                        -2,032,28 192,015,238.
金融负债
              4.44       8.56                                                              4.71        29
其他变动的内容:无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                       单位:元
            项目                             期末余额                                   期初余额
银行存款                                               12,193,622.89
其他货币资金                                          244,151,716.98                             193,949,436.72
固定资产                                                                                           7,217,278.74
无形资产                                                                                           6,727,356.89
          合计                                        256,345,339.87                             207,894,072.35
注1:银行存款所有权受限主要系因深圳房屋租赁涉及诉讼而冻结。
注2:其他货币资金所有权受限情况详见第十二节(七)附注81。


                                                                                                              33
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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
      报告期投资额(元)              上年同期投资额(元)                        变动幅度
                 3,166,756,647.84                  2,317,488,797.88                                36.65%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
被投资                                                                                    披露日    披露索
       主要业 投资方 投资金 持股比 资金来        投资期 产品类 预计收 本期投     是否涉
公司名                                    合作方                                          期(如    引(如
         务     式     额     例     源            限     型     益   资盈亏       诉
  称                                                                                        有)      有)
晋中爱
尔眼科 医疗经        25,600,        自有资               股权投        110,261.
              收购           63.99%        自然人 长期                          否
医院有 营            100.00         金                   资                  10
限公司
                                           湖南亮
                                           视交银
上海爱                                                                                             巨潮资
                                           医疗产
尔睛亮                                                                                    2019 年 讯网
       医疗经        40,479,        自有资 业投资        股权投        118,841.
眼科医        收购           60.00%               长期                          否        04 月 17 www.cni
       营            000.00         金     基金合        资                  78
院有限                                                                                    日       nfo.com.
                                           伙企业
公司                                                                                               cn
                                           (有限
                                           合伙)
南京爱                                     湖南晓
尔古柏 医疗经        18,400,        自有资 铭投资        股权投         -2,189,0
              收购           80.00%               长期                           否
医院有 营            000.00         金     管理有        资                99.87
限公司                                     限公司
                                           深圳前
                                           海东方
无锡爱                                     爱尔医
尔眼科 医疗经        21,023,        自有资 疗产业        股权投         -84,585.
              收购           63.86%               长期                           否
医院有 营            800.00         金     并购合        资                  02
限公司                                     伙企业
                                           (有限
                                           合伙)
                                           湖南爱
                                           尔中钰
蚌埠爱
                                           眼科医
尔和平
       医疗经        12,240,        自有资 疗产业        股权投         -3,244,9
眼科医        收购           51.00%               长期                           否
       营            000.00         金     投资合        资                18.99
院有限
                                           伙企业
公司
                                           (有限
                                           合伙)




                                                                                                          34
                                                          爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


被投资                                                                                    披露日   披露索
       主要业 投资方 投资金 持股比 资金来        投资期 产品类 预计收 本期投     是否涉
公司名                                    合作方                                          期(如   引(如
         务     式     额     例     源            限     型     益   资盈亏       诉
  称                                                                                        有)     有)
                                           湖南爱
                                           尔中钰
蚌埠爱
                                           眼科医
尔和平
       医疗经        5,100,0        自有资 疗产业         股权投
眼科医        增资           51.00%               长期                          否
       营              00.00        金     投资合         资
院有限
                                           伙企业
公司
                                           (有限
                                           合伙)
                                           深圳前
                                           海东方
宜春爱                                     爱尔医
尔眼科 医疗经        18,000,        自有资 疗产业         股权投        -980,785
              收购           75.00%               长期                           否
医院有 营            000.00         金     并购合         资                 .26
限公司                                     伙企业
                                           (有限
                                           合伙)
                                            湖南亮
                                            视交银
淄博康                                                                                             巨潮资
                                            医疗产
明爱尔                                                                                    2019 年 讯网
       医疗经        106,575         自有资 业投资        股权投        7,813,08
眼科医        收购            87.00%               长期                          否       04 月 17 www.cni
       营             ,000.00        金     基金合        资                5.64
院有限                                                                                    日       nfo.com.
                                            伙企业
公司                                                                                               cn
                                            (有限
                                            合伙)
                                            宁波仁
湘潭市                                                                                             巨潮资
                                            仲企业
爱尔仁                                                                                    2019 年 讯网
       医疗经        176,400         自有资 管理合        股权投        13,796,7
和医院        收购            70.00%               长期                          否       04 月 17 www.cni
       营             ,000.00        金     伙企业        资               23.57
有限公                                                                                    日       nfo.com.
                                            (有限
司                                                                                                 cn
                                            合伙)
                                           深圳前
                                           海东方
桂林爱                                     爱尔医
尔眼科 医疗经        40,000,        自有资 疗产业         股权投        6,603,36
              收购           80.00%               长期                           否
医院有 营            000.00         金     并购合         资                4.43
限公司                                     伙企业
                                           (有限
                                           合伙)
                                           南京爱
                                           尔安星
贵港爱                                     眼科医
尔眼科 医疗经        45,990,        自有资 疗产业         股权投        3,276,68
              收购           83.54%               长期                           否
医院有 营            000.00         金     投资中         资                9.30
限公司                                     心(有
                                           限合
                                           伙)




                                                                                                          35
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被投资                                                                                           披露日   披露索
       主要业 投资方 投资金 持股比 资金来        投资期 产品类 预计收 本期投           是否涉
公司名                                    合作方                                                 期(如   引(如
         务     式     额     例     源            限     型     益   资盈亏             诉
  称                                                                                               有)     有)
                                           湖南亮
                                           视长银
重庆爱                                                                                                    巨潮资
                                           医疗产
尔儿童                                                                                           2019 年 讯网
       医疗经        42,500,        自有资 业投资           股权投          -13,548,
眼科医        收购           85.00%               长期                               否          05 月 29 www.cni
       营            000.00         金     基金合           资                095.64
院有限                                                                                           日       nfo.com.
                                           伙企业
公司                                                                                                      cn
                                           (有限
                                           合伙)
达州爱                                     湖南晓
尔眼科 医疗经        6,120,0        自有资 铭投资           股权投          -3,854,4
              收购           51.00%               长期                               否
医院有 营              00.00        金     管理有           资                 88.83
限公司                                     限公司
达州爱
尔眼科 医疗经        11,730,        自有资                  股权投
              增资           51.00%        无        长期                              否
医院有 营            000.00         金                      资
限公司
                                           湖南爱
                                           尔中钰
普洱爱                                     眼科医                                                         巨潮资
                                                                                                 2019 年 讯网
尔眼科 医疗经        20,229,        自有资 疗产业           股权投          811,262.
              收购           70.00%               长期                               否          06 月 11 www.cni
医院有 营            800.00         金     投资合           资                    36
                                                                                                 日       nfo.com.
限公司                                     伙企业                                                         cn
                                           (有限
                                           合伙)
沈阳爱
尔卓越
       医疗经        37,500,        自有资                  股权投          -17,117,
眼科医        新设           75.00%        无        长期                            否
       营            000.00         金                      资               184.21
院有限
公司

湖南迈                                     重庆莱                                                         巨潮资
                                                                                                 2019 年 讯网
欧医疗 医药生        5,000,0        自有资 美药业           股权投          -500,271
              新设           51.00%               长期                               否          05 月 07 www.cni
科技有 产研发          00.00        金     股份有           资                   .31
                                                                                                 日       nfo.com.
限公司                                     限公司
                                                                                                          cn
                                                                                                          巨潮资
ISEC                                        自然人                                               2019 年 讯网
HEALT 医疗经         560,489         自有资                 股权投
             收购             56.53%        及二级 长期                                否        12 月 23 www.cni
HCARE 营              ,848.60        金                     资
LTD.                                        市场                                                 日       nfo.com.
                                                                                                          cn
首都医
                                           成都川
疗四川
       医疗经        49,000,        自有资 宏实业           股权投
眼科医        收购           40.00%               长期                                 否
       营            000.00         金     有限公           资
院有限
                                           司
公司
                     1,242,3
                                                                            -8,989,2
合计     --     --   77,548.   --     --        --     --     --     0.00                   --      --       --
                                                                               00.95
                         60


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                  36
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4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                                                                                                            资
                             计入权益的
资产              本期公允价            报告期内 报告期内售                  累计投资收                     金
     初始投资成本            累计公允价                                                       期末金额
类别              值变动损益            购入金额   出金额                        益                         来
                               值变动
                                                                                                            源
                                                                                                           自
                                      1,369,100.9                                                          有
基金   51,013,926.04                                         26,594,560.26                   20,058,649.88
                                                7                                                          资
                                                                                                           金
                                                                                                      自
       1,876,614,435. -27,183,493.4            1,435,249, 1,251,010,000 206,064,213.8 2,034,101,678.2 有
其他                                431,000.00
                  25              3                736.46           .00             8               8资
                                                                                                      金
       1,927,628,361. -27,183,493.4 1,800,100.9 1,435,249, 1,277,604,560 206,064,213.8 2,054,160,328.1
合计                                                                                                   --
                  29              3           7     736.46           .26             8               6


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元
                                                    报告期   累计变    累计变              尚未使
                             本期已     已累计                                  尚未使                闲置两
                                                    内变更   更用途    更用途              用募集
 募集年   募集方    募集资   使用募     使用募                                  用募集                年以上
                                                    用途的   的募集    的募集              资金用
   份       式      金总额   集资金     集资金                                  资金总                募集资
                                                    募集资   资金总    资金总              途及去
                               总额       总额                                    额                  金金额
                                                    金总额     额      额比例                向
                                                                                       募集资
          非公开    172,027. 15,502.9                                         47,199.2                77,199.2
2017                                  96,928.3           0         0    0.00%          金监管
          发行            11        5                                                5                       5
                                                                                       账户
                    172,027. 15,502.9                                           47,199.2              77,199.2
合计         --                       96,928.3           0         0    0.00%                --
                          11        5                                                  5                     5
                                       募集资金总体使用情况说明
注:经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999 号”文核准,本公司于 2017 年 12 月向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票( A 股)股票 62,328,663 股,发行价为每股人民币为 27.60 元,扣除承
销佣金及保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券相关的费用后,公司本次募集资金净额为 170,073.62
万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)
010172 号验资报告。2017 年度未使用募集资金,2017 年 12 月 31 日包含银行利息等公司募集资金余额
170,076.44 万元。截止 2019 年年末,募集资金累计项目投入额共计 96,928.30 万元,使用闲置募集资金理
财余额 30,000 万元,结余募集资金余额为 47,199.25 万元,储存于公司三方监管的募集资金账户。



                                                                                                               37
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(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                       单位:万元
承诺
投资 是否已                                                项目达                      项目可
                                                 截至期                  截止报告 是否
项目 变更项 募集资金                    截至期末           到预定 本报告               行性是
                     调整后投 本报告期           末投资                  期末累计 达到
和超 目(含 承诺投资                     累计投入           可使用 期实现               否发生
                     资总额(1) 投入金额          进度(3)                 实现的效 预计
募资 部分变 总额                        金额(2)            状态日 的效益               重大变
                                                 =(2)/(1)                 益     效益
金投   更)                                                   期                          化
  向
承诺投资项目
爱尔
                                                              2021
总部
                                                              年 06                       不适
大厦   否      84,628.37 84,628.37 14,551.21 28,772.99 34.00%                                    否
                                                              月 30                       用
建设
                                                              日
项目
哈尔
滨爱                                                         2017
尔迁                                                         年 08
       否       4,749.98   4,749.98    97.01 3,998.16 84.17%          1,324.18 2,762.82 是       否
址扩                                                         月 01
建项                                                         日

重庆
                                                             2018
爱尔
                                                             年 03
迁址   否       6,668.98   6,668.98   753.42 5,844.18 87.63%          5,755.86 11,038.39 是      否
                                                             月 01
扩建
                                                             日
项目
收购
滨州
沪滨
爱尔
眼科
                                                                                          不适
医院 否         20,884.5   20,884.5          20,884.5 100.00%         2,852.88 5,444.79          否
                                                                                          用
有限
公司
70%股
权项





                                                                                                      38
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承诺
投资 是否已                                                项目达                      项目可
                                                 截至期                  截止报告 是否
项目 变更项 募集资金                    截至期末           到预定 本报告               行性是
                     调整后投 本报告期           末投资                  期末累计 达到
和超 目(含 承诺投资                     累计投入           可使用 期实现               否发生
                     资总额(1) 投入金额          进度(3)                 实现的效 预计
募资 部分变 总额                        金额(2)            状态日 的效益               重大变
                                                 =(2)/(1)                 益     效益
金投   更)                                                   期                          化
  向
收购
朝阳
眼科
医院
有限
      否       3,724.6    3,724.6         3,724.6 100.00%         1,059.9 2,166.89 是        否
责任
公司
55%股
权项

收购
东莞
爱尔
眼科
医院
      否       9,847.5    9,847.5         9,847.5 100.00%        4,683.59 8,051.76 是        否
有限
公司
75%股
权项

收购
泰安
爱尔
光明
医院
      否      3,013.66   3,013.66        3,013.66 100.00%         105.07     328.29 否       否
有限
公司
58.7%
股权
项目
收购
太原
市爱
尔康
明眼
                                                                                      不适
科医 否        5,830.2    5,830.2         5,830.2 100.00%         -104.88    236.83          否
                                                                                      用
院有
限公
司 90%
股权
项目



                                                                                                  39
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承诺
投资 是否已                                                项目达                      项目可
                                                 截至期                  截止报告 是否
项目 变更项 募集资金                    截至期末           到预定 本报告               行性是
                     调整后投 本报告期           末投资                  期末累计 达到
和超 目(含 承诺投资                     累计投入           可使用 期实现               否发生
                     资总额(1) 投入金额          进度(3)                 实现的效 预计
募资 部分变 总额                        金额(2)            状态日 的效益               重大变
                                                 =(2)/(1)                 益     效益
金投   更)                                                   期                          化
  向
收购
佛山
爱尔
眼科
医院
      否       3,535.8    3,535.8         3,535.8 100.00%        1,502.23 2,174.34 是      否
有限
公司
60%股
权项

收购
九江
爱尔
中山
眼科
医院 否       3,106.24   3,106.24        3,106.24 100.00%         908.69 1,368.53 是       否
有限
公司
68%股
权项

收购
清远
爱尔
眼科
医院
      否       2,644.8    2,644.8         2,644.8 100.00%         -122.35   -131.26 否     否
有限
公司
80%股
权项

收购
湖州
爱尔
眼科
医院
      否       5,425.5    5,425.5         5,425.5 100.00%         707.13 1,028.25 是       否
有限
公司
75%股
权项




                                                                                                40
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 承诺
 投资 是否已                                                项目达                      项目可
                                                  截至期                  截止报告 是否
 项目 变更项 募集资金                    截至期末           到预定 本报告               行性是
                      调整后投 本报告期           末投资                  期末累计 达到
 和超 目(含 承诺投资                     累计投入           可使用 期实现               否发生
                      资总额(1) 投入金额          进度(3)                 实现的效 预计
 募资 部分变 总额                        金额(2)            状态日 的效益               重大变
                                                  =(2)/(1)                 益     效益
 金投   更)                                                   期                          化
   向
信息
化基
础设
施改
                                                                                                不适
造与    否         17,966.98 17,966.98    101.31   300.17    1.67%                                     否
                                                                                                用
IT 云
化建
设项

承诺
投资
             --   172,027.11 172,027.11 15,502.95 96,928.3   --       --   18,672.3 34,469.63     --        --
项目
小计
超募资金投向

合计         --   172,027.11 172,027.11 15,502.95 96,928.3   --       --   18,672.3 34,469.63     --        --
        公司收购的 9 家眼科医院整体效益达到预期,其中两家医院本期不适用效益完成情况:

        太原爱尔康明:医院战略定位升级,将太原爱尔康明打造成省会级中心医院,筹划迁址改造,与项

未达 目评估时发生变化。医院经营面积从 2800 平米扩大到 17000 平米,预计 2020 年 5 月完工,因此导
到计 致成本费用支出与项目评估预测大幅增加,若不考虑此因素,项目达成预期收益目标。
划进
度或 沪滨爱尔:因医院定位及规模升级,2018 年沪滨爱尔实施原址扩建,与评估时发生变化。改扩建
预计
       后医院增加营业面积 15000 平米,工程于 2018 年年底完工并投入使用。由此导致成本费用支出与
收益
的情 原收购时点预测不符,若不考虑此因素影响,项目达成预期收益目标。
况和
       两家医院预期收益本报告期未达成预期,主要原因如下:
原因
(分 泰安爱尔:受政策影响限制筛查,影响泰安爱尔预期效益的达成。
具体
项目) 清远爱尔:一方面由于屈光科室的发展未达预期,尚未达到公司配置高端屈光设备的标准,影响其
        盈利能力。另一方面受当地结算政策影响确认大额坏账损失,导致本年度效益不及预期。目前公司
        已采取相应措施确保满足患者的屈光手术需求,未来盈利能力有望逐步改善。




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承诺
投资 是否已                                                项目达                      项目可
                                                 截至期                  截止报告 是否
项目 变更项 募集资金                    截至期末           到预定 本报告               行性是
                     调整后投 本报告期           末投资                  期末累计 达到
和超 目(含 承诺投资                     累计投入           可使用 期实现               否发生
                     资总额(1) 投入金额          进度(3)                 实现的效 预计
募资 部分变 总额                        金额(2)            状态日 的效益               重大变
                                                 =(2)/(1)                 益     效益
金投   更)                                                   期                          化
  向
项目
可行
性发
生重
       无。
大变
化的
情况
说明
超募 不适用
资金
的金
额、用
途及
使用
进展
情况
募集   不适用
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况
募集   不适用
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况
募集   适用
资金
投资
项目
先期   2018 年 1 月 10 日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的 444,094,582.25 元自筹
投入   资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2017)011425
及置   号专项报告鉴证。
换情




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承诺
投资 是否已                                                项目达                      项目可
                                                 截至期                  截止报告 是否
项目 变更项 募集资金                    截至期末           到预定 本报告               行性是
                     调整后投 本报告期           末投资                  期末累计 达到
和超 目(含 承诺投资                     累计投入           可使用 期实现               否发生
                     资总额(1) 投入金额          进度(3)                 实现的效 预计
募资 部分变 总额                        金额(2)            状态日 的效益               重大变
                                                 =(2)/(1)                 益     效益
金投   更)                                                   期                          化
  向
用闲   不适用
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情

项目   不适用
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因
尚未
使用
的募
集资   尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金理财管理。
金用
途及
去向
募集
资金
使用
及披
露中
       无。
存在
的问
题或
其他
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                             单位:元
公司名称 公司类型 主要业务       注册资本     总资产     净资产    营业收入 营业利润        净利润
                    眼科医疗、
长沙爱尔                                    176,800,04 136,333,51 391,779,10 135,376,34 134,048,83
           分公司   医学验光配
眼科医院                                          6.31       6.26       4.60       5.37       1.62
                    镜
武汉爱尔            眼科医疗、
                               18,000,000.0 250,325,50 168,143,45 546,030,27 176,102,76 123,348,70
眼科医院   子公司   医学验光配
                                          0       9.83       0.28       6.80       4.86       7.79
有限公司            镜
成都爱尔            眼科医疗、
                               40,000,000.0 209,232,86 173,889,75 375,429,57 137,827,24 110,793,71
眼科医院   子公司   医学验光配
                                          0       0.48       4.16       1.57       2.27       1.89
有限公司            镜
沈阳爱尔
                    眼科医疗、
眼视光医                       12,980,000.0 147,962,51 94,914,390 374,641,97 89,459,391 64,426,432
          子公司    医学验光配
院(有限公                                 0       8.63        .82       2.81        .85        .68
                    镜
司)
重庆爱尔            眼科医疗、
                               84,250,000.0 203,195,17 165,417,00 258,299,02 67,624,876 57,947,589
眼科医院   子公司   医学验光配
                                          0       1.13       5.85       6.03        .24        .65
有限公司            镜
衡阳爱尔            眼科医疗、
                                            103,184,56 64,167,105 163,141,60 57,143,624 49,216,766
眼科医院   子公司   医学验光配 6,000,000.00
                                                  1.04        .82       2.95        .61        .71
有限公司            镜
东莞爱尔            眼科医疗、
                               29,000,000.0 104,485,72 77,753,940 162,531,41 61,518,120 43,764,294
眼科医院   子公司   医学验光配
                                          0       5.46        .96       5.49        .39        .18
有限公司            镜
                    眼科医疗、
深圳爱尔                       45,000,000.0 138,509,13 84,708,905 232,590,95 45,117,502 35,605,017
           子公司   医学验光配
眼科医院                                  0       0.11        .39       9.50        .63        .56
                    镜
广州爱尔            眼科医疗、
                               51,300,000.0 145,707,96 96,465,057 216,761,45 47,620,772 35,530,393
眼科医院   子公司   医学验光配
                                          0       5.06        .86       1.79        .10        .62
有限公司            镜

                                                                                                     44
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南宁爱尔                  眼科医疗、
                                     45,000,000.0 99,568,985 76,704,852 158,315,84 37,721,942 30,024,969
眼科医院    子公司        医学验光配
                                                0        .63        .86       6.94        .20        .89
有限公司                  镜

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式      对整体生产经营和业绩的影响
晋中爱尔眼科医院有限公司                              购买取得                        扩大市场份额
上海爱尔睛亮眼科医院有限公司                          购买取得                        扩大市场份额
南京爱尔古柏医院有限公司                              购买取得                        扩大市场份额
无锡爱尔眼科医院有限公司                              购买取得                        扩大市场份额
蚌埠爱尔和平眼科医院有限公司                          购买取得                        扩大市场份额
宜春爱尔眼科医院有限公司                              购买取得                        扩大市场份额
淄博康明爱尔眼科医院有限公司                          购买取得                        扩大市场份额
湘潭市爱尔仁和医院有限公司                            购买取得                        扩大市场份额
桂林爱尔眼科医院有限公司                              购买取得                        扩大市场份额
贵港爱尔眼科医院有限公司                              购买取得                        扩大市场份额
重庆爱尔儿童眼科医院有限公司                          购买取得                        扩大市场份额
达州爱尔眼科医院有限公司                              购买取得                        扩大市场份额
普洱爱尔眼科医院有限公司                              购买取得                        扩大市场份额
湖南爱尔视光有限公司                                  新设成立                        扩大市场份额
湖南迈欧医疗科技有限公司                              新设成立                        扩大市场份额
茶陵三三一爱尔眼科医院有限公司                        新设成立                        扩大市场份额
武汉爱尔眼科洪山医院有限公司                          新设成立                        扩大市场份额
首都医疗四川眼科医院有限公司                          购买取得                        扩大市场份额
爱尔全球视觉健康管理有限公司                          新设成立                        扩大市场份额
ISEC HEALTHCARE LTD.                                  购买取得                       国际化合作战略
Clínica Torre EvaS.R.L                               购买取得                        扩大市场份额
主要控股参股公司情况说明:无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

     (1)公司未来发展战略

     力争通过未来3年的发展,公司网络覆盖中国大部分城乡县域,市场占有率大幅度提高;
临床诊疗能力显著提升,各省会医院成为本地区的疑难眼病中心,各地级医院通过地县一体


                                                                                                          45
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化建设成为当地的眼科龙头,借助信息化、移动医疗等先进手段,建立覆盖全国的立体化、
多业态眼科医疗网络;借力国际化战略和全球科技创新布局,成为国内外领先的创新型眼健
康服务集团。

    (2)公司经营目标

    2020年,公司继续以战略规划为指引,进一步夯实管理基础,持续创新发展模式,继续
加快医疗网络布局,推进数字化建设,赋能医院的转型升级,加大人才体系建设,加强学科
建设,不断提升科技创新能力,确保公司长期可持续健康发展。

    1)加快数字化战略转型

    2020年,公司将加快数字化转型,夯实基础,打造科技爱尔,促进眼科医疗及眼健康管
理水平和能力提升。一方面继续推进实施以全面云化、自主研发、临床信息化、互联网医院、
眼科大数据为原则和核心的信息化战略规划,通过将专业眼科医疗、眼科科研、信息化技术、
人工智能、大数据以及眼健康服务等深度融合,升级完善符合眼科医疗业务特点的自主研发
信息系统及医疗云平台,持续扩大临床信息化覆盖内容,并全面推广使用,加快数字化转型,
夯实科技基础。另一方面重点推进互联网眼科医院发展,完善线上线下一体化的眼科医疗、
眼健康管理服务模式,打通与各地医保、卫生健康等行业主管部门的相关信息系统对接,在
广大社会公众和爱尔眼科之间建立更加便捷和紧密的联系、链接,为社会公众提供更加便利、
优质、全面的终身眼健康服务。
    2)提高经营管理效率

    2020年,公司将继续扩大医疗网络布局,重点推进中心城市的国际化医院建设,加快推
进以省会城市为主的一城多院、门诊部或诊所同城网络建设,建立完善门诊部、诊所标准化
体系。同时,加强省区管理,完善省区组织架构,修订省区运营管理制度, 强化省区管委会、
学组建设、营销等职能,强化集团财务直管职能,推动院科岗三级核算管理,完善制度体系,
发挥院委会的核心决策机制,构建临床科室运营铁三角,规范岗位和管理授权,优化控制流
程,提升经营质量。深入推动地县一体化管理,积极探索区域一体化运营,实现区域内优质
资源共享,实现医疗、财务、营销以及管理协同,提升经营管理效率。

    3)持续改进医疗服务质量

    2020年,公司将以提升患者满意度为核心,继续加强医疗安全、质量管理、护理、院感
管控、药事管理等各项工作。完善集团医疗质量安全管理模式,发挥集团化的连锁医疗机构
专家资源多、制度完善、技术力量强等方面的优势,以省区管理为依托,医务、护理、药事、

                                                                                           46
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信息化及临床培训等多部门联合协作,以及集团总部上级部门对下级医疗机构的指导监督,
确保患者安全和医疗质量。牢固树立一切以病人为中心的医疗管理工作理念,加强各学科建
设,不断优化流程,提升医护人员的技术能力和服务水平,建立标准化的岗位服务体系,为
患者提供舒心、安心、放心的医疗服务。

    4)提升科研学术临床综合能力

    2020年,公司将大力发展学科建设,稳步提升科研临床能力。一是依托医教研平台,加
大资源投入,加强技术攻关,加快科研成果转化,促进临床诊疗技术的提高;二是推进与海
内外名校的校企合作,充分发挥各自在人才、科研、临床、技术、教育等方面的优势,共享
优质资源,进一步增强公司科研、教育、临床等方面实力;三是设立眼科及视觉科学研究院,
优化科研转化共享平台,构建交叉学科资源共享机制,完善科研配套管理制度,加强科研项
目管理,优化科研奖励及转化制度,进一步提升眼科及视觉科学的整体科研能力;四是通过
提高科研与诊疗能力,推进重点专科建设,使更多医院成为国家、省或市重点专科,以更好
促进学科全面发展。

    5)加大人才体系建设

    2020年,公司将推进人才引进和培养体系建设,建立满足发展需求的人才供应体系。首
先推进实施全球引才引智系列计划,搭建全球顶尖的眼科医生和科学家的共享平台,打造一
批眼科行业领先人才,深化国际性临床、科技、教育一体化建设,进一步增强临床诊疗能力
和科技创新能力;其次,继续推进实施“光子计划”、“博才计划”、“优才计划”、“湘江计划”
以及“岳麓计划”等复合型人才培养项目,加速自我造血能力建设;另外,强化省区人才队伍
建设,推行省区副总院长专科管理制,强化核心人才的考核,加强人才评估和任用能力,推
进分层分级的培训体系建设,为各类人才制定分类型的培养带教机制,培养各类、各层级人
才,为公司发展提供人才保障。

  6)优化升级营销体系

    2020年,公司将继续依托数字化平台,优化升级营销体系,赋能医院加快发展。一是营
销赋能IT平台支撑。加快推进互联网医院应用和优化,做好互联网医院基础运营。建立智慧
营销数据服务平台和智能营销平台,整合各系统、各业务数据,打通患者流转全链路数据,
构建数据资产,进行全域患者信息管理,实现患者体验数字化和精准营销数字化。二是营销
组织与人才保障。营销组织架构从渠道职能主导向项目营销主导转型,从患者需求出发,以
项目营销为牵引,全面整合各项资源,提高营销效率。进一步理顺“总部-省区-地区-网点”四


                                                                                              47
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级营销管理体系,健全“总部赋能、省区整合、地县一体”的营销运行模式。三是营销内外协
作与创新。对外,加大中高端异业、商业保险合作和慈善党建项目合作力度:拓宽支付合作
范围,与互联网医院进行有效结合,深化重点项目合作体系。对内,加强营销、临床与支撑
部门协作,建立机制、公关落地与规范执行做为管理抓手,提升医院口碑。
  (3)公司面临的风险和应对措施

    1)医疗风险

    在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差
异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险,医疗事
故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言,尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切
口极小,但由于眼球的结构精细,组织脆弱,并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、
患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响,因此眼科医疗机
构不可避免地存在一定的医疗风险。

    针对医疗风险,公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念,严格执行国家和行业
的诊疗指南、操作规范和护理规范,不断完善医疗质量控制体系,加强医师队伍的业务技能
培训,提高医护人员的诊疗和护理水准,严格术前筛查,从严掌握适应症,严格规范病历书
写,认真履行告知义务和必要手续,并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治
疗的有效率。尽管如此,医疗风险仍然不可避免。
    2)人力资源风险
    作为技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的
作用,特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张,公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化,
对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求,能否吸引、培养、用好高素质的
技术人才和管理人才,是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发
展进行了相应的人才储备,但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才,且不能在
人才培养和激励方面继续进行机制创新,公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。
    针对以上风险,公司首先营造强化“理念聚人、平台引人、事业留人”的氛围, 让“共创、
共享、共赢”的爱尔合伙人文化深入人心,从根本上打造追求卓越、医德高尚、责任感强的团
队。随着员工数量的日渐壮大,公司的吸引力、凝聚力和战斗力持续提高,员工的认同感与
归属感显著提升。其次,公司通过建立和完善世界级的医教研平台和高水平的管理学院,不
断吸引高层次专家加盟,通过持续开展各类培训,加强医疗及管理人才的继续教育,大量培


                                                                                            48
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养高素质人才,成为各类人才力争上游的学习型组织;第三,公司充分利用上市公司优势,
不断完善中长期激励机制,让员工的获得感持续增强。随着公司股票期权、限制性股票激励
计划、“合伙人计划”、“省会合伙人计划”等系列激励机制的实施,广大员工获得了显著的激
励效应,工作积极性进一步提高。
    3)管理风险
    连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势,但随着
连锁医疗服务网络不断扩大,公司在管理方面将面临较大挑战。
    针对以上情况,公司将持续完善组织架构和区域管理运行机制,加大区域化管理力度,
合理界定集团总部、省区、地级医院的管理层级和管理职能。在集团总部层面,公司动态完
善各职能部门的指导、监督、统筹、考核功能,加强集团财务管控力度,明确各医院财务审
批权限和职责,并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向,并结合公司移动医疗战略规
划,加快信息系统的实施步伐,确保公司经营管理规范、科学、高效。
    4)公共关系危机风险
    公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、破
坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失,严重破坏企业形象,甚至使
企业陷入困境。在互联网、微博、微信等自媒体、新媒体高度发达的今天,某些个体事件可
能会被迅速放大或演化为行业性事件,公司可能因此而受到波及或影响。
    针对以上风险,公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质
量管理,从根本上降低公司危机事件发生的可能性;二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌
形象,与竞争者形成鲜明的品牌区隔;三是完善《危机公关管理办法》、《公共关系危机处
理预案》等制度,加强危机预警预防及处理机制的建设,并进行明确分工、职责到人;四是
建立完善的公共关系体系,塑造和谐友好的外部环境。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
      接待时间            接待方式        接待对象类型            调研的基本情况索引
  2019 年 01 月 09 日     实地调研            机构                 www.cninfo.com.cn
  2019 年 03 月 12 日     实地调研            机构                 www.cninfo.com.cn
  2019 年 03 月 13 日     实地调研            机构                 www.cninfo.com.cn
  2019 年 03 月 14 日     实地调研            机构                 www.cninfo.com.cn

                                                                                            49
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2019 年 05 月 21 日   实地调研   机构                 www.cninfo.com.cn
2019 年 05 月 23 日   实地调研   机构                 www.cninfo.com.cn




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                                     第五节重要事项


一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
     2019年5月21日,公司2018年度股东大会审议通过了《2018年年度权益分派方案》,以现有
总股本2,383,380,148股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税)。同时,以资
本公积金向全体股东每10股转增3股。上述方案公司已于2019年6月5日实施完毕。


                                     现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                           是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                                         是
相关的决策程序和机制是否完备:                                                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                 是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                               是
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规
定一致:√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况:

每 10 股送红股数(股)                                                                            3
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                    1.5
每 10 股转增数(股)                                                                              0
分配预案的股本基数(股)                                                              3,097,811,227
现金分红金额(元)(含税)                                                          464,671,684.05
以其他方式(如回购股份)现金分红金
                                                                                                  0
额(元)
现金分红总额(含其他方式)(元)                                                    464,671,684.05
可分配利润(元)                                                                   1,426,872,615.91
现金分红总额(含其他方式)占利润分
                                                                                            33.33%
配总额的比例
                                        本次现金分红情况
其他
                           利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

                                                                                                  51
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       2019 年根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2020)010461
号《审计报告》,爱尔眼科医院集团股份有限公司(母公司)实现净利润 992,850,409.15 元,
根据公司章程的规定,提取法定盈余公积 99,285,040.92 元,加上上年结存未分配利润
1,009,552,277.28 元,减去 2018 年度分配现金股利 476,676,029.60 元,本年度末可供投资
者分配的利润为 1,426,872,615.91 元,母公司期末资本公积余额为 840,283,820.07 元。

       2020 年 4 月 22 日,公司第五届董事会第九次会议决议通过了《公司 2019 年度权益分
派预案》:拟以公司 2020 年 3 月 31 日的总股本 3,097,811,227 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 1.5 元(含税),合计派发现金 464,671,684.05 元;同时,以 2019 年末公司
可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股(含税),合计送红股 929,343,368 股。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预
案)情况:

    2018 年 5 月 15 日,公司 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度权益分派方案》:
以公司 2018 年 3 月 31 日的总股本 1,589,180,683 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
3.0 元(含税),合计派发现金 476,754,204.90 元;同时,以 2017 年末公司资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股,合计转增 794,590,342 股。

    由于公司股权激励计划的股票期权行权、限制性股票回购注销等原因,公司按照“现金分
红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在权益分派实施公告中披露按公司最
新总股本计算的分配比例。因此,公司按最新股本计算的 2017 年度权益分派方案为:以公司
现有总股本 1,589,355,150 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,派 3.00 元人民币现金(含
税)。上述方案公司已于 2018 年 5 月 24 日实施完毕。

   2019 年 5 月 21 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年年度权益分派方案》,以公
司现有总股本 2,383,380,148 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。同
时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。上述方案公司已于 2019 年 6 月 5 日实施完
毕。

    2020 年 4 月 22 日,公司第五届董事会第九次会议决议通过了《公司 2019 年度权益分派
预案》:拟以公司 2020 年 3 月 31 日的总股本 3,097,811,227 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元(含税),合计派发现金 464,671,684.05 元;同时,以 2019 年末公司可供分
配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股(含税),合计送红股 929,343,368 股。上述方案尚未提
交年度股东大会审议。

                                                                                                52
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公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                               单位:元
                                                               以其他方式            现金分红总
                                         现金分红金
                                                               现金分红金            额(含其他
                        分红年度合       额占合并报
                                                    以其他方式 额占合并报            方式)占合
                        并报表中归       表中归属于                       现金分红总
             现金分红金                             (如回购股 表中归属于            并报表中归
 分红年度               属于上市公       上市公司普                       额(含其他
             额(含税)                             份)现金分 上市公司普            属于上市公
                        司普通股股       通股股东的                         方式)
                                                    红的金额 通股股东的              司普通股股
                        东的净利润       净利润的比
                                                               净利润的比            东的净利润
                                             率
                                                                   例                  的比率
             464,671,684. 1,378,920,97       33.70%        0.00       0.00% 464,671,684.        33.70%
2019 年
                      05          0.40                                               05
             476,676,029. 1,008,937,34       47.25%        0.00       0.00% 476,676,029.        47.25%
2018 年
                      60          8.30                                               60
             476,754,204. 742,514,537.       64.21%        0.00       0.00% 476,754,204.        64.21%
2017 年
                      90           35                                                90

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截
至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           承
                                                                                      承诺 诺 履行情
  承诺来源     承诺方 承诺类型                        承诺内容
                                                                                      时间 期   况
                                                                                           限
收购报告书或
权益变动报告 无        无         无                                                        无 无
书中所作承诺
资产重组时所
             无        无         无                                                        无 无
作承诺
                                  本公司目前没有直接或间接地从事任何与爱尔眼
                                  科医院集团股份有限公司实际从事业务存在竞争
             爱尔医    关于同业                                                2009             报告期,
首次公开发行                      的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本公司将
             疗投资    竞争、关联                                              年 10            严格按
或再融资时所                      不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自
             集团有    交易的承                                                月 30            照要求
作承诺                            经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或
             限公司    诺                                                      日               履行
                                  权益)从事与爱尔眼科的业务有竞争或可能构成竞
                                  争的业务或活动。




                                                                                                      53
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                                 1、本人目前没有直接或间接地从事任何与爱尔眼
                                 科医院集团股份有限公司实际从事业务存在竞争
                                 的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本人将不
                                 会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经
                                 营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权
                                 益)从事与爱尔眼科的业务有竞争或可能构成竞争
                      关于同业                                                2009          报告期,
                                 的业务或活动。2、发行人实际控制人陈邦先生承
                      竞争、关联                                              年 10         严格按
             陈邦                诺:不利用实际控制人的地位,以下列方式通过本
                      交易的承                                                月 30         照要求
                                 公司将资金直接或间接地提供给控股股东及其他
                      诺                                                      日            履行
                                 关联方使用:1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控
                                 股股东及其他关联方使用;2)通过银行或非银行金
                                 融机构向关联方提供委托贷款; 3)委托控股股东
                                 及其他关联方进行投资活动;4)为控股股东及其他
                                 关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;5)
                                 代控股股东及其他关联方偿还债务。
             李力、          李力先生、郭宏伟先生、万伟先生承诺,在担任公 2009              报告期,
             郭宏            司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股 年 10             严格按
                    其他承诺
             伟、万          份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;月 30              照要求
             伟              离职后半年内,不转让所持有的公司股份。       日                履行
                      非公开发
             爱尔医   行股票摊                                              2016            报告期,
                               本公司不越权干预爱尔眼科的经营管理活动,不侵
             疗投资   薄即期回                                              年 12           严格按
                               占爱尔眼科的利益。本公司如若违反前述承诺或拒
             集团有   报采取填                                              月 07           照要求
                               不履行前述承诺,愿意承担相应的法律责任。
             限公司   补措施的                                              日              履行
                      承诺
                      非公开发
                                                                                            报告期,
                      行股票摊                                              2016
                               本人不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司                 股东严
                      薄即期回                                              年 12
             陈邦              的利益。本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承                 格按照
                      报采取填                                              月 07
                               诺,愿意承担相应的法律责任。                                 要求履
                      补措施的                                              日
                                                                                            行
                      承诺
                                 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
                                 人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、
                      非公开发   承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行
             全体董   行股票摊   约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责 2016           报告期,
             事以及   薄即期回   无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬 年 12          严格按
             高级管   报采取填   委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 月 07           照要求
             理人员   补措施的   行情况相挂钩。5、承诺公司如有新的股权激励方 日             履行
                      承诺       案,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补
                                 回报措施的执行情况相挂钩。6、若本人未履行上
                                 述承诺,将依法承担由此产生的全部法律责任。
股权激励承诺 无       无         无                                                     无 无
其他对公司中
小股东所作承 无

承诺是否按时
             是
履行



                                                                                                  54
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如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
               不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原
盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用
     财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量
(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017
年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财
会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017
年修订)》(财会〔2017〕14号)(以上4项准则以下统称“新金融工具准则”),本集团于2019
年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
   财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16
号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本公司已根据其要求按照一般
企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)、合并财
务报表格式编制财务报表。



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七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期末,公司因收购或新设主体导致纳入合并范围的子公司发生变动,主要变动如下:
                       公司名称                               合并范围变动的原因
             晋中爱尔眼科医院有限公司                        非同一控制下企业合并
          上海爱尔睛亮眼科医院有限公司                       非同一控制下企业合并
             南京爱尔古柏医院有限公司                        非同一控制下企业合并
             无锡爱尔眼科医院有限公司                        非同一控制下企业合并
          蚌埠爱尔和平眼科医院有限公司                       非同一控制下企业合并
             宜春爱尔眼科医院有限公司                        非同一控制下企业合并
          淄博康明爱尔眼科医院有限公司                       非同一控制下企业合并
           湘潭市爱尔仁和医院有限公司                        非同一控制下企业合并
             桂林爱尔眼科医院有限公司                        非同一控制下企业合并
             贵港爱尔眼科医院有限公司                        非同一控制下企业合并
          重庆爱尔儿童眼科医院有限公司                       非同一控制下企业合并
             达州爱尔眼科医院有限公司                        非同一控制下企业合并
             普洱爱尔眼科医院有限公司                        非同一控制下企业合并
               湖南爱尔视光有限公司                                 新设成立
             湖南迈欧医疗科技有限公司                               新设成立
         茶陵三三一爱尔眼科医院有限公司                             新设成立
          武汉爱尔眼科洪山医院有限公司                              新设成立
          首都医疗四川眼科医院有限公司                       非同一控制下企业合并
          爱尔全球视觉健康管理有限公司                              新设成立
             ISEC HEALTHCARE LTD.                            非同一控制下企业合并
               Clínica Torre EvaS.R.L                       非同一控制下企业合并


八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                         中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                                                                 180
境内会计师事务所审计服务的连续年限           13
境内会计师事务所注册会计师姓名               刘钧、余宝玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2
                                             赵维汉会计师事务所有限公司、Mazars Auditores,
境外会计师事务所名称(如有)
                                             S.L.、PYA, P.C(USA)、Mazars LLP
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                         120
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)   4

                                                                                               56
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是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用
                                                  是否                         诉讼(仲         披   披
                                                        诉讼
                                       涉案金额   形成        诉讼(仲裁)审理结 裁)判决         露   露
         诉讼(仲裁)基本情况                            (仲裁)
                                       (万元)   预计            果及影响     执行情          日   索
                                                        进展
                                                  负债                           况            期   引
                                                 部分
                                                          一审   公司承担诉讼结
                                                 形成
公司及下属子公司未决事项                1,686.97          或二   果赔偿责任,不构 无
                                                 预计
                                                          审     成重大不利影响
                                                 负债
公司起诉余某、肖某违反双方签署的《股
                                                          一审
权转让协议》约定的相关义务,给我方造
                                        5,260.93 否       鉴定   无                 无
成损失。要求两被告共同赔偿损失并支付
                                                          中
违约金。


十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

    1、公司2016年限制性股票激励计划的实施情况

    2016年3月29日,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份
有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及摘要》的议案。


                                                                                                     57
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    2016年5月31日,公司2015年度股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激
励计划(草案)>及摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
    2016年6月8日,公司召开第三届董事会第四十七次会议,会议审议通过了《关于调整2016
年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》。“鉴于公司《 2016 年限制性股票激励计划(草案)》中确定的部
分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票,公司董事会对 2016 年限制性股
票激励计划首次授予部分的授予数量和激励对象进行了调整。调整后,本次限制性股票激励
计划首次授予部分的限制性股票数量由2008.99万股调整为2005.9万股,激励对象人数由 1585
名调整为1557名;公司预留限制性股票191.01万股,同时董事会认为“公司2016年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2016年6月8日为授予日,向1557名激励对象授
予2005.9万股的限制性股票”。
    经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,
公司已于2016年6月29日完成了2016年限制性股票激励计划首次授予登记。公司股份总数由原
来的987,120,414股增至1,007,179,414股。
    2016年7月1日,因公司实施2015年度权益分派,首次授予限制性股票价格由14.26元/股调
整为13.97元/股,授予数量不变,仍为20,059,000股。
   2017年5月11日,因公司实施2016年度权益分派,首次授予限制性股票价格由13.97元/股调
整为9.19元/股,授予数量由20,059,000股调整为30,088,500股。
    2017 年5月23日,公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于调整2016年限制性股票
激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的
议案》,公司2016年权益分派方案实施后,预留限制性股票数量由191.01万股调整为286.515
万股。同时,董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予
条件已经成就,同意确定2017年5月23日为授予日,向符合授予条件的326名激励对象授予
286.515万股限制性股票,预留限制性股票授予价格为每股10.82元,向符合授予条件的326名
激励对象授予286.515万股限制性股票。
    2017年5月26日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股
票激励计划预留限制性股票激励对象和授予数量的议案》,周龑莉、高晓唯、肖云、王瑞夫
等4人因个人原因自愿放弃认购公司2016年限制性股票激励计划拟授予的预留限制性股票。公
司董事会经审议后同意取消周龑莉、高晓唯、肖云、王瑞夫等4人的激励对象资格并取消授予

                                                                                            58
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其预留限制性股票。经调整后,2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象由326
人调整为322人,授予预留限制性股票数量由286.515万股调整为286.315万股。
    经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,
公司已于2017年6月6日完成了2016年预留限制性股票激励计划授予登记。
    2017年6月12日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予
限制性股票的议案》。公司激励对象杨禹志、许伟、陈佩琼、莫国才等42人因离职不具备激
励对象资格,公司董事会同意回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票706,800股,回购价
格为9.19元/股。本次回购注销完成后,2016年限制性股票激励计划的首次激励对象总人数将
调整为1515名,本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
    2017年6月19日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激
励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》。同意按照《2016年限制性股票激励计
划(草案)》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁事宜,本次符合解锁条件的
激励对象共计1515人,共计持有限制性股票数量29,381,700股。本次可申请解锁的限制性股票
数量为9,989,778股,占首次授予限制性股票数量的34%。解锁完成后,首次授予未解锁的限
制性股票数量调整为20,098,722股。2017年8月15日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认,公司回购注销限制性股票706,800股的注销事宜已完成。本次回购注销完成
后, 首次授予未解锁的限制性股票数量调整为19,391,922股。
    2018年5月17日,因公司实施2017年度权益分派,首次授予限制性股票价格由9.19元/股调
整为5.93元/股,已授予未解锁的限制性股票数量由19,391,922股调整为29,086,769股;预留授
予限制性股票价格由10.82元/股调整为7.01元/股,已授予未解锁的限制性股票数量由2,863,150
股调整为4,294,617股。
    2018年5月31日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授
予限制性股票的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:激
励对象离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解
锁,并由公司回购注销。公司原激励对象宏娟、李玲、李萌、王兵、谢玉林等45人因离职已
不符合激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票565,321股,
其中回购注销首次授予限制性股票453,948股,回购价格为5.93元/股;回购注销预留授予限制
性股票111,373股,回购价格为7.01元/股。本次回购注销完成后,首次限制性股票激励计划的
激励对象总人数将调整为1481名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为28,632,821股;预留
限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为311名,已授予未解锁的限制性股票数量调整

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为4,183,244股。本次回购注销不影响公司2016年限制性股票激励计划实施。
    2018年6月11日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》,同意按照
公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理本次解锁事宜。本次符合首次
授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象1481人,已授予未解锁的限制性股票数量为
28,632,821股,申请解锁的股份数量共计9,516,573股,占已授予未解锁的限制性股票数量的
33%;符合预留授予限制性股票第一期解锁条件的激励对象311人,已授予未解锁的限制性股
票数量为4,183,244股,申请解锁的股份数量共计1,422,210股,占已授予未解锁的限制性股票
数量的34%。本次解锁的限制性股票上市流通日为2018年7月3日。
    2019年6月11日,第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限
制性股票的议案》,公司原激励对象周洁、虞晓燕、张晓旭、朱厚梅、赵伟然等55人因离职
已不符合激励条件,公司董事会回购注销限制性股票数量为582,965股,其中回购注销首次授
予限制性股票422,247股,回购价格为4.41元/股;回购注销预留授予限制性股票160,718股,回
购价格为5.24元/股。本次回购注销完成后,首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调
整为1446名,预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为291名,已授予未解锁的限
制性股票数量调整为27,857,502股。
    同时审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授
予限制性股票第二期可解锁的议案》。本次符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励
对象1446人,符合预留授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象291人,申请解锁的股份数
量共计13,928,248股,占公司目前股本总额的0.45%。本次解锁的限制性股票上市流通日为2019
年6月20日。
    2019年8月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分已授予
限制性股票回购注销。

    2、股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

    1)公司2016年限制性股票激励计划成本

    公司按照相关估值工具于2016年6月8日(限制性股票授予日)对授予的2008.99万股预留
限制性股票进行测算,确定授予日预留限制性股票的公允价值,最终确认授予日公司向激励
对象授予的权益工具公允价值总额为2756万元。报告期内公司实际摊销2016年限制性股票激
励计划成本226.56万元。


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    2)公司2016年预留限制性股票激励计划成本

    公司按照相关估值工具于2017年5月23日(限制性股票授予日)对授予的286.515万股预
留限制性股票进行测算,确定授予日预留限制性股票的公允价值,最终确认授予日公司向激
励对象授予的权益工具公允价值总额为411.65万元。报告期内公司实际摊销2016年预留限制
性股票激励计划成本66.12万元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

公司报告期不存在承包情况。


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(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明
    1、爱尔眼科医院集团股份有限公司与湖南有色金属研究院于2013年9月12日签订房屋租
赁合同,租赁长沙市芙蓉中路三段396号8,957.26平方米的房屋,租赁期10年,从2015年4月1
日至2025年3月31日。
    2、上海爱尔眼科医院有限公司与上海医品堂医疗器械有限公司签订房屋租赁合同,租赁
位于上海市虹桥路1286号院内总建筑面积5,355.28平方米的房屋。
    3、成都爱尔眼科医院有限公司与锦江之星旅馆有限公司签订房屋租赁合同,租赁成都市
武侯区一环路西一段115号6,313平方米的房屋,租赁期限为15年,自2008年8月1日起至2023
年7月31日止。
    4、武汉爱尔眼科医院有限公司与武汉新四维机械制造有限公司签订房屋租赁合同,租赁
武汉市武昌区中山路481号的房屋,租赁期从2007年1月1日至2021年12月31日共15年。
    5、沈阳爱尔眼视光医院(有限公司)与东北电业管理局送变电工程公司和辽宁省升阳电力
实业总公司签订房屋租赁合同,租赁沈阳市和平区十一纬路十一号的6,069平方米房屋,租赁
期限为5年,租赁期限2016年8月1日至2021年7月31日。
    沈阳市人民宾馆将位于和平区十一纬路9号人民宾馆拥有使用权的商务楼的使用权转让
给湖南爱尔医疗投资有限公司,湖南爱尔医疗投资有限公司将该使用权转租给沈阳爱尔眼视
光医院(有限公司),建筑面积10192平方米,沈阳爱尔租赁期限为1年,即2019年1月1日至
2019年12月31日,租金一次性付清,2020年继续签订一年期合同。
    6、哈尔滨爱尔眼科医院有限公司与哈尔滨阳光酒店管理集团有限公司哈尔滨阳光大酒店
签订房屋租赁合同,租赁哈尔滨市道里区哈药路509号11,000平方米的房屋,租赁期限为15年,
自2016年8月1日起至2031年7月31日止。
    7、重庆爱尔眼科医院有限公司与重庆农投资产经营管理有限公司签订房屋租赁合同,租
赁重庆市江北区华唐路2号农垦大厦AB区1-11层,建筑面积约16000平方米,重庆市江北区华
新村214号C区负1-7层,建筑面积约5000平方米的房屋,租赁期限为自2017年4月1日至2026
年3月31日止。
    8、合肥爱尔眼科医院有限公司与合肥市西城公路工程公司签订租房合同,租赁合肥市望
江西路198号5,229.71平方米的房屋,租赁期限为5年,租赁期限从2017年1月1日起至2021年12
月31日止。

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    9、济南爱尔眼科医院有限公司与济南市历城区金宝座大酒店签订房屋租赁合同,租赁期
限为2007年11月1日至2019年2月28日。合同到期后,双方不再续签。
    济南爱尔眼科医院有限公司与济南市历城区城市建设综合开发公司签订房租租赁合同,
租赁济南市历城区二环东路1916号房屋的地下一层至六层,建筑面积5200平。租赁期10年,
自2019年3月1日起至2029年2月28日止。
    10、广州爱尔眼科医院有限公司与广州亚哥花园有限公司签订房屋租赁合同,租赁广州
越秀区环市中路191号,租赁期限为2015年6月1日至2032年5月31日。
    11、南京爱尔眼科医院有限公司与英华达(南京)电子有限公司签订房屋租赁合同,租
赁位于南京市仙鹤街100号的面积约8,880.72平方米的整栋房屋,从2008年9月1日开始租赁期
限为15年。
    12、南昌爱尔眼科医院有限公司与江西周天实业发展有限公司签订房屋租赁合同,租赁
南昌市西湖区解放西路68号5,500平方米的房屋,房屋租赁期限为11年,即2009年4月1日至
2020年3月31日止。
    13、公司与鲁鹏签订房屋租赁合同,租赁位于昆明市环城南路687号的面积约10,888平方
米的房屋,租赁期限从2010年8月1日到2020年7月31日共计10年。该房屋用于昆明爱尔眼科医
院有限公司经营。
    14、北京英智爱尔与北京至诚物业管理有限责任公司签订房租合同,北京爱尔租赁至诚
物业位于北京市朝阳区潘家园南里12号的潘家园大厦第一层南段、二层、四层、五层房屋用
于眼科医院经营,建筑面积约6343.56平方米,租赁期间自2018年1月1日至2022年12月31日,
租赁期为五年。
    北京英智爱尔与北京至诚物业管理有限责任公司签订房租合同,北京爱尔租赁至诚物业
位于北京市朝阳区潘家园南里12号的潘家园大厦第6层房屋用于眼科医院经营,建筑面积1863
平方米,租赁期间从2018年12月15日-2022年12月14日,租赁期四年。
    15、天津爱尔眼科医院有限责任公司与天津市王顶堤工贸集团有限公司签订房屋租赁合
同,公司租赁天津市南开区康复路102号14,548平方米的房屋,租赁期限为15年,自2011年6
月1日至2026年5月31日止。
    16、公司与太原市绝缘材料实业有限公司签订房屋租赁合同,租赁太原市建设南路301
号建筑面积约4,500平方米(含地下室50%约200平方米)的房屋,房屋租赁期限为20年,即自
2008年4月16日至2028年4月15日止。该房屋用于太原爱尔眼科医院有限公司经营。
    爱尔眼科医院集团股份有限公司与李松俊签订房屋租赁合同,租赁太原市建设南路301

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号建筑面积为1700平方米的房屋,租赁期限20年,即自2008年4月16日至2028年4月15日止。
    17、公司与广西吉运物流有限公司签订房屋租赁合同,租赁南宁市秀厢大道与秀灵路交
汇处东北侧6,805平方米的房屋,房屋租赁期限自2010年10月1日至2024年6月30日止。该房屋
用于南宁爱尔眼科医院有限公司经营。
    18、公司与贵州卓信房地产开发有限公司签订房屋租赁合同,租赁贵阳市市南路69号经
典时代17号楼5,364.40平米的房屋,房屋租赁期限为10年,自2010年9月25日至2021年2月10
日止。该房屋用于贵阳爱尔眼科医院有限公司经营。
    19、西安爱尔古城眼科医院有限公司与陕西省纺织品公司破产清算组签订房屋租赁合同,
租赁位于陕西省西安市自强西路61号院内的省纺织品公司七层办公大楼4,718.94平方米及平
房286平方米总计5,004.94平方米,租赁期限为15年,自2010年至2025年止。
    20、公司与河北诚信工贸有限公司签订房屋租赁合同,租赁位于石家庄市桥西区中华南
大街西侧铁路三十四宿舍综合商务楼(地下1层地上6层)共5,200平方米的房屋,租赁期限为
10年,自2011年10月30日至2021年10月30日止。该房屋用于石家庄爱尔眼科医院有限责任公
司经营。
    石家庄爱尔眼科医院有限责任公司与桥西区西鼎商务酒店签订房租合同,租赁位于石家
庄市桥西区中华南大街西侧铁路三十四宿舍综合商务楼整体地下一层至地上六层,共计11350
平方米。租赁期限为四年零十天,从2017年9月6日至2021年9月15日。
    21、公司与兰州莱特酒店管理有限公司于签订物业租赁协议,租赁位于兰州市城关区皋
兰街道民主东路290号的九层办公楼,租赁期8年,自2012年4月20日至2020年4月20日止。该
房屋用于兰州爱尔眼科医院有限公司经营。
    兰州爱尔眼科有限公司与兰州良友饭店有限公司签订房屋租赁合同,租赁位于良友饭店
东门旁边铺面,租赁期限为6年,从2016年4月1日起至2022年3月31日止。
    22、深圳爱尔眼科医院与深圳亮晶投资有限公司签订租赁合同,租赁位于深圳市福田区
华强南路2048 号机械大厦主楼1—12 层约为6,568.05 平方米的房屋。租赁期间为自2012年12
月1日至2020年11月30日。
    23、武汉爱尔眼科汉口医院有限公司与武汉金兴投资管理有限公司签订租赁合同,租赁
位于武汉市江汉区新火车站34 号方块金贸中心A区约为18,409.42 平方米的房屋,租赁期自
2017年1月1日起至2021年12月31日。
    24、公司与宁波南车时代传感技术有限公司签订租赁合同,租赁位于宁波市江北区环城
北路西段8号为7,101.81 平方米的房屋,租赁期限为10年从2013年10月10日至2023年10月9日。

                                                                                           64
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该房屋用于宁波爱尔医院的医疗用房。
    25、郑州爱尔眼科医院有限公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司中都饭店签订房
屋租赁合同,租赁位于郑州市二七区航海中路99号中都饭店B座楼(中都饭店东隔壁)八层
楼共7,949.07平方米(含负一楼和B座楼后锅炉房位置),租赁期限10年,自2015年11月1日
至2026年1月31日止。
    26、亚洲医疗集团及其子公司分别与Hang Fine Company Limited、Mindano Limited、
Harbour City Estates Limite、Singw ay (B.V.I.) Company Limited、Times Square Limited、State Well
International Limited、New World Tower Company Limited签订房屋租赁合同,用于眼科诊所和
视光中心,租赁期限2-5年,到期续租。
    27、山西爱尔眼科医院与太原市瑞海康保商贸有限公司签订租赁合同,租赁位于太原市
小店区长治路299号1-5栋,南北长137.29米,建筑面积约18500平方米,用于经营医院,租赁
期限20年,自2018年8月16日至2038年8月15日。

    28、美国爱尔与AGRE VPC V, PALMER PLAZA OWNER, LLC签订房屋租赁合同,租赁
11th Floor, Palmer Plaza, 1801 West End Avenue, Nashville, Tennessee的2,515.00平方米房屋,租
赁期从2002年9月1日至2022年8月31日。

    29、欧洲爱尔及下属分子公司分别与 Aberdeen Asset Management Deutschland、AXA
bevollmchtigt CBRE GmbH、AZ Real Estate 、Europahaus Grundstücksgesellschaft mbH等签订
了90个房屋租赁合同,用于眼科诊所经营。租赁期2-10年不等,依据合同自动续约。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

                                                                                         单位:万元
                     公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                 担保额度                                                                 是否为
                                   实际发生日    实际担保                          是否履
  担保对象名称   相关公告 担保额度                        担保类型       担保期           关联方
                                       期          金额                            行完毕
                 披露日期                                                                   担保



                                                                                                  65
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                                     公司对子公司的担保情况
                 担保额度                                                                      是否为
                                   实际发生日        实际担保                           是否履
  担保对象名称   相关公告 担保额度                            担保类型        担保期           关联方
                                       期              金额                             行完毕
                 披露日期                                                                        担保
                                                                          2019.10.08
爱尔眼科国际(新                                                 带责任保
                 2019.5.21 77,000.00 2019.10.08      56,861.45            -2024.10.0 否          是
加坡)有限公司                                                   证       7
报告期内审批的对外担保额                             报告期内对外担保实
                                        100,000.00                                             56,861.45
度合计(B1)                                         际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对外担保                             报告期末实际对外担
                                        100,000.00                                             56,861.45
额度合计(B3)                                       保余额合计(B4)
                                    子公司对子公司的担保情况
                 担保额度                                                                      是否为
                                   实际发生日        实际担保                           是否履
  担保对象名称   相关公告 担保额度                            担保类型        担保期           关联方
                                       期              金额                             行完毕
                 披露日期                                                                        担保


                                公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                             报告期内担保实际发                        56,861.45
                                        100,000.00
(A1+B1+C1)                                         生额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度                             报告期末实际担保余                        56,861.45
                                        100,000.00
合计(A3+B3+C3)                                     额合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                      8.62%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                         0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                                        0
供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                   0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                           0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担
                                               无
连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)               无
采用复合方式担保的具体情况说明
无。
(2)违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                       66
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3、委托他人进行现金资产管理情况


(1)委托理财情况


√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

                                                                                         单位:万元
       具体类型     委托理财的资金来源   委托理财发生额       未到期余额         逾期未收回的金额
银行理财产品        闲置募集资金                   40,243               30,000                 0.00
合计                                               40,243               30,000                 0.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司社会责任报告全文披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

   为了践行国家精准扶贫的政策方针,切实履行企业社会责任,助力国家实现脱贫攻坚目
标,公司提出了“发挥专业优势,实施可持续的视觉健康精准扶贫”的公益行动方针,将集团
在专注于眼科领域及覆盖全国的连锁网络优势和国家精准脱贫目标相结合,从专业优势入手,
集中力量 、找准目标、广泛联动、精准救助,不断加大自身投入,以及广泛联合行业及公益


                                                                                                  67
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合作伙伴积极投身国家精准脱贫行动当中。
主要任务:
   1)整合、引入更多第三方公益资源加入到眼健康扶贫工作中来;
   2)发挥集团党委、医院党支部战斗堡垒作用,做好健康扶贫的统筹、布置、执行、总结
工作;
   3)挖掘典型案例,做好扶贫宣传,创造扶贫救困的良好社会氛围。
保障措施:
    1)公司成立扶贫领导小组,由董事长办公室组织牵头、整合资源、协调相关事业部和片
区医院;各医院项目实施专项小组,下设筛查组、医务组、护理组、后勤组、宣传组,由医
院CEO负责整体组织协调。
    2)资金保障:加强交叉补贴机制建设,助力光明扶贫事业可持续发展。即通过高毛利业
务来补贴贫困患者群体,从而构建了一套可持续的扶贫救助模式,力图让到院的贫困患者都
可以获得医疗救治。
    3)技术保障:公司相关事业部,从医疗、护理、药品、设备等方面予以支持;各医院业
务院长为医务组组长,主抓医疗、护理工作,保证医疗质量;通过学术会议、交流、远程会
诊、手术培训等,提升当地眼科诊疗能力。
    4)人力保障:各医院设立公益防盲部,保障义诊筛查、健康宣教、患者接送、就诊绿色
通道等工作的正常开展。

(2)年度精准扶贫概要

    2019年,公司围绕视觉健康精准扶贫总体计划,结合旗下医院所在地实际情况,制定了
具体行动方案,按计划、按步骤实施推进。公司眼健康扶贫行动遍布辽宁、吉林、黑龙江、
河北、山西、山东、宁夏、陕西、甘肃、湖南、湖北、江西、上海、浙江、广东、福建、江
苏、云南、广西、四川、青海、贵州、天津、河南等25个省市地区,先后发起了“慈善光明行”、
“侨爱心光明行”、“健康扶贫光明助困”、“精准脱贫光明行”、“青少年眼健康关爱”等主题的
公益活动,深入学校及老少边穷地区开展视力健康筛查、眼健康知识宣教,并为中小学生及
贫困人口建立眼健康档案,且针对患有可避免盲症和视力损害的中小学生及贫困人口实施精
准医疗救助。截至12月底,集团全年投入资金共计超过5891.9万元,帮助超过5万名贫困致盲
性眼病患者恢复视觉,为超过1.1万名品学兼优的贫困学子提供专业配镜服务。使因视觉疾病
致贫的个人和家庭能早日摆脱眼疾的困扰、挣脱贫困的枷锁,走向幸福和谐的光明之路。


                                                                                              68
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(3)精准扶贫成效

               指标                 计量单位                 数量/开展情况
一、总体情况                          ——                        ——
二、分项投入                          ——                        ——
  1.产业发展脱贫                      ——                        ——
  2.转移就业脱贫                      ——                        ——
  3.易地搬迁脱贫                      ——                        ——
  4.教育扶贫                          ——                        ——
  5.健康扶贫                          ——                        ——
其中:     5.1 贫困地区医疗卫生资
                                      万元                                            5,891.9
源投入金额
  6.生态保护扶贫                      ——                        ——
  7.兜底保障                          ——                        ——
  8.社会扶贫                          ——                        ——
  9.其他项目                          ——                        ——
三、所获奖项(内容、级别)            ——                        ——

(4)后续精准扶贫计划

    未来,爱尔人将继续践行企业使命--使所有人,无论贫富贵贱,都享有眼健康的权利,继
续在眼健康公益扶贫的道路上砥砺前行,持续开展视觉健康精准扶贫行动,计划联合中国红
十字基金会、中国华侨公益基金会、中国残疾人福利基金会、中国人权发展基金会等社会公
益组织和网络公募平台,共同在全国范围内开展光明扶贫工程,依托爱尔眼科遍布全国的医
疗网络渠道和专业、先进的医疗资源,集中优势资源,为眼健康扶贫事业奉献自己的力量,
让更多因视觉疾病致贫的个人和家庭能够摆脱眼疾的困扰、挣脱贫困枷锁,走向幸福和谐的
光明之路。同时,积极参加国家的各项医疗援外任务,不断总结提炼医疗援外的经验。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位: 是
                              排
                                                                                         超
                         排   放
公司                                                                                     标
     主要污染物          放   口                                                  核定的
或子                                            执行的污染物排放标                       排
     及特征污染 排放方式 口   分    排放浓度                             排放总量 排放总
公司                                                    准                               放
     物的名称            数   布                                                    量
名称                                                                                     情
                         量   情
                                                                                         况
                              况




                                                                                            69
                                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


               医疗废水
               经处理后        1个
               通过市政        总 PH 值:7.46 CODcr:《医疗机构污染物排
深圳 CODcr、粪          1                                                   ≤16291 吨/ 36000
               排水管网        排 33mg/L         粪 放标准》                                  无
爱尔 大肠杆菌           个                                                  年          吨/年
               最终进入        放 大肠杆菌:3500 个/L (GB18466-2005)
               城市污水        口
               处理厂
                 医疗废水
                               院
                 经处理后
                               后
                 通过市政                           《医疗机构污染物排      ≤4800 吨 废水
黄石                      1    污
     废水(C0D)   排水管网           C0D100mg/L      放标准》                /COD1.2 4800 吨 无
爱尔                      个   水
                 最终进入                           (GB18466-2005)        吨/年     /年
                               管
                 城市污水
                               网
                 处理厂
               医疗废水
               经过预处        1个
               理后通过        总 PH 值:7.50 CODcr:《医疗机构污染物排
贵阳 CODcr、粪          1                                                   ≤5743.8 吨 20513
               市政管网        排 40mg/L         粪 放标准》                                  无
爱尔 大肠杆菌           个                                                  /年         吨/年
               最终进入        放 大肠杆菌:3500 个/L (GB18466-2005)
               城市污水        口
               处理厂
防治污染设施的建设和运行情况

深圳爱尔:污水处理站、医疗垃圾暂存间运行正常;

黄石爱尔:污水处理设备:TYH天乙系列二氧化氯发生器;设备运行正常;

贵阳爱尔:2011年4月15日建设污水处理站,目前由贵州楚天环保有限公司托管。2019年7月5
日贵州省楚天环境工程技术研究中心有限公司自行监测报告合格。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

深圳爱尔:深福环验字【2013】第1040号、深福环批【2013】400339,排污许可证编号
4403042019000001;
黄石爱尔:根据2014年医院环评报告分析结果,医院废水经污水处理设施(二氧化氯发生器)
处理后,浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准限值。
排污许可证:港-2019-00015
贵阳爱尔:2011年通过环评,贵州省排污许可证编号102320130074。

突发环境事件应急预案

深圳爱尔:已编制并备案,备案编号:440304-2017-006-L;

黄石爱尔:已制定《医院环境风险事故应急预案》;

贵阳爱尔:已制定《医院环境风险事故应急预案》,备案编号:520102-2017-010-L。

                                                                                                 70
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环境自行监测方案

深圳爱尔:污水处理站委托深圳市福田区环境技术研究所有限公司进行运行,每天自行检测
排放达标情况,每季度委托第三方检测机构进行检测;

黄石爱尔:根据环保部门要求,医院与武汉中虹环保技术有限公司签订了污水在线监测设备
采购安装协议,设备安装完成后对医院产生的污水进行实时在线监测并上传。

贵阳爱尔:贵阳市南明区环境监测站对污水处理站抽样检测。污水源在线监测系统于2018年
12月底完成安装,2019年3月与贵阳市环保局自动监控平台联网,并于2019年4月开始正常运
行,且每季度贵州省楚天环境工程技术研究中心有限公司会对污水源进行自行监测并形成报
告。

其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                              第六节股份变动及股东情况


一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                单位:股
                 本次变动前                 本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                    发行 送
                数量        比例            公积金转股       其他         小计         数量        比例
                                    新股 股
一、有限售
              552,432,412 23.18%            138,260,340 -108,372,195 29,888,145 582,320,557 18.80%
条件股份
3、其他内资
              496,637,033 20.84%            138,252,911 -52,585,484 85,667,427 582,304,460 18.80%
持股
境内自然人
              496,637,033 20.84%            138,252,911 -52,585,484 85,667,427 582,304,460 18.80%
持股
4、外资持股    55,795,379   2.34%                 7,429 -55,786,711 -55,779,282           16,097   0.00%
其中:境外
               55,770,615   2.34%                         -55,770,615 -55,770,615
法人持股
境外自然人
                  24,764    0.00%                 7,429       -16,096       -8,667        16,097   0.00%
持股
二、无限售
           1,830,947,736 76.82%             576,753,704 107,789,230 684,542,934 2,515,490,670 81.20%
条件股份
1、人民币普
            1,830,947,736 76.82%            576,753,704 107,789,230 684,542,934 2,515,490,670 81.20%
通股
三、股份总
           2,383,380,148 100.00%            715,014,044      -582,965 714,431,079 3,097,811,227 100.00%


股份变动的原因:

   报告期内,公司实施2018年度权益分派导致股本变动。回购注销限制性股票导致股本变动。

股份变动的批准情况:

   2019年5月21日,公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度权益分派预案》。2019年6
月5日,公司2018年度权益分派实施完成,转增715,014,044股。2019年6月11日,公司第四届
董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,回购注
销582,965股,上述限制性股票的注销事宜已于2019年8月21日完成。

股份变动的过户情况:



                                                                                                       72
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     报告期内,公司2018年度权益分派实施完毕,转增715,014,044股,总股本由2,383,380,148
股变更为3,098,394,192股。公司回购注销限制性股票582,965股,总股本由3,098,394,192股变
更为3,097,811,227股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
股净资产等财务指标的影响:

     股份变动对报告期基本每股收益和稀释每股收益分别下降23.48%和23.15%,归属于公司
普通股股东的每股净资产下降23.24%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               单位:股
 股
 东 期初限售股 本期增加限 本期解除限 期末限售股
                                                限售原因                     拟解除限售日期
 名     数       售股数     售股数       数
 称
                                                      高管锁定
                                                               所持限售股每年年初按上年末持股
陈                                                    及非公开
     305,016,091    91,504,828            396,520,919          数的 25%解除限售。所持非公开发行
邦                                                    发行认购
                                                               认购股票 2021 年 1 月 8 日解除限售。
                                                      股票
                                                      高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股

      63,666,478    19,035,532   64,412    82,702,010 及限制性 数的 25%解除限售。所持限制性股票

                                                      股票     按限制性股票激励计划解锁。

                                                        高管离职 离职半年内全部锁定。所持限售股按
宏    75,767,467    -1,894,189             73,873,278
                                                        锁定     上年末持股数的 25%解除限售。

                                                               离职半年内全部锁定。所持限售股按
                                                      高管离职
万                                                             上年末持股数的 25%解除限售。所持
       6,506,743     2,008,273   55,210     8,515,016 锁定及限
伟                                                             限制性股票按限制性股票激励计划
                                                      制性股票
                                                               解锁。



                                                                                                      73
                                                          爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                         高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股

       2,577,922      773,378       55,210     3,351,300 及限制性 数的 25%解除限售。所持限制性股票

                                                         股票     按限制性股票激励计划解锁。
刘                                                       高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股
多      860,834       258,250       55,210     1,119,084 及限制性 数的 25%解除限售。所持限制性股票
元                                                       股票     按限制性股票激励计划解锁。
李                                                      高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股
爱      732,502       219,751       55,210      952,253 及限制性 数的 25%解除限售。所持限制性股票
明                                                      股票     按限制性股票激励计划解锁。
王                                                      高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股
丽      514,264       154,279       80,499      668,543 及限制性 数的 25%解除限售。所持限制性股票
华                                                      股票     按限制性股票激励计划解锁。
吴                                                      高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股
士      339,845       101,953       55,210      441,798 及限制性 数的 25%解除限售。所持限制性股票
君                                                      股票     按限制性股票激励计划解锁。
杨                                                      高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股
智      338,836       101,651       55,210      440,487 及限制性 数的 25%解除限售。所持限制性股票
宽                                                      股票     按限制性股票激励计划解锁。
                                                         高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股

      96,111,430   -82,375,561   88,243,735   13,735,869 及限制性 数的 25%解除限售。所持限制性股票

                                                         股票     按限制性股票激励计划解锁。

     552,432,412    29,888,145   88,719,906 582,320,557      --                       --



二、证券发行与上市情况


1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司实施2018年度利润分配,以2019年5月21日的总股本2,383,380,148股为基
数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增增加股本715,014,044股,同时减少资
本公积-股本溢价715,014,044.00元。
     2019年8月公司回购离职人员限制性股票582,965股,减少公司资产及负债2,704,271.59元。
     股份变动不影响公司控股股东和实际控制人发生变化。




                                                                                                       74
                                                             爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                   单位:股
                                                报告期末
                          年度报告              表决权恢
                                                                          年度报告披露日前上
报告期末普                披露日前              复的优先
                                                                          一月末表决权恢复的
通股股东总        100,099 上一月末       83,033 股股东总                0                                 0
                                                                          优先股股东总数(如
数                        普通股股              数(如有)
                                                                          有)(参见注 9)
                          东总数                (参见注
                                                9)
                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                报告期内      持有有限 持有无限   质押或冻结情况
                                     报告期末
 股东名称     股东性质    持股比例              增减变动      售条件的 售条件的
                                     持股数量
                                                  情况        股份数量 股份数量 股份状态    数量

爱尔医疗投
           境内非国有                1,171,229,1                            1,171,229            152,090,95
资集团有限                  37.81%               239206735              0             质押
           法人                              85                                  ,185                     4
公司
                                     507,154,55           396,520,91 110,633,6                   160,036,51
陈邦         境内自然人     16.37%              100466437                      质押
                                              9                    9       40                             4
香港中央结                           236,912,32                             236,912,3
           境外法人          7.65%              113158129               0
算有限公司                                    4                                   24
                                     110,183,46                             27,481,45
李力                         3.56%              25426954      82,702,010              质押       32,435,000
                                              5                                     5
郭宏伟                       2.38% 73,874,190 -1893277        73,873,278         912
高瓴资本管
理有限公司                                                                  48,748,61
           境外法人          1.57% 48,748,618 -7021997                  0
-HCM 中国                                                                          8
基金
TEMASEK
FULLERTO                                                                    30,970,00
         境外法人            1.00% 30,970,000 30970000                  0
N ALPHA                                                                             0
PTE LTD
中国银行股
份有限公司
-易方达中                                                                  27,000,02
           其他              0.87% 27,000,022 15200022                  0
小盘混合型                                                                          2
证券投资基





                                                                                                          75
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安本标准投
资管理(亚
洲)有限公                                                            24,160,81
           境外法人        0.78% 24,160,812 12983350              0
司-安本标                                                                    2
准-中国 A
股股票基金
MERRILL
LYNCH                                                                 23,668,13
          境外法人         0.76% 23,668,136 23668051              0
INTERNATI                                                                     6
ONAL
战略投资者或一般法人因
配售新股成为前 10 名股 高瓴资本管理有限公司-HCM 中国基金因认购公司非公开发行股票成为前 10
东的情况(如有)(参见注 名股东,持股锁定期间的起止日期为 2018 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 7 日。
4)
                       1、前 10 名股东中,爱尔投资是上市公司的控股股东,关联属性为控股母公司,
                       陈邦是上市公司的实际控制人,其中陈邦持有爱尔投资 79.99%的股份,李力持
上述股东关联关系或一致 有爱尔投资 20.01%的股份;2、陈邦与郭宏伟为连襟关系;3、公司前 10 名中
行动的说明             的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上
                       市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;4、未知其余流
                       通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
       股东名称                  报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类      数量
爱尔医疗投资集团有限公                                                            人民币普   1,171,229,1
                                                               1,171,229,185
司                                                                                通股               85
                                                                                  人民币普   236,912,32
香港中央结算有限公司                                              236,912,324
                                                                                  通股                4
                                                                                  人民币普   110,633,64
陈邦                                                              110,633,640
                                                                                  通股                0
高瓴资本管理有限公司-                                                            人民币普
                                                                   48,748,618                48,748,618
HCM 中国基金                                                                      通股
TEMASEK FULLERTON                                                                 人民币普
                                                                   30,970,000                30,970,000
ALPHA PTE LTD                                                                     通股
                                                                                  人民币普
李力                                                               27,481,455                27,481,455
                                                                                  通股
中国银行股份有限公司-
                                                                                  人民币普
易方达中小盘混合型证券                                             27,000,022                27,000,022
                                                                                  通股
投资基金
安本标准投资管理(亚洲)
                                                                                  人民币普
有限公司-安本标准-中                                             24,160,812                24,160,812
                                                                                  通股
国 A 股股票基金
MERRILL LYNCH                                                                     人民币普
                                                                   23,668,136                23,668,136
INTERNATIONAL                                                                     通股
中央汇金资产管理有限责                                                            人民币普
                                                                   19,781,051                19,781,051
任公司                                                                            通股


                                                                                                       76
                                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                         1、前 10 名股东中,爱尔投资是上市公司的控股股东,关联属性为控股母公司,
前 10 名无限售流通股股
                         陈邦是上市公司的实际控制人,其中陈邦持有爱尔投资 79.99%的股份,李力持
东之间,以及前 10 名无限
                         有爱尔投资 20.01%的股份;2、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市
售流通股股东和前 10 名
                         公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管
股东之间关联关系或一致
                         理办法》规定的一致行动人;3、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系
行动的说明
                         或一致行动关系。
                          公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 967,453,588 股
参与融资融券业务股东情
                          外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 203,775,597
况说明(如有)(参见注 5)
                          股,实际合计持有 1,171,229,185 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                         法定代表
       控股股东名称      人/单位负 成立日期     组织机构代码                主要经营业务
                            责人
                                                                 医疗投资、科教文化产业投资、股
爱尔医疗投资集团有限公             2007 年 09
                       陈邦                   915400913213228605 权投资、企业咨询管理、物业管理
司                                 月 13 日
                                                                 及房屋租赁
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公 无
司的股权情况
控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
             实际控制人姓名              与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
陈邦                                    本人               中国 否
主要职业及职务                          爱尔投资执行董事、本公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

                                                                                                   77
                                               爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                            78
                                        爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文




                           第七节优先股相关情况


□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文




                     第八节可转换公司债券相关情况


□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




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               第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况


一、董事、监事和高级管理人员持股变动

            任
                                              本期增持
姓          职 性 年 任期起 任期终 期初持股数          本期减持股 其他增减变 期末持股数
     职务                                     股份数量
名          状 别 龄 始日期 止日期   (股)            份数量(股) 动(股)   (股)
                                                (股)
            态
                     2007 年 2019 年
陈          现
   董事长      男 54 12 月 11 月     406,688,122             21,540,000 122,006,437 507,154,559
邦          任
                     01 日 30 日
                     2007 年 2019 年
李 董事、总 现
               男 54 12 月 11 月       84,756,511                          25,426,954 110,183,465
力 经理     任
                     01 日 30 日
                     2007 年 2019 年
韩 董事、副 现
               男 54 12 月 11 月        3,437,230               520,000     1,031,170     3,948,400
忠 总经理 任
                     01 日 30 日
张                   2013 年 2019 年
            离
志 独立董事    男 55 11 月 11 月
            任
宏                   30 日 30 日
王                   2015 年 2019 年
            离
建 独立董事    男 55 06 月 11 月
            任
平                   25 日 30 日
郑                   2016 年 2022 年
            现
远 独立董事    男 53 12 月 11 月
            任
民                   01 日 30 日
   董事、副
吴                   2013 年 2022 年
   总经理、 现
士             男 47 04 月 11 月         453,127                 99,987       105,942       459,082
   董事会秘 任
君                   01 日 30 日
   书
张                   2010 年 2022 年
   监事会主 离
艳             女 47 11 月 11 月
   席       任
琴                   30 日 30 日
张                   2010 年 2022 年
            离
少 监事        男 37 11 月 11 月
            任
钰                   30 日 30 日
                     2016 年 2019 年
孙          离
   监事        男 35 12 月 11 月           2,025                                  607         2,632
剑          任
                     01 日 30 日
刘 副总经            2012 年 2022 年
            现
多 理、财务    男 57 01 月 11 月        1,147,779               285,000       258,834     1,121,613
            任
元 总监              06 日 30 日


                                                                                                 81
                                                                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


李                   2007 年 2022 年
            现
爱 副总经理    男 49 08 月 11 月                   976,670                                  293,001     1,269,671
            任
明                   15 日 30 日
唐                   2012 年 2022 年
            现
仕 副总经理    男 58 08 月 11 月                   344,646                                  103,394      448,040
            任
波                   06 日 30 日
王                   2016 年 2022 年
            现
丽 副总经理    女 45 12 月 11 月                   685,685                   160,000        157,705      683,390
            任
华                   01 日 30 日
杨                   2016 年 2022 年
            现
智 副总经理    男 55 12 月 11 月                   451,781                                  135,535      587,316
            任
宽                   01 日 30 日
                     2007 年 2019 年
万          离
   副总经理    男 50 08 月 02 月                  8,675,657                 1,535,878     2,602,698     9,742,477
伟          任
                     15 日 15 日
                     2019 年 2022 年
陈          现
   独立董事    男 63 12 月 11 月
收          任
                     01 日 30 日
郭                   2019 年 2022 年
            现
月 独立董事    女 54 12 月 11 月
            任
梅                   01 日 30 日
莫                   2019 年 2022 年
   监事会主 现
绮             女 40 12 月 11 月                    17,053                    11,084          5,116        11,085
   席       任
雯                   01 日 30 日
                          2019 年 2022 年
李               现
   监事             女 23 12 月 11 月
娴               任
                          01 日 30 日
曹                        2019 年 2022 年
                 现
琴 监事             女 32 12 月 11 月
                 任
琴                        01 日 30 日

            --    -- -- --    --       --       507,636,286          0   24,151,949 152,127,393 635,611,730


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用
     姓名        担任的职务          类型                     日期                            原因
 张志宏           独立董事         任期满离任         2019 年 11 月 30 日                  任期满离任
 王建平           独立董事         任期满离任         2019 年 11 月 30 日                  任期满离任
 张艳琴            监事            任期满离任         2019 年 11 月 30 日                  任期满离任
 张少钰            监事            任期满离任         2019 年 11 月 30 日                  任期满离任
     孙剑          监事            任期满离任         2019 年 11 月 30 日                  任期满离任
     陈收         独立董事           任免             2019 年 11 月 30 日               股东大会选举产生
 郭月梅           独立董事           任免             2019 年 11 月 30 日               股东大会选举产生


                                                                                                               82
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  姓名    担任的职务     类型               日期                           原因
 莫绮雯        监事      任免        2019 年 11 月 12 日          职工代表大会选举产生
 曹琴琴        监事      任免        2019 年 11 月 30 日            股东大会选举产生
  李娴         监事      任免        2019 年 11 月 30 日            股东大会选举产生


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简历
    陈邦先生,1965年9月出生,硕士,湖南大学兼职MBA 导师、本公司创始人,历任长沙
爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团副董事长、爱尔眼科医院集团董事长。现任
爱尔医疗投资集团有限公司执行董事、本公司董事长。
    李力先生,1965年9月出生,历任长沙爱尔眼科医院董事长兼总经理、长沙爱尔眼科医院
集团董事长兼总经理、爱尔眼科医院集团董事兼总经理。现任本公司副董事长、总经理。
    韩忠先生,1965年6月出生,中共党员,本科,注册会计师,历任湖南海联房产公司财务
部经理、湖南省建设银行直属支行信贷部部长和会计部部长、长沙爱尔眼科医院董事、爱尔
眼科医院集团财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、鄂豫大区CEO。
    吴士君先生,1972年10月出生,经济学博士,先后就职于中共上海市委研究室、东方国
际集团、证券行业,2004年加入爱尔眼科医院集团。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘
书,深圳证券交易所第十届上市委员会委员。
    陈收先生,1956年11月出生,中共党员,博士研究生,教授。历任湖南大学国际商学院、
工商管理学院副院长、院长,湖南大学校长助理、副校长。现任湖南大学工商管理学院教授,
本公司独立董事。
    郭月梅女士,1965年11月出生,澳大利亚莫纳什大学税法博士,中南财经政法大学财政
税务学院教授,博士生导师,高级会计师,澳大利亚注册会计师。武汉市武昌区人大常委、
财经委委员,兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事 、湖北省财政学会理事,精伦
电子股份有限公司独立董事、湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
    郑远民先生,1966年6月出生,博士研究生,中国社会科学院法学研究所民商法博士后,
教授、博士生导师。历任湖南大学法学院副教授、硕士生导师,法学院副院长,网络法中心
主任。现任湖南师范大学法学院教授、博士生导师,《时代法学》编辑部主任,本公司独立
董事。
2、监事会成员简历

                                                                                            83
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    莫绮雯女士,1979年9月出生,本科学历。中级会计师、注册税务师、高级人力资源管理
师。历任兰州正林农垦(台资)财务部会计、湖南富兴集团财务部会计、厦门万年地标财务部
经理、爱尔眼科医院集团财务部经理,现任本公司财务中心副总监,本公司监事会主席。
    曹琴琴女士,1987年10月生,毕业于中南林业科技大学会计学专业,管理学学士,中级
会计师。曾任职于中国银行德雅路支行,湖南德力通电梯有限公司会计。现任爱尔医疗投资
集团有限公司会计主管,本公司监事。
    李娴女士,出生于1996年7月,本科学历,会计从业资格证,现任职于公司财务中心,本
公司监事。
3、高级管理人员简历
    李力先生,总经理,详见本节董事会成员简历。
    韩忠先生,副总经理,详见本节董事会成员简历。
    吴士君先生,副总经理兼董事会秘书,详见本节董事会成员简历。
    李爱明先生,1970年4月出生,本科,历任中荷合资常德达门船舶有限公司经理助理、湖
南省回春堂制药厂销售中心市场总监、长沙爱尔眼科医院CEO、武汉爱尔眼科医院CEO。现
任本公司副总经理。
    唐仕波先生,1961年4月出生,教育部二级教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,
国务院特殊津贴获得者,德国洪堡基金获得者,卫生部有突出贡献中青年专家,千百十工程
国家级学科带头人培养对象,卫生部德育先进工作者,现任国家眼科学重点实验室玻璃体视
网膜实验室主任、中华眼科学会眼底病学组副组长、亚太玻璃体视网膜学会理事、《中华眼
底病杂志》、《眼科学报》副主编及《中华眼科杂志》、《中华眼视光杂志》、《中华实验
眼科》等编委、《Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol》、《APJO》编委。1992年,获德国慕尼
黑大学博士学位,随后在德国Regensburg大学从事博士后研究;1999年—2012年,任中山大
学中山眼科中心副主任、眼科医院副院长;现任本公司副总经理、总院长。
    刘多元先生,1962年4月出生,本科,会计师、注册会计师,历任衡阳县供销联社财务科
长、湖南宏大空调有限公司(中港合资)财务部长、湖南潇湘会计师事务所审计部主任、爱
尔眼科集团财务副总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
    杨智宽先生,1964年12月出生,博士学历、博士研究生导师,历任中山眼科中心视光学系
副主任及验配中心副总经理、复旦大学眼耳鼻喉医院汾阳视听公司总经理、中南大学爱尔眼
科学院副院长。现任爱尔眼科集团视光及小儿眼科事业部总监、湖南爱尔视光研究所所长、
爱尔眼科医院集团视光学组组长、爱尔眼科医院集团学术委员会副主任委员。社会兼职:中

                                                                                            84
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华医学会眼科学分会视光学组副组长、中国医师协会眼科医师分会视光专委会副主任委员、
国家卫计委产业管理协会视光分会副会长、中国医促会视觉健康分会副主任委员、湖南省视
光学会会长、卫计委近视眼重点实验室学术委员会委员、中华眼视光杂志及视觉科学杂志编
委、国家自然科学基金评审专家、教育部学位中心博士研究生论文评审专家、南昌大学及温
州医科大学研究生兼职导师。现任本公司副总经理兼视光事业部总监。
       王丽华女士,1974年5月出生,本科,历任爱尔眼科集团总裁办副主任、人力资源部经理。
现任本公司副总经理兼人力资源中心总监。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                         在股东单位担任的 任期起始 任期终止 在股东单位是否领
   任职人员姓名         股东单位名称
                                               职务         日期     日期     取报酬津贴
                   爱尔医疗投资集团有
陈邦                                         执行董事                                       否
                   限公司
                   爱尔医疗投资集团有
曹琴琴                                       会计主管                                       是
                   限公司
在股东单位任职情况
                   无
的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                        在其他单位担 任期起始                       在其他单位是否领
   任职人员姓名         其他单位名称                               任期终止日期
                                          任的职务     日期                           取报酬津贴
陈收                湖南大学               教授                                             是
郭月梅              中南财经政法大学       教授                                             是
郑远民              湖南师范大学           教授                                             是
在其他单位任职情况
                   无
的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       公司董事、监事的报酬经公司董事会审议批准后,提交股东大会审议通过后实施。高级
管理人员的薪酬由董事会批准后实施,主要参考公司的经营业绩和个人绩效。
       董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策,结合其经营绩效、工作能力、
岗位职责等考核确定并发放。


                                                                                                     85
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       2019年度实际支付公司董事、监事、高级管理人员报酬共计968.36万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元
                                                                            从公司获得的税前 是否在公司关联方
 姓名                职务                性别   年龄        任职状态
                                                                                报酬总额         获取报酬
陈邦     董事长                           男     54              现任            105.72                 否
李力     董事、总经理                     男     54              现任            105.72                 否
吴士君 董事、副总经理、董事会秘书 男             47              现任                92                 否
韩忠     董事、副总经理                   男     54              现任            78.42                  否
郑远民 董事                               男     53              现任                 6                 否
陈收     董事                             男     63              现任                0.5                否
郭月梅 董事                               女     54              现任                0.5                否
张志宏 董事                               男     55              离任                5.5                否
王建平 董事                               男     53              离任                5.5                否
莫绮雯 监事                               女     40              现任             1.95                  否
曹琴琴 监事                               女     32              现任            0.125                  是
李娴     监事                             女     23              现任             0.53                  否
张艳琴 监事                               女     47              离任            28.47                  否
张少钰 监事                               男     37              离任            28.47                  否
孙剑     监事                             男     36              离任             1.38                  否
万伟     副总经理                         男     50              离任            11.69                  否
唐仕波 副总经理                           男     58              现任                188                否
李爱明 副总经理                           男     49              现任            73.78                  否
刘多元 副总经理兼财务总监                 男     57              现任            67.46                  否
王丽华 副总经理                           女     45              现任            63.66                  否
杨智宽 副总经理                           男     56              现任                103                否
 合计                 --                  --        --            --             968.36                  --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:股
                                       报告期
                                                                                          报告期 限制性
                                       内已行            期初持                                          期末持
                     报告期     报告期         报告期                       本期已        新授予 股票的
                                       权股数            有限制                                          有限制
 姓名       职务     内可行     内已行         末市价                       解锁股        限制性 授予价
                                       行权价            性股票                                          性股票
                     权股数     权股数         (元/股)                    份数量        股票数 格(元/
                                       格(元/             数量                                            数量
                                                                                            量     股)
                                         股)
          董事、总
李力                        0        0          0        39.56     99,095    64,412                           64,412
          经理
          董事、副
韩忠                        0        0          0        39.56     84,939    55,210                           55,211
          总经理

                                                                                                                   86
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           副总经
万伟                                             39.56    84,939    55,210                       55,211
           理
           副总经
李爱明                                           39.56    84,939    55,210                       55,211
           理
           副总经
唐仕波                                           39.56    84,939    55,210                       55,211
           理
           副总经
王丽华                                           39.56 123,845      80,499                       80,499
           理
           副总经
杨智宽                                           39.56    84,939    55,210                       55,211
           理
           副总经
刘多元     理、财务                              39.56    84,939    55,210                       55,211
           总监
           董事、副
           总经理、
吴士君                                           39.56    84,939    55,210                       55,211
           董事会
           秘书
合计          --            0        0   --      --      817,513 531,381          0     --      531,388


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)                                                                        1,246
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                   16,995
在职员工的数量合计(人)                                                                         18,241
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                     18,241
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                                                                                      0
(人)
                                              专业构成
                      专业构成类别                                 专业构成人数(人)
销售人员                                                                                          3,695
医疗人员                                                                                         11,321
财务人员                                                                                          1,224
管理人员                                                                                          2,001
合计                                                                                             18,241
                                              教育程度
教育程度类别                                      数量(人)
博士                                                                                                206
硕士                                                                                              1,040
本科学历                                                                                          6,897
大专学历                                                                                          7,538

                                                                                                      87
                                                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


中专学历(含护校)                                                                       2,287
中专以下学历                                                                               273
合计                                                                                    18,241


2、薪酬政策

       公司根据已制定的《薪酬制度》,结合所处的发展阶段,不断完善和优化薪酬体系。公
司已形成了工资+奖金、股票期权、限制性股票以及合伙人计划等多种形式相结合的短期、中
期、长期激励机制,坚持“效率优先、兼顾公平、突出绩效”的薪酬分配原则,充分体现工作
能力决定工资,公司绩效与个人绩效挂钩奖金的分配方式,使员工薪酬与公司效益联系更加
紧密,使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。


3、培训计划

       公司根据人力资源规划,结合经营管理需要,制定员工培训计划。公司主要采取内培和
外培相结合的方式进行。一方面公司充分利用人力资源培训体系,在集团层面、省区层面和
医院层面组织管理人员和医疗技术人员集中培训,以及专业技术人员集团内进修、管理人员
挂职锻炼、储备干部培养等方式进行内部人才培训,给广大员工以平等的学习交流机会;另
一方面,公司采用脱产进修,新知识新技能学习、学历教育等多种方式在更大范围内实施外
部培训,以满足公司发展对人才的需求,提高员工业务能力和综合素质。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                             88
                                              爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文




                               第十节公司治理


一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内
部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水
平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的要求。

    1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可
能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
    2、关于公司与控股股东:公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或
间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、
资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    3、关于董事和董事会:公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员
构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独
立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会
和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    4、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成
符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职
责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行
监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与
企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
    6、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资
者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司
董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向

                                                                                           89
                                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以
平等的机会获得信息。
    7、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社
会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性。
公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违
规提供担保的情形。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

                                         投资者参与                                           披露索
         会议届次           会议类型                      召开日期           披露日期
                                             比例                                               引
2018 年度股东大会        年度股东大会         9.94% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 21 日
2019 年第一次临时股东大会 临时股东大会        8.27% 2019 年 11 月 28 日 2019 年 11 月 28 日


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                   90
                                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


五、报告期内独立董事履行职责的情况


1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                           独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                    是否连续两
             本报告期应            以通讯方式
                        现场出席董            委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会            参加董事会
                          事会次数            事会次数     次数     加董事会会   会次数
               次数                    次数
                                                                        议
郑远民            18           1       17         0             0           否            2
张志宏            16           0       16         0             0           否            0
王建平            16           0       16         0             0           否            0
郭月梅             2           1       1          0             0           否            1
陈收               2           1       1          0             0           否            1
连续两次未亲自出席董事会的说明:无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明:

报告期内,独立董事提出的合理建议均被采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

  公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员
会在报告期内的履职情况如下:
       1、审计委员会履职情况
       报告期内,公司审计委员会根据有关要求,认真履行了监督、检查职责。首先,审计委
员会对公司内控情况进行了核查,认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定,


                                                                                               91
                                             爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


并能有效控制相关风险。其次,审计委员会重点对公司定期财务报告进行核查并审议。另外,
在公司年度报告审计工作中,审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财
务部门沟通、交流,确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议;召开会议跟踪年度
审计工作的进展情况;就公司年度财务报表形成意见;就会计师事务所从事公司年度审计的
工作进行了总结评价,对于续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论,并形成意见。
    2、提名委员会履职情况
    报告期内,提名委员会勤勉尽责地履行职责,积极关注并参与研究公司的发展,对公司
董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见,发挥了提名委员会的
作用。
    3、战略委员会履职情况
    报告期内,公司董事会战略委员会根据有关法律、法规及规章制度,认真履行职责,保
证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,对公司的长期发展规划、
经营目标、发展方针、经营战略等重大决策进行研究并提出了建议。
    4、薪酬与考核委员会履职情况
   报告期内,公司薪酬与考核委员会按照相关要求,对公司2016年限制性股票首次授予第三
期解锁和预留限制性股票授予第二期解锁进行了核查并审议,对公司薪酬制度执行情况进行
监督,对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》建立了高级管理人员的薪酬与公
司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。2019年度,公司高级管理人员薪酬的确定严格按上
述制度执行。同时,公司对高级管理人员实施了限制性股票、合伙人计划等中长期激励,充
分调动其工作积极性,取得了较好的效果。




                                                                                          92
                                                       爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期   2020 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引   巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                              83.91%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                              85.77%
司合并财务报表营业收入的比例
                                         缺陷认定标准
              类别                          财务报告                          非财务报告
                                                                 (1)公司非财务报告内部控制重
                                                                 大缺陷的迹象包括:①违反国家
                                                                 法律法规或规范性文件、法人治
                                                                 理结构不健全导致重大决策程序
                               (1)财务报告内部控制重大缺陷的
                                                                 不科学、重大缺陷不能得到整改,
                               迹象包括:①公司董事、监事和高级
                                                                 其他对公司负面影响重大的情
                               管理人员的舞弊行为,对财务报告真
                                                                 形。②企业在资产管理、资本运
                               实可靠性造成重大影响。②注册会计
                                                                 营、信息披露、医疗质量与安全、
                               师发现的却未被公司内部控制识别
                                                                 环境保护等方面发生重大违法违
                               的当期财务报告的重大错报。③企业
                                                                 规事件和责任事故,给企业造成
                               审计委员会和内部审计机构对公司
                                                                 重要损失和不利影响,或者遭受
                               的对外财务报告和财务报告内部控
                                                                 重大行政监管处罚。③公司董事、
                               制监督无效。(2)财务报告内部控制
                                                                 监事和高级管理人员的舞弊行
定性标准                       重要缺陷的迹象包括:①未依照公认
                                                                 为,给公司造成重大经济损失,
                               会计准则选择和应用会计政策。②对
                                                                 及负面影响。(2)公司非财务报
                               于非常规或特殊交易的账务处理没
                                                                 告内部控制重要缺陷的迹象包
                               有建立相应的控制机制或没有实施
                                                                 括:①公司内部控制制度缺失可
                               且没有相应的补偿性机制。③对于期
                                                                 能导致重要缺陷不能得到整改,
                               末财务报告过程的控制存在一项或
                                                                 以及其他因内部控制制度未能有
                               多项缺陷且不能合理保证编制的财
                                                                 效执行造成较大损失,或负面影
                               务报表达到真实、准确的目标。(3)
                                                                 响较大的情况。②公司管理中层、
                               一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺
                                                                 员工存在串谋舞弊行为,给公司
                               陷以外的其他控制缺陷。
                                                                 造成较大经济损失,及负面影响。
                                                                 (3)一般缺陷指上述重大、重要
                                                                 缺陷以外的其他控制缺陷,根据
                                                                 影响程度确定。
                                                               重大缺陷:1000 万元及以上;重
                               重大缺陷:错报≥利润总额的 3%;
                                                               要缺陷:500 万元(含 500 万元)~
定量标准                       重要缺陷:利润总额的 1%≤错报;
                                                               1000 万元;一般缺陷:100 万元
                               一般缺陷:错报﹤利润总额
                                                               (含 100 万元)~500 万元
财务报告重大缺陷数量(个)                                                                          0

                                                                                                    93
                                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                      0
财务报告重要缺陷数量(个)                                                                        0
非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                      0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告
                                内部控制鉴证报告中的审议意见段
爱尔眼科于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况                       披露
内部控制鉴证报告全文披露日期               2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
内控鉴证报告意见类型                       标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷                 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




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                        第十一节公司债券相关情况


公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全
额兑付的公司债券





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                                第十二节财务报告


一、审计报告

审计意见类型                                  标准的无保留意见
审计报告签署日期                              2020 年 04 月 22 日
审计机构名称                                  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                  众环审字(2020)010461 号
注册会计师姓名                                刘钧、余宝玉
                                  审计报告正文
爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东:
   一、审计意见
   我们审计了爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”)财务报表,包括2019
年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
   我们认为,后附财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了爱
尔眼科2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。
   二、形成审计意见的基础
   我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于爱尔眼科,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
   三、关键审计事项
   关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。
   我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
       1. 商誉减值评估
                关键审计事项                           该事项在审计中是如何应对的
   如财务报表附注六、16所示,截止2019年12月      在审计与商誉及商誉减值准备相关的会计科目时,


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31日,爱尔眼科因收购子公司产生的商誉的初始金 我们主要执行了以下审计程序:
额为人民币308,281.32万元,占资产总额的25.92%。     1、了解及评估与商誉减值测试相关的内部控制的
截止2019年12月31日,爱尔眼科累计计提商誉减值 设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金
准备金额为人民币44,482.24万元。由于爱尔眼科的 额的复核及审批;
商誉金额重大,且商誉减值测试的过程复杂,涉及       2、获取管理层编制的资产组商誉的减值测试表,
重大管理层估计和判断,为此我们将商誉减值准备 执行以下程序:
的确认确定为关键审计事项。                         (1)评估管理层使用的测试方法的合理性;
                                                   (2)评估管理层使用的未来收入增长率、毛利率
                                              和费用率等关键假设的合理性;
                                                   (3)评估管理层使用的折现率等关键参数的合理
                                              性;
                                                   (4)检查管理层编制的减值测试表的计算准确性;
                                                   3、获取评估专家的商誉减值测试报告,评估报告
                                              中所使用的关键假设和关键参数选取的合理性;
                                                   4、检查在财务报告中有关商誉减值的披露是否符
                                              合企业会计准则的要求。

    四、其他信息
    爱尔眼科管理层对其他信息负责。其他信息包括爱尔眼科2019年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    爱尔眼科管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其
实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估爱尔眼科的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算爱尔眼科、终止运营或别无其
他现实的选择。
    治理层负责监督爱尔眼科的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准

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则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
   在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
   (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序
以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
   (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就
可能导致对爱尔眼科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致爱尔眼科不能持续
经营。
   (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
   (六)就爱尔眼科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务
报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
   我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
   从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



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    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)                      中国注册会计师:刘钧
                            (项目合伙人)
                                                              中国注册会计师:余宝玉


                                 中国             武汉                               2020年4月22日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                        2019 年 12 月 31 日
                                                                                               单位:元
                          项目                                2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                      1,840,179,027.47       1,289,905,181.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                 300,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                      1,179,883,411.60        882,506,512.97
    应收款项融资
    预付款项                                                       101,987,634.33         105,902,815.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                     194,654,607.92         154,604,861.89
      其中:应收利息                                                  5,434,915.07           7,705,214.18
               应收股利                                             18,735,232.59
    买入返售金融资产
    存货                                                           374,213,207.11         359,048,818.67
    合同资产
    持有待售资产


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                         项目                          2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              36,157,486.08         434,205,507.21
流动资产合计                                               4,027,075,374.51       3,226,173,697.65
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产                                                              1,522,184,837.18
    其他债权投资                                              20,058,649.88
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                 964,060.65
    其他权益工具投资                                          37,153,750.00
    其他非流动金融资产                                     1,696,947,928.28
    投资性房地产
    固定资产                                               1,764,606,201.97       1,465,284,733.66
    在建工程                                                 361,143,314.36         202,848,414.58
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                                 555,048,560.76         510,186,915.63
    开发支出                                                                          2,127,514.64
    商誉                                                   2,637,990,713.23       2,061,633,001.87
    长期待摊费用                                             577,500,179.11         501,392,238.76
    递延所得税资产                                            94,981,959.58          52,992,671.91
    其他非流动资产                                           121,278,124.81          81,756,319.16
非流动资产合计                                             7,867,673,442.63       6,400,406,647.39
资产总计                                                  11,894,748,817.14       9,626,580,345.04
流动负债:
    短期借款                                                 580,000,000.00         280,000,000.00
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债                                                 467,129.79
    应付票据
    应付账款                                               1,091,675,823.28         942,611,978.67
    预收款项                                                 151,452,291.21          92,852,461.06


                                                                                               100
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                          项目       2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
    合同负债
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                           412,354,682.54         280,675,823.88
    应交税费                               142,472,390.19         109,787,894.04
    其他应付款                             190,791,585.49         219,911,418.84
      其中:应付利息                         3,349,022.44           4,655,901.99
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                 309,425,508.97         115,663,095.47
    其他流动负债
流动负债合计                             2,878,639,411.47       2,041,502,671.96
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                             1,635,707,931.74       1,319,982,037.85
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                91,910,305.30          82,143,099.96
    递延收益
    递延所得税负债                          74,211,635.19          47,584,570.02
    其他非流动负债                         191,548,108.50         164,818,444.44
非流动负债合计                           1,993,377,980.73       1,614,528,152.27
负债合计                                 4,872,017,392.20       3,656,030,824.23
所有者权益:
    股本                                 3,097,811,227.00       2,383,380,148.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               561,304,233.60       1,336,692,468.81


                                                                             101
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                          项目                            2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
    减:库存股                                                  62,851,133.95         132,714,198.98
    其他综合收益                                                -26,053,901.76         -17,194,087.42
    专项储备
    盈余公积                                                   415,923,095.78         316,787,481.26
    一般风险准备
    未分配利润                                                2,607,908,010.66       1,805,861,948.39
归属于母公司所有者权益合计                                    6,594,041,531.33       5,692,813,760.06
    少数股东权益                                               428,689,893.61         277,735,760.75
所有者权益合计                                                7,022,731,424.94       5,970,549,520.81
负债和所有者权益总计                                        11,894,748,817.14        9,626,580,345.04

法定代表人:陈邦             主管会计工作负责人:刘多元                会计机构负责人:刘慧娟

2、母公司资产负债表

                                                                                          单位:元
                          项目                            2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                   851,630,821.27         677,476,675.58
    交易性金融资产                                             300,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                      5,651,547.20           6,094,159.92
    应收款项融资
    预付款项                                                      4,640,863.84           4,595,790.94
    其他应收款                                                3,100,517,341.00       1,636,380,162.86
      其中:应收利息                                              5,434,915.07           7,705,214.18
               应收股利
    存货                                                        15,100,730.61          12,778,779.65
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  2,632,826.78        408,897,588.00
流动资产合计                                                  4,280,174,130.70       2,746,223,156.95
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产                                                                  334,923,750.00


                                                                                                  102
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                          项目                         2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           4,356,171,759.75       3,604,978,001.37
    其他权益工具投资                                          37,153,750.00
    其他非流动金融资产                                       310,082,234.84
    投资性房地产
    固定资产                                                  50,637,541.15          45,289,733.30
    在建工程
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                                   7,438,757.63          10,679,597.86
    开发支出                                                                          2,127,514.64
    商誉
    长期待摊费用                                               3,346,823.01           7,914,703.25
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                            37,603,020.00           2,150,228.90
非流动资产合计                                             4,802,433,886.38       4,008,063,529.32
资产总计                                                   9,082,608,017.08       6,754,286,686.27
流动负债:
    短期借款                                                 580,000,000.00         280,000,000.00
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债                                                 467,129.79
    应付票据
    应付账款                                                  53,492,737.81          22,617,316.85
    预收款项                                                   3,875,425.08           4,277,507.47
    合同负债
    应付职工薪酬                                              31,524,152.26          28,077,443.85
    应交税费                                                   1,337,906.14             576,102.15
    其他应付款                                             1,529,361,541.19       1,286,180,564.45
      其中:应付利息                                           3,349,022.44             383,333.33
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                   103,242,755.00
    其他流动负债


                                                                                               103
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                         项目            2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动负债合计                                 2,303,301,647.27       1,621,728,934.77
非流动负债:
    长期借款                                 1,061,266,745.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                               1,061,266,745.00
负债合计                                     3,364,568,392.27       1,621,728,934.77
所有者权益:
    股本                                     3,097,811,227.00       2,383,380,148.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   840,283,820.07       1,554,207,206.33
    减:库存股                                  62,851,133.95         132,714,198.98
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   415,923,095.78         316,787,481.26
    未分配利润                               1,426,872,615.91       1,010,897,114.89
所有者权益合计                               5,718,039,624.81       5,132,557,751.50
负债和所有者权益总计                         9,082,608,017.08       6,754,286,686.27


3、合并利润表

                                                                           单位:元
                              项目                 2019 年度          2018 年度
一、营业总收入                                   9,990,103,976.04   8,008,573,954.58
    其中:营业收入                               9,990,103,976.04   8,008,573,954.58
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入

                                                                                  104
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                              项目                               2019 年度          2018 年度
二、营业总成本                                                 7,668,148,425.67   6,297,750,118.79
    其中:营业成本                                             5,064,552,673.84   4,244,808,442.05
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                              22,191,766.89      12,916,997.22
          销售费用                                             1,048,542,783.30     825,547,679.95
          管理费用                                             1,305,023,165.17   1,071,921,792.16
          研发费用                                              152,312,083.46       97,494,715.04
          财务费用                                                75,525,953.01      45,060,492.37
            其中:利息费用                                        68,859,399.14      54,884,122.25
                   利息收入                                        8,478,279.64      15,634,300.52
    加:其他收益                                                  23,822,807.68      23,658,634.64
        投资收益(损失以“-”号填列)                          113,408,935.03       46,222,051.16
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   -56,412,572.00     -38,427,645.58
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                        -65,814,637.53
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                       -314,143,307.41    -185,562,992.62
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                           -974,235.64       1,024,124.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             2,021,842,540.50   1,557,738,008.25
    加:营业外收入                                                 8,033,960.96       5,778,050.01
    减:营业外支出                                              189,635,627.39      183,300,955.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         1,840,240,874.07   1,380,215,102.83
    减:所得税费用                                              409,082,249.94      314,365,968.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             1,431,158,624.13   1,065,849,133.90
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   1,431,158,624.13   1,065,849,133.90
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                               1,378,920,970.40   1,008,937,348.30


                                                                                                105
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                               项目                                    2019 年度           2018 年度
    2.少数股东损益                                                      52,237,653.73       56,911,785.60
六、其他综合收益的税后净额                                              -8,460,644.60      -14,375,345.97
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                              -8,428,814.34      -13,795,634.16
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                   431,000.00
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动                                   431,000.00
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                  -8,859,814.34      -13,795,634.16
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动                                       486,270.69         743,592.71
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额                                        -9,346,085.03      -14,539,226.87
          9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                   -31,830.26         -579,711.81
七、综合收益总额                                                     1,422,697,979.53   1,051,473,787.93
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 1,370,492,156.06      995,141,714.14
    归属于少数股东的综合收益总额                                        52,205,823.47       56,332,073.79
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                         0.4468             0.3265
    (二)稀释每股收益                                                         0.4464             0.3263
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00 元。

法定代表人:陈邦                      主管会计工作负责人:刘多元              会计机构负责人:刘慧娟

4、母公司利润表

                                                                                                单位:元
                                 项目                                      2019 年度         2018 年度
一、营业收入                                                              394,903,942.53 346,213,766.71
    减:营业成本                                                          183,561,996.59 165,361,957.23
        税金及附加                                                            586,238.05      128,875.08



                                                                                                       106
                                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                项目                                   2019 年度        2018 年度
        销售费用                                                       29,321,470.34 27,451,770.92
        管理费用                                                      207,791,389.64 184,864,626.39
        研发费用                                                       21,152,009.34 21,236,532.11
        财务费用                                                       23,668,713.91 -6,338,732.34
          其中:利息费用                                               33,699,939.07    5,029,083.34
                   利息收入                                             5,623,516.96 13,185,488.10
    加:其他收益                                                       12,126,738.35    7,808,079.98
        投资收益(损失以“-”号填列)                              1,100,432,411.13 820,994,272.78
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                         81,443,036.35
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                               1,163,651.46
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                            -109,789,941.62 -30,941,462.78
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 111,759.67      -46,693.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  1,014,309,780.00 751,322,934.16
    加:营业外收入                                                                            530.28
    减:营业外支出                                                     21,459,370.85    1,676,570.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                992,850,409.15 749,646,893.73
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    992,850,409.15 749,646,893.73
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                                431,000.00
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                  431,000.00
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动                                  431,000.00
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备


                                                                                                 107
                                         爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                  项目                     2019 年度        2018 年度
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
六、综合收益总额                                          993,281,409.15 749,646,893.73
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                               单位:元
                           项目                    2019 年度             2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  9,829,858,251.87      7,658,643,284.66
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    175,296,573.67        255,138,566.45
经营活动现金流入小计                             10,005,154,825.54      7,913,781,851.11
    购买商品、接受劳务支付的现金                  3,154,701,515.92      2,615,909,495.66
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                2,569,713,408.69      2,043,696,299.59
    支付的各项税费                                  565,625,305.80        372,714,015.72
    支付其他与经营活动有关的现金                  1,636,681,860.32      1,481,591,642.00
经营活动现金流出小计                              7,926,722,090.73      6,513,911,452.97

                                                                                     108
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                         项目                                  2019 年度             2018 年度
经营活动产生的现金流量净额                                    2,078,432,734.81      1,399,870,398.14
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        1,305,281,223.02        464,773,766.84
    取得投资收益收到的现金                                       96,436,009.02         46,037,227.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            5,941,587.78          2,069,898.92
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                          1,407,658,819.82        512,880,892.81
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              745,625,809.85        810,686,873.86
    投资支付的现金                                            1,464,134,032.00      1,108,216,469.50
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      956,996,805.99        398,585,154.52
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                          3,166,756,647.84      2,317,488,497.88
投资活动产生的现金流量净额                                   -1,759,097,828.02     -1,804,607,605.07
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                           90,609,337.00         69,681,403.87
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                       90,609,337.00         32,218,862.00
    取得借款收到的现金                                        2,846,249,084.65        537,229,856.81
    收到其他与筹资活动有关的现金                                  1,328,660.67         66,680,453.04
筹资活动现金流入小计                                          2,938,187,082.32        673,591,713.72
    偿还债务支付的现金                                        2,048,250,239.30        630,104,808.61
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          591,027,441.21        576,413,556.22
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                       76,926,784.43         49,983,978.18
    支付其他与筹资活动有关的现金                                134,499,236.70        269,836,506.22
筹资活动现金流出小计                                          2,773,776,917.21      1,476,354,871.05
筹资活动产生的现金流量净额                                      164,410,165.11       -802,763,157.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              4,132,871.07          2,611,577.37
五、现金及现金等价物净增加额                                    487,877,942.97     -1,204,888,786.89
    加:期初现金及现金等价物余额                              1,095,955,744.63      2,300,844,531.52
六、期末现金及现金等价物余额                                  1,583,833,687.60      1,095,955,744.63


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元
                         项目                                  2019 年度             2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                395,080,566.08        342,986,053.84

                                                                                                 109
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                         项目                                  2019 年度             2018 年度
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                              7,643,258,275.92      5,577,866,769.10
经营活动现金流入小计                                          8,038,338,842.00      5,920,852,822.94
    购买商品、接受劳务支付的现金                                149,503,131.35        120,946,063.38
    支付给职工以及为职工支付的现金                              194,537,756.54        195,276,398.88
    支付的各项税费                                                  927,960.68          1,407,138.96
    支付其他与经营活动有关的现金                              8,873,696,955.74      6,061,221,784.15
经营活动现金流出小计                                          9,218,665,804.31      6,378,851,385.37
经营活动产生的现金流量净额                                   -1,180,326,962.31       -457,998,562.43
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        1,253,134,641.27        350,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                    1,096,587,339.93        820,994,272.78
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               53,000.00             15,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                          2,349,774,981.20      1,171,010,072.78
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               14,270,307.92         17,347,961.16
    投资支付的现金                                            1,372,374,928.00      1,428,965,835.43
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      579,902,100.00        426,890,677.33
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                          1,966,547,335.92      1,873,204,473.92
投资活动产生的现金流量净额                                      383,227,645.28       -702,194,401.14
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                 37,462,541.87
    取得借款收到的现金                                        2,234,943,700.00        480,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                    288,208.07         66,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                          2,235,231,908.07        583,462,541.87
    偿还债务支付的现金                                          780,000,000.00        200,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          493,596,595.22        478,597,953.83
    支付其他与筹资活动有关的现金                                  2,704,271.59          3,120,406.23
筹资活动现金流出小计                                          1,276,300,866.81        681,718,360.06
筹资活动产生的现金流量净额                                      958,931,041.26        -98,255,818.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                128,798.57
五、现金及现金等价物净增加额                                    161,960,522.80     -1,258,448,781.76
    加:期初现金及现金等价物余额                                615,976,675.58      1,874,425,457.34
六、期末现金及现金等价物余额                                    777,937,198.38        615,976,675.58




                                                                                                 110
                                                                                                                                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                      单位:元
                                                                                           2019 年度
                                                                   归属于母公司所有者权益
                              其他权益                                                                      一
   项目                         工具                                               专                       般
                                                                                   项                       风                      其                      少数股东权益 所有者权益合计
                 股本         优 永         资本公积       减:库存股 其他综合收益           盈余公积              未分配利润                 小计
                                    其                                             储                       险                      他
                              先 续                                                备                       准
                                    他
                              股 债                                                                         备
一、上年期
           2,383,380,148.00              1,336,692,468.81 132,714,198.98 -17,194,087.42    316,787,481.26        1,805,861,948.39        5,692,813,760.06 277,735,760.75 5,970,549,520.81
末余额
加:会计政
                                                                                              -149,426.40           -1,344,837.61           -1,494,264.01                   -1,494,264.01
策变更
前期差错更

同一控制下
企业合并
其他
二、本年期
           2,383,380,148.00              1,336,692,468.81 132,714,198.98 -17,194,087.42    316,638,054.86        1,804,517,110.78        5,691,319,496.05 277,735,760.75 5,969,055,256.80
初余额
三、本期增
减变动金额
(减少以     714,431,079.00              -775,388,235.21 -69,863,065.03 -8,859,814.34       99,285,040.92         803,390,899.88          902,722,035.28 150,954,132.86 1,053,676,168.14
“-”号填
列)
(一)综合
                                                                           -8,428,814.34                         1,378,920,970.40        1,370,492,156.06 52,205,823.47 1,422,697,979.53
收益总额
(二)所有
者投入和减      -582,965.00                -60,374,191.21 -69,863,065.03                                                                    8,905,908.82 171,382,469.31   180,288,378.13
少资本



                                                                                                                                                                                     111
                                                                                                                            爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                                         2019 年度
                                                                   归属于母公司所有者权益
                               其他权益                                                                  一
   项目                          工具                                               专                   般
                                                                                    项                   风                     其                    少数股东权益 所有者权益合计
                 股本          优 永        资本公积        减:库存股 其他综合收益         盈余公积           未分配利润                小计
                                     其                                             储                   险                     他
                               先 续                                                备                   准
                                     他
                               股 债                                                                     备
1.所有者投
                 -582,965.00               -63,586,155.54                                                                             -64,169,120.54 68,748,137.00     4,579,016.46
入的普通股
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者                                   2,926,728.00 -69,863,065.03                                                              72,789,793.03                   72,789,793.03
权益的金额
4.其他                                       285,236.33                                                                                 285,236.33 102,634,332.31   102,919,568.64
(三)利润
                                                                                         99,285,040.92        -575,961,070.52        -476,676,029.60 -72,634,159.92 -549,310,189.52
分配
1.提取盈余
                                                                                         99,285,040.92         -99,285,040.92
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)                                                                                                    -476,676,029.60        -476,676,029.60 -72,634,159.92 -549,310,189.52
的分配
4.其他
(四)所有
者权益内部    715,014,044.00              -715,014,044.00                  -431,000.00                            431,000.00
结转
1.资本公积
转增资本      715,014,044.00              -715,014,044.00
(或股本)



                                                                                                                                                                               112
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                                                                 归属于母公司所有者权益
                              其他权益                                                                  一
   项目                         工具                                             专                     般
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                 股本         优 永       资本公积       减:库存股 其他综合收益          盈余公积             未分配利润                 小计
                                    其                                           储                     险                      他
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                                    他
                              股 债                                                                     备
2.盈余公积
转增资本
(或股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额
结转留存收

5.其他综合
收益结转留                                                               -431,000.00                              431,000.00
存收益
6.其他
(五)专项
储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期
           3,097,811,227.00              561,304,233.60 62,851,133.95 -26,053,901.76   415,923,095.78        2,607,908,010.66        6,594,041,531.33 428,689,893.61 7,022,731,424.94
末余额




                                                                                                                                                                                 113
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上期金额
                                                                                                                                                                                单位:元
                                                                                            2018 年年度
                                                                    归属于母公司所有者权益
                               其他权益                                                                       一
   项目                          工具                                               专                        般
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                 股本          优 永         资本公积       减:库存股 其他综合收益            盈余公积              未分配利润                 小计
                                     其                                             储                        险                      他
                               先 续                                                备                        准
                                     他
                               股 债                                                                          备
一、上年期
           1,585,984,466.00               2,252,230,382.31 209,191,046.18 -3,398,453.26      241,822,791.89        1,348,643,348.62        5,216,091,489.38 255,955,623.37 5,472,047,112.75
末余额
加:会计政
策变更
前期差错更

同一控制下
企业合并
其他
二、本年期
           1,585,984,466.00               2,252,230,382.31 209,191,046.18 -3,398,453.26      241,822,791.89        1,348,643,348.62        5,216,091,489.38 255,955,623.37 5,472,047,112.75
初余额
三、本期增
减变动金额
(减少以      797,395,682.00              -915,537,913.50 -76,476,847.20 -13,795,634.16       74,964,689.37         457,218,599.77          476,722,270.68 21,780,137.38    498,502,408.06
“-”号填
列)
(一)综合
                                                                           -13,795,634.16                          1,008,937,348.30         995,141,714.14 56,332,073.79 1,051,473,787.93
收益总额
(二)所有
者投入和减      2,805,363.00              -120,947,594.50 -76,476,847.20                                                                     -41,665,384.30 15,347,638.55   -26,317,745.75
少资本
1.所有者投
                2,805,363.00              -126,874,255.50                                                                                  -124,068,892.50 33,138,862.00    -90,930,030.50
入的普通股



                                                                                                                                                                                       114
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                                                                   归属于母公司所有者权益
                               其他权益                                                                  一
   项目                          工具                                               专                   般
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                 股本          优 永        资本公积        减:库存股 其他综合收益         盈余公积           未分配利润                小计
                                     其                                             储                   险                     他
                               先 续                                                备                   准
                                     他
                               股 债                                                                     备
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者                                   5,926,661.00 -76,476,847.20                                                              82,403,508.20                    82,403,508.20
权益的金额
4.其他                                                                                                                                               -17,791,223.45   -17,791,223.45
(三)利润
                                                                                         74,964,689.37        -551,718,748.53        -476,754,059.16 -49,899,574.96 -526,653,634.12
分配
1.提取盈余
                                                                                         74,964,689.37         -74,964,689.37
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)                                                                                                    -476,754,059.16        -476,754,059.16 -49,899,574.96 -526,653,634.12
的分配
4.其他
(四)所有
者权益内部    794,590,319.00              -794,590,319.00
结转
1.资本公积
转增资本      794,590,319.00              -794,590,319.00
(或股本)
2.盈余公积
转增资本
(或股本)


                                                                                                                                                                                 115
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                                                                   归属于母公司所有者权益
                              其他权益                                                                       一
   项目                         工具                                               专                        般
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                 股本         优 永         资本公积       减:库存股 其他综合收益           盈余公积               未分配利润                 小计
                                    其                                             储                        险                      他
                              先 续                                                备                        准
                                    他
                              股 债                                                                          备
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额
结转留存收

5.其他综合
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项
储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期
           2,383,380,148.00              1,336,692,468.81 132,714,198.98 -17,194,087.42    316,787,481.26         1,805,861,948.39        5,692,813,760.06 277,735,760.75 5,970,549,520.81
末余额


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                单位:元
                                                                                                 2019 年度
          项目                               其他权益工具                                          其他综合
                          股本                                       资本公积       减:库存股              专项储备         盈余公积           未分配利润       其他    所有者权益合计
                                         优先股 永续债     其他                                      收益


                                                                                                                                                                                      116
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                                                                                                 2019 年度
          项目                                其他权益工具                                         其他综合
                            股本                                    资本公积        减:库存股              专项储备     盈余公积        未分配利润       其他   所有者权益合计
                                          优先股 永续债   其他                                       收益

一、上年期末余额       2,383,380,148.00                          1,554,207,206.33 132,714,198.98                       316,787,481.26 1,010,897,114.89           5,132,557,751.50
  加:会计政策变更                                                                                                        -149,426.40     -1,344,837.61             -1,494,264.01
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额       2,383,380,148.00                          1,554,207,206.33 132,714,198.98                       316,638,054.86 1,009,552,277.28           5,131,063,487.49
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号填    714,431,079.00                           -713,923,386.26 -69,863,065.03                         99,285,040.92   417,320,338.63            586,976,137.32
列)
(一)综合收益总额                                                                                 431,000.00                           992,850,409.15            993,281,409.15
(二)所有者投入和
                           -582,965.00                              1,090,657.74 -69,863,065.03                                                                    70,370,757.77
减少资本
1.所有者投入的普通
                           -582,965.00                              -2,121,306.59                                                                                   -2,704,271.59

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
                                                                    2,926,728.00 -69,863,065.03                                                                    72,789,793.03
者权益的金额
4.其他                                                               285,236.33                                                                                      285,236.33
(三)利润分配                                                                                                          99,285,040.92 -575,961,070.52            -476,676,029.60
1.提取盈余公积                                                                                                         99,285,040.92    -99,285,040.92
2.对所有者(或股东)
                                                                                                                                        -476,676,029.60          -476,676,029.60
的分配
3.其他
(四)所有者权益内
                        715,014,044.00                           -715,014,044.00                   -431,000.00                              431,000.00
部结转
1.资本公积转增资本
                        715,014,044.00                           -715,014,044.00
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)

                                                                                                                                                                             117
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                                                                                            2019 年度
          项目                               其他权益工具                                      其他综合
                           股本                                  资本公积      减:库存股               专项储备     盈余公积       未分配利润       其他   所有者权益合计
                                         优先股 永续债   其他                                    收益

3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他综合收益结转
                                                                                               -431,000.00                             431,000.00
留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      3,097,811,227.00                          840,283,820.07 62,851,133.95                       415,923,095.78 1,426,872,615.91          5,718,039,624.81




                                                                                                                                                                        118
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上期金额
                                                                                                                                                                       单位:元
                                                                                                2018 年年度
       项目                                   其他权益工具                                         其他综合
                            股本                                    资本公积       减:库存股               专项储备     盈余公积        未分配利润       其他   所有者权益合计
                                          优先股 永续债   其他                                       收益

一、上年期末余额       1,585,984,466.00                          2,324,937,240.51 209,191,046.18                       241,822,791.89   812,968,969.69           4,756,522,421.91
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额       1,585,984,466.00                          2,324,937,240.51 209,191,046.18                       241,822,791.89   812,968,969.69           4,756,522,421.91
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号填    797,395,682.00                           -770,730,034.18 -76,476,847.20                         74,964,689.37   197,928,145.20            376,035,329.59
列)
(一)综合收益总额                                                                                                                      749,646,893.73            749,646,893.73
(二)所有者投入和
                          2,805,363.00                             23,860,284.82 -76,476,847.20                                                                   103,142,495.02
减少资本
1.所有者投入的普
                          2,805,363.00                             17,933,623.82                                                                                   20,738,986.82
通股
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所
                                                                    5,926,661.00 -76,476,847.20                                                                    82,403,508.20
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                          74,964,689.37 -551,718,748.53            -476,754,059.16
1.提取盈余公积                                                                                                         74,964,689.37    -74,964,689.37
2.对所有者(或股
                                                                                                                                        -476,754,059.16          -476,754,059.16
东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内
                        794,590,319.00                           -794,590,319.00
部结转
1.资本公积转增资
                        794,590,319.00                           -794,590,319.00
本(或股本)

                                                                                                                                                                             119
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      项目                                 其他权益工具                                         其他综合
                         股本                                    资本公积       减:库存股               专项储备     盈余公积       未分配利润       其他   所有者权益合计
                                       优先股 永续债   其他                                       收益
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额    2,383,380,148.00                          1,554,207,206.33 132,714,198.98                       316,787,481.26 1,010,897,114.89          5,132,557,751.50




                                                                                                                                                                         120
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三、公司基本情况

   爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,原名称“长沙爱尔眼科医
院有限公司”、“长沙爱尔眼科医院集团有限公司”、“爱尔眼科医院集团有限公司”),系经长
沙市工商行政管理局批准,由自然人陈邦、李力共同以实物资产出资,于2003年1月24日成立。
   2007年12月,经公司2007年第十次股东会决议,公司由原有股东作为发起人,以截至2007
年9月30日经审计的净资产,按1.27:1的比例折股,整体变更为股份有限公司,变更后的股本
总额为100,000,000元。
   根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理
委员会“证监许可[2009]1008”号文核准,2009年10月,公司采用网下向配售对象询价配售
和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股(A股)
3,350万股,发行后公司总股本为13,350万股。经深圳证券交易所深证上[2009]124号文同意,
公司公开发行的人民币普通股3,350万股于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌上市。
   根据公司2009年度股东大会决议,公司以2009年12月31日总股本133,500,000股为基数,
以资本公积向全体股东每10股转增10股,共转增133,500,000股,转增后公司总股本为
267,000,000股。该次转增股本于2010年6月完成工商变更登记手续。
   根据公司2011年第一次临时股东大会决议,公司以2011年6月30日总股本267,000,000股为
基数,以资本公积向全体股东每10股转增6股,共转增160,200,000股,转增后公司总股本为
427,200,000股。该次转增股本于2011年10月完成工商变更登记手续。
   根据公司2013年第一次临时股东大会决议,公司于2013年向首期249名激励对象发行限制
性股票5,446,500股,增加股本5,446,500股。 2014 年1 月公司将预留限制性股票授予62名激
励对象,增加股本625,000股,公司均已办理了工商变更登记手续。
   2014年1月公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予限
制性股票的议案》,同意将5名离职激励对象已获授但未解锁的全部限性股票60,000股进行回
购注销。公司总股本由433,271,500股减至433,211,500股。该次回购注销股本已于2014年5月完
成工商变更登记手续。
   根据公司2013年度股东大会决议、第三届董事会第八次会议决议和修改后的章程规定,
公司以资本公积转增股本216,635,711股;根据公司2013年第一次临时股东大会决议、第三届
董事会第十二次会议决议和修改后的章程规定,公司激励对象第二期行权并缴纳增资款,增
加注册资本2,147,031股。以上两项合计增加股本218,782,742股,公司总股本由433,211,500股

                                                                                            121
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增至651,994,242股,此次变更已于2014年9月完成工商变更登记手续。
   2014年7月至12月,公司激励对象第三期行权并缴纳增资款,增加股本2,316,816股,增资
后公司总股本由651,994,242股增至654,311,058股,此次变更于2015年7月完成工商变更登记手
续。
   2015年1月至12月期间,公司激励对象第三、四期(部分)行权并缴纳增资款,新增股本
4,012,012股,其中新增880,720股公司已于2015年完成工商变更手续,另增加3,131,292股已于
2016年6月完成工商变更登记手续。
   2015年3月19日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部
分已授予限制性股票的议案》,同意将12人离职激励进行回购注销,本次回购注销限制性股
票150,660股,该次回购注销于2015年7月完成工商变更登记手续。
   根据2014年度股东大会决议、第三届董事会第二十四次会议决议公司以资本公积转增股
本327,387,782股。此次转增于2015年7月已完成工商变更登记手续。
   2016年1月至12月期间,公司激励对象第四(部分)、五期(部分)行权并缴纳增资款,
新增股本4,735,559股,其中新增1,595,037股已于2016年7月1日办理了工商变更手续,另增加
3,140,522股已于2017年7月完成工商变更登记手续。
   2016年3月10日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予
限制性股票的议案》。公司原激励对象罗卫兵、秦应祥、陶津华、陈红兵4人因离职已不符合
激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票34,815股, 该次回购
注销于2016年7月1日完成工商变更登记手续。
   根据公司2015年度股东大会决议,公司于2016年6月8日公司向首期1,557名激励对象发行
限制性股票2,005.9万股,增加股本2,005.9万股。此次变更于2016年7月25日已完成工商变更登
记手续。
   2017年1月至12月期间,公司激励对象第五(部分)、六期(部分)行权并缴纳增资款,
新增股本5,226,646股,其中新增1,585,807股已于2017年7月14日办理了工商变更手续,另增加
3,640,839股已于2018年7月完成工商变更登记手续。
   根据公司2016年度股东大会决议,公司以2016年12月31日的总股本1,011,905,743股为基
数,以未分配利润向全体股东每10股送红股5股,增加股本505,952,871股,转增后公司总股本
为1,517,858,614股。此次变更于2017年8月28日已完成工商变更登记手续。
   根据2015年度股东大会授权,2017年5月23日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司于2017年5月23日将预留限制性股票授

                                                                                             122
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予322名激励对象,增加股本2,863,150股。此次变更于2017年9月6日已完成工商变更登记手续。
   2017年6月12日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予
限制性股票的议案》。公司原激励对象杨禹志、许伟、陈佩琼、莫国才等42人因离职已不符
合激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票706,800股。该次
回购注销于2017年9月27日完成工商变更登记手续。
   根据公司2016年第二次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2017]1999”号文核准,2017年12月,公司非公开发行62,328,663股新股,增加股本62,328,663
股。此次变更于2018年3月21日已完成工商变更登记手续。
   2017年1月至2018年5月期间,公司激励对象第六期(部分)行权并缴纳增资款,新增股
本3,370,684股。此次变更于2018年7月27日完成工商变更登记手续。
   根据2017年度股东大会决议、第四届董事会第二十七次会议决议公司以资本公积转增股
本794,590,319股,转增后公司总股本为2,383,945,469股。此次变更于2018年8月17日完成工商
变更登记手续。
   2018年5月31日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授
予限制性股票的议案》。公司原激励对象宏娟、李玲、李萌、王兵、谢玉林等45人因离职已
不符合激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票565,321股。
此次变更于2018年9月4日完成工商变更登记手续。
   根据2018年度股东大会决议、第四届董事会第四十二次会议决议公司以资本公积转增股
本715,014,044股,转增后公司总股本为3,098,394,192股。此次变更于2019年7月22日完成工商
变更登记手续。
   2019年6月11日,公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授
予限制性股票的议案》。公司原激励对象周洁、虞晓燕、张晓旭、朱厚梅、赵伟然等55人因
离职已不符合激励条件,公司董事会同意回购注销限制性股票数量为582,965股。此处变更于
2019年10月9日完成工商变更登记手续。
   截至2019年12月31日,本公司注册资本为人民币3,097,811,227.00元,实收资本为人民币
3,097,811,227.00元,股本情况详见附注七、53。
   1、本公司注册地、组织形式和总部地址
   本公司组织形式:股份有限公司。
   本公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一
楼。

                                                                                            123
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    本公司总部办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦4楼。
    2、 本公司的业务性质和主要经营活动
    本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营:眼科医院的投资和医院经营管理服务,
眼科医疗技术的研究,医学验光配镜。
    3、 母公司以及集团最终母公司的名称
    公司母公司为爱尔医疗投资集团有限公司,公司的实际控制人为陈邦。
    4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
    本财务报表于2020年4月22日经公司董事会批准报出。
    5、截至2019年12月31日,本集团纳入合并财务报表范围的子公司共计209家,详见本附
注九“在其他主体中的权益”。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八“合并范围的
变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则
——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,在本节开始部分对相关事
项进行提示。

1、遵循企业会计准则的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

    本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

                                                                                           124
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3、营业周期

    正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本
集团正常营业周期短于一年,自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年
内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

   人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司
以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定
港币、美元、欧元、新加坡元、马来西亚林吉特、缅甸元为其记账本位币。本集团编制本财
务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

   (1)本集团报告期内发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理。合并
方在企业合并中取得的资产和负债,于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值
总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合
并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务
费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣
金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续
费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。企业合
并形成母子公司关系的,编制合并财务报表,按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执
行;合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之
下孰晚的时间。
   (2)本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的,采用购买法进行会计处理。区别
下列情况确定合并成本:①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被
购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通
过多次交换交易分步实现的企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,区分个别财
务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
   A、在个别财务报表中,按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之


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和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本
法核算时转入当期损益。
   B、在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的
公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有
的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为
购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购
买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
   ③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于
发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益
性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事
项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计
量的,将其计入合并成本。
   本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,
公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
   本集团在购买日对合并成本进行分配,按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、
负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额,确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量
进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,
其差额计入当期损益。
   企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项
可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时,以购买日确定
的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,按照
本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

   (1)合并范围


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   合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本集团及全部子公司截至2019年
12月31日止的年度财务报表。子公司,是指被本集团控制的主体(含企业、被投资单位中可
分割的部分,以及本集团所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权
力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响
其回报金额。
   (2)合并财务报表编制方法
   本集团以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
   本集团编制合并财务报表,将整个企业公司视为一个会计主体,依据相关企业会计准则
的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业公司整体财务状况、经营成果和
现金流量。
   在编制合并财务报表时,子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本
集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
   (3)少数股东权益和损益的列报
   子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所
有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
   子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股
东损益”项目列示。
   (4)超额亏损的处理
   在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所
有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
   (5)当期增加减少子公司的合并报表处理
    在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并
资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,
不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调
整合并资产负债表的年初余额。
    在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报
告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流
量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报
告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入

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