爱尔眼科:章程修正案

                     爱尔眼科医院集团股份有限公司

                                 章程修正案
    爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日
召开了第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公
司章程》中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:
   条款               原章程条款内容                    修订后章程条款内容
                                                  新增:第九章 党建工作
                                                        第一节 党的组织
             第九章 通知与公告
                                                        第二节 党组织职责
   目录        第一节 通知
                                                        第十章 通知和公告
               第二节 公告
                                                          第一节 通知
                                                          第二节 信息披露
                                                      发起人持有的本公司股份,自
                                                  公司成立之日起 1 年内不得转让。
                  发起人持有的本公司股份,自公    公司公开发行股份前已发行的股
             司成立之日起 1 年内不得转让。公司    份,自公司股票在证券交易所上市
             公开发行股份前已发行的股份,自公     交易之日起 1 年内不得转让。
             司股票在证券交易所上市交易之日           公司董事、监事、高级管理人
             起 1 年内不得转让。                  员应当向公司申报所持有的本公司
                  公司董事、监事、高级管理人员    的股份及其变动情况,在任职期间
             应当向公司申报所持有的本公司的       每年转让的股份不得超过其所持有
             股份及其变动情况,在任职期间每年     本公司股份总数的 25%;所持本公
第二十八条   转让的股份不得超过其所持有本公       司股份自公司股票上市交易之日起
  第二款     司股份总数的 25%;所持本公司股份     1 年内不得转让。上述人员离职后
             自公司股票上市交易之日起 1 年内不    半年内,不得转让其所持有的本公
             得转让。上述人员离职后半年内,不     司股份;在任期届满前离职的,应
             得转让其所持有的本公司股份。         当在其就任时确定的任期内和任
                  董事、监事和高级管理人员在申    期届满后六个月内,继续遵守前述
             报离任六个月后的十二个月内通过       限制性规定。
             证券交易所挂牌交易出售本公司股           董事、监事和高级管理人员在
             票数量占其所持有本公司股票总数       申报离任六个月后的十二个月内通
             的比例不得超过 50%。                 过证券交易所挂牌交易出售本公司
                                                  股票数量占其所持有本公司股票总
                                                  数的比例不得超过 50%。
                 公司董事、监事、高级管理人员、       公司董事、监事、高级管理人
             持有本公司股份 5%以上的股东,将      员、持有本公司股份 5%以上的股
第二十九条   其持有的本公司股票在买入后 6 个月    东,将其持有的本公司股票或者其
             内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买    他具有股权性质的证券在买入后 6
             入,由此所得收益归本公司所有,本     个月内卖出,或者在卖出后 6 个月
             公司董事会将收回其所得收益。但     内又买入,由此所得收益归本公司
             是,证券公司因包销购入售后剩余股   所有,本公司董事会将收回其所得
             票而持有 5%以上股份的,卖出该股    收益。但是,证券公司因包销购入
             票不受 6 个月时间限制。            售后剩余股票而持有 5%以上股份
                 公司董事会不按照前款规定执     的,卖出该股票不受 6 个月时间限
             行的,股东有权要求董事会在 30 日   制,以及有国务院证券监督管理机
             内执行。公司董事会未在上述期限内   构规定的其他情形的除外。
             执行的,股东有权为了公司的利益以       公司董事会不按照前款规定执
             自己的名义直接向人民法院提起诉     行的,股东有权要求董事会在 30
             讼。                               日内执行。公司董事会未在上述期
                 公司董事会不按照第一款的规     限内执行的,股东有权为了公司的
             定执行的,负有责任的董事依法承担   利益以自己的名义直接向人民法院
             连带责任。                         提起诉讼。
                                                    公司董事会不按照第一款的规
                                                定执行的,负有责任的董事依法承
                                                担连带责任。
                                                    新增第四款:公司董事、监事、
                                                高级管理人员执行公司职务时违
                                                反法律、行政法规或者公司章程的
                                                规定给公司造成损失,发行人的控
                                                股股东、实际控制人等侵犯公司合
第三十五条                                      法权益给公司造成损失,投资者保
                                                护机构持有该公司股份的,可以为
                                                公司的利益以自己的名义向人民
                                                法院提起诉讼,持股比例和持股期
                                                限不受《中华人民共和国公司法》
                                                规定的限制。
                                                    持有公司 5%以上有表决权股
                 持有公司 5%以上有表决权股份    份的股东,将其持有的股份进行质
             的股东,将其持有的股份进行质押     押、托管或者设定信托,或持有的
第三十八条
             的,应当自该事实发生当日,向公司   股票被冻结、司法拍卖的,应当自
             作出书面报告。                     该事实发生当日,向公司作出书面
                                                报告。
                 股东大会是公司的权力机构,依       股东大会是公司的权力机构,
             法行使下列职权:                   依法行使下列职权:
                 (一)决定公司的经营方针和投       (一)决定公司的经营方针和
             资计划;                           投资计划;
                 (二)选举和更换非由职工代表       (二)选举和更换非由职工代
第四十一条   担任的董事、监事,决定有关董事、   表担任的董事、监事,决定有关董
             监事的报酬事项;                   事、监事的报酬事项;
                 (三)审议批准董事会的报告;       (三)审议批准董事会的报告;
                 (四)审议批准监事会报告;         (四)审议批准监事会报告;
                 (五)审议批准公司的年度财务       (五)审议批准公司的年度财
             预算方案、决算方案;               务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配         (六)审议批准公司的利润分
方案和弥补亏损方案;                 配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册         (七)对公司增加或者减少注
资本作出决议;                       册资本作出决议;
    (八)对发行公司债券作出决           (八)对发行公司债券作出决
议;                                 议;
    (九)对公司合并、分立、解散、       (九)对公司合并、分立、解
清算或者变更公司形式作出决议;       散、清算或者变更公司形式作出决
    (十)修改本章程;               议;
    (十一)对公司聘用、解聘会计         (十)修改本章程;
师事务所作出决议;                       (十一)对公司聘用、解聘会
    (十二)审议批准第四十二条规     计师事务所作出决议;
定的担保事项;                           (十二)审议批准第四十二条
    (十三)审议批准以下重大购买     规定的担保事项;
或者出售资产(不含购买原材料或者         (十三)审议批准以下重大购
出售商品等与日常经营相关的资         买或者出售资产(不含购买原材料
产)、对外投资、提供财务资助、租     或者出售商品等与日常经营相关的
入或者租出资产、赠与或者受赠资产     资产)、对外投资(含委托理财、对
(公司受赠现金资产除外)、债权或     子公司投资等,设立或增资全资子
债务重组、资产抵押、委托理财、签     公司除外)、租入或者租出资产、签
订委托或许可协议等交易事项:         订管理方面的合同(含委托经营、
    1、交易涉及的资产总额占公司      受托经营等)、赠与或者受赠资产、
最近一期经审计总资产的 50%以上,     债权或债务重组、研究与开发项目
该交易涉及的资产总额同时存在帐       的转移、签的许可协议、放弃权利
面值和评估值的,以较高者作为计算     (含放弃优先购买权、优先认缴出
数据;                               资权利等)等交易事项:
    2、交易标的(如股权)在最近一个        1、交易涉及的资产总额占公司
会计年度相关的营业务收入占公司       最近一期经审计总资产的 50%以
最近一个会计年度经审计营业务收       上,该交易涉及的资产总额同时存
入的 50%以上,且绝对金额超过 3000   在帐面值和评估值的,以较高者作
万元;                               为计算数据;
    3、交易标的(如股权)在最近一个        2、交易标的(如股权)在最近一
会计年度相关的净利润占公司最近       个会计年度相关的营业务收入占公
一个会计年度经审计净利润的 50%      司最近一个会计年度经审计营业务
以上,且绝对金额超过 300 万元;      收入的 50%以上,且绝对金额超过
    4、交易的成交金额(含承担债      5000 万元;
务和费用)占公司最近一期经审计净         3、交易标的(如股权)在最近一
资产的 50%以上,且绝对金额超过      个会计年度相关的净利润占公司最
3000 万元;                          近一个会计年度经审计净利润的
    5、交易产生的利润占公司最近      50%以上,且绝对金额超过 500 万
一个会计年度经审计净利润的 50%      元;
以上;且绝对金额超过 300 万元;          4、交易的成交金额(含承担债
    上述 1 至 5 指标计算中涉及的     务和费用)占公司最近一期经审计
数据如为负值,取其绝对值计算。       净资产的 50%以上,且绝对金额超
                 6、公司发生购买或出售资产交      过 5000 万元;
             易时,应当以资产总额和成交金额中         5、交易产生的利润占公司最近
             的较高者作为计算标准,并按交易事     一个会计年度经审计净利润的
             项的类型在连续十二个月内累计计       50%以上;且绝对金额超过 500 万
             算,经累计计算达到最近一期经审计     元;
             总资产 30%的;                          上述 1 至 5 指标计算中涉及的
                 已按照上述规定履行相关决策       数据如为负值,取其绝对值计算。
             程序的,不再纳入相关的累计计算范     除提供担保、委托理财等相关法律
             围。                                 法规另有规定的事项外,公司在进
                 公司发生的交易仅达到上述第       行上述同一类别且标的相关的交
             (3)项或第(5)项标准,且公司最     易时,应当按照连续十二个月累计
             近一个会计年度每股收益的绝对值       计算的原则。
             低于 0.05 元的,公司可向深圳证券交       6、公司发生购买或出售资产交
             易所申请豁免提交股东大会审议。       易时,应当以资产总额和成交金额
                 (十四)审议批准变更募集资金     中的较高者作为计算标准,并按交
             用途事项;                           易事项的类型在连续十二个月内累
                 (十五)审议股权激励计划;       计计算,经累计计算达到最近一期
                      (十六)审议批准以下重大    经审计总资产 30%的;
             关联交易事项:(1)公司与关联人发        已按照上述规定履行相关决策
             生的交易(公司获赠现金资产和提供     程序的,不再纳入相关的累计计算
             担保除外)金额在 1000 万元以上且     范围。
             占公司最近一期经审计净资产绝对            公司单方面获得利益的交易,
             值 5%以上的关联交易;(2)公司与     包括受赠现金资产、获得债务减免
             公司董事、监事和高级管理人员及其     等以及公司发生的交易仅达到上述
             配偶发生的关联交易。                 第(3)项或第(5)项标准,且公
                 (十七)审议法律、行政法规、     司最近一个会计年度每股收益的绝
             部门规章或本章程规定应当由股东       对值低于 0.05 元的,公司免于提交
             大会决定的其他事项。                 股东大会审议。
                                                      (十四)审议批准变更募集资
                                                  金用途事项;
                                                      (十五)审议股权激励计划;
                                                            (十六)审议批准以下重
                                                  大关联交易事项:公司与关联人发
                                                  生的交易(提供担保除外)金额超
                                                  过 3000 万元,且占公司最近一期经
                                                  审计净资产绝对值 5%以上的关联
                                                  交易。
                                                      (十七)审议法律、行政法规、
                                                  部门规章或本章程规定应当由股东
                                                  大会决定的其他事项。

                 第四十二条 公司下列对外担保          第四十二条 公司下列对外担
第四十二条
             行为,须经股东大会审议通过。         保行为,须经股东大会审议通过。
                 (一)本公司及本公司控股子公       (一)本公司及本公司控股子

             司的对外担保总额,达到或超过最近   公司的对外担保总额,达到或超过

             一期经审计净资产的50%以后提供的    最近一期经审计净资产的50%以后

             任何担保;                         提供的任何担保;

                 (二)连续十二个月内担保金额       (二)连续十二个月内担保金

             超过公司最近一期经审计总资产的     额超过公司最近一期经审计总资产

             30%;                              的30%;

                 (三)连续十二个月内担保金额       (三)连续十二个月内担保金

             超过公司最近一期经审计净资产的     额超过公司最近一期经审计净资产

             50%且绝对金额超过3000万元;        的50%且绝对金额超过5000万元;

                 (四)为资产负债率超过70%的        (四)为资产负债率超过70%

             担保对象提供的担保;               的担保对象提供的担保;

                 (五)单笔担保额超过最近一期       (五)单笔担保额超过最近一

             经审计净资产10%的担保;            期经审计净资产10%的担保;

                 (六)对股东、实际控制人及其       (六)对股东、实际控制人及
             关联方提供的担保。                 其关联方提供的担保。
                 除董事会特别指定地点外,股东
             大会应当在公司住所地召开。
                                                    股东大会应设置会场,以现场
                 股东大会应设置会场,以现场会
                                                会议形式召开。现场会议时间、地
             议形式召开。公司可以采用安全、经
                                                点的选择应当便于股东参加。公司
             济、便捷的网络投票方式为股东参加
                                                应当以网络投票的方式为股东参加
             股东大会提供便利。股东通过上述方
                                                股东大会提供便利。股东通过上述
             式参加股东大会的,视为出席。
第四十五条                                      方式参加股东大会的,视为出席。
                 股东大会审议下列事项之一的,
                                                    发出股东大会通知后,无正当
             公司应当安排通过网络投票系统为
                                                理由,股东大会现场会议召开地点
             股东参加股东大会提供便利:
                                                不得变更。确需变更的,召集人应
                 (一)公司向社会公众增发新股
                                                当在现场会议召开日前至少 2 个工
             (含发行境外上市外资股或其他股
                                                作日公告并说明原因。
             份性质的权证)、发行可转换公司债
             券、向原有股东配售股份(但具有实
             际控制权的股东
                 在会议召开前承诺全额现金认
             购的除外);
                 (二)公司重大资产重组,购买
             的资产总价较所购买资产经审计的
             账面净值溢价达到或超过 20%的;
                 (三)一年内购买、出售重大资
             产或担保金额超过公司最近一期经
             审计的资产总额百分之三十的;
                 (四)股东以其持有的公司股权
             偿还其所欠该公司的债务;
                 (五)对公司有重大影响的附属
             企业到境外上市;
                 (六)中国证监会、深圳证券交
             易所要求采取网络投票方式的其他
             事项。
                 发出股东大会通知后,无正当理
             由,股东大会现场会议召开地点不得
             变更。确需变更的,召集人应当在现
             场会议召开日前至少 2 个工作日公告
             并说明原因。
                 发出股东大会通知后,无正当理        发出股东大会通知后,无正当
             由,股东大会不应延期或取消,股东    理由,股东大会不应延期或取消,
             大会通知中列明的提案不应取消。一    股东大会通知中列明的提案不应取
             旦出现延期或取消的情形,召集人应    消。一旦出现延期或取消的情形,
第五十八条
             当在原定召开日前至少 2 个工作日公   召集人应当在原定召开日前至少 2
             告并说明原因。                      个工作日公告并说明原因,延期召
                                                 开股东大会的,应当在通知中公布
                                                 延期后的召开日期。
                 股东(包括股东代理人)以其所        股东(包括股东代理人)以其
             代表的有表决权的股份数额行使表      所代表的有表决权的股份数额行使
             决权,每一股份享有一票表决权。      表决权,每一股份享有一票表决权。
                 股东大会审议影响中小投资者          股东大会审议影响中小投资者
             利益的重大事项时,对中小投资者表    利益的重大事项时,对中小投资者
             决应当单独计票。单独计票结果应当    表决应当单独计票。单独计票结果
             及时公开披露。                      应当及时公开披露。
第七十九条       公司持有的本公司股份没有表          公司持有的本公司股份没有表
             决权,且该部分股份不计入出席股东    决权,且该部分股份不计入出席股
             大会有表决权的股份总数。            东大会有表决权的股份总数。
                 董事会、独立董事和符合相关规        董事会、独立董事、持有 1%
             定条件的股东可以公开征集股东投      以上有表决权股份的股东或者依照
             票权。征集股东投票权应当向被征集    法律、行政法规或者中国证监会的
             人充分披露具体投票意向等信息。禁    规定设立的投资者保护机构,可以
             止以有偿或者变相有偿的方式征集      作为征集人,自行或者委托证券公
             股东投票权。征集投票权不受最低持      司、证券服务机构,公开请求公司
             股比例限制。                          股东委托其代为出席股东大会,并
                                                   代为行使提案权、表决权等股东权
                                                   利。依照前款规定征集股东权利
                                                   的,征集人应当披露征集文件,公
                                                   司应当予以配合。禁止以有偿或者
                                                   变相有偿的方式公开征集股东权
                                                   利。公开征集股东权利违反法律、
                                                   行政法规或者中国证监会有关规
                                                   定,导致公司或者公司股东遭受损
                                                   失的,应当依法承担赔偿责任。
                 第八十条 股东大会审议有关关           股东大会审议有关关联交易事
             联交易事项时,关联股东不应当参与      项时,关联股东不应当参与投票表
             投票表决,其所代表的有表决权的股      决,其所代表的有表决权的股份数
             份数不计入有效表决总数;股东大会      不计入有效表决总数;股东大会决
             决议的公告应当充分披露非关联股        议的公告应当充分披露非关联股东
             东的表决情况,如有特殊情况关联股      的表决情况,如有特殊情况关联股
             东无法回避时,公司可向有权部门备       东无法回避时,公司可向有权部门
             案后,可按照正常程序表决,并在股东      备案后,可按照正常程序表决,并在
             大会决议公告中作出详细说明,同时      股东大会决议公告中作出详细说
 第八十条
             对非关联方的股东投票情况进行专        明,同时对非关联方的股东投票情
             门统计。                              况进行专门统计。
                 股东大会审议有关关联交易事            股东大会审议有关关联交易事
             项时,关联股东应当主动回避,如关      项时,关联股东应当主动回避,如
             联股东未主动回避,非关联股东有权      关联股东未主动回避,非关联股东
             要求其回避。审议事项是否与股东具      有权要求其回避。审议事项是否与
             有关联关系,按深圳证券交易所创业      股东具有关联关系,按《深圳证券
             板《股票上市规则》界定。              交易所创业板股票上市规则》界
                                                   定。
                  公司董事为自然人,有下列情形         公司董事为自然人,有下列情
             之一的,不能担任公司的董事:          形之一的,不能担任公司的董事:
                  (一)无民事行为能力或者限制         (一)无民事行为能力或者限
             民事行为能力;                        制民事行为能力;
                  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、       (二)因贪污、贿赂、侵占财
             挪用财产或者破坏社会主义市场经        产、挪用财产或者破坏社会主义市
             济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾      场经济秩序,被判处刑罚,执行期
第九十六条   5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,      满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政
             执行期满未逾 5 年;                   治权利,执行期满未逾 5 年;
                  (三)担任破产清算的公司、企         (三)担任破产清算的公司、
             业的董事或者厂长、总经理,对该公      企业的董事或者厂长、总经理,对
             司、企业的破产负有个人责任的,自      该公司、企业的破产负有个人责任
             该公司、企业破产清算完结之日起未      的,自该公司、企业破产清算完结
             逾 3 年;                             之日起未逾 3 年;
                  (四)担任因违法被吊销营业执         (四)担任因违法被吊销营业
             照、责令关闭的公司、企业的法定代     执照、责令关闭的公司、企业的法
             表人,并负有个人责任的,自该公司、   定代表人,并负有个人责任的,自
             企业被吊销营业执照之日起未逾 3       该公司、企业被吊销营业执照之日
             年;                                 起未逾 3 年;
                 (五)个人所负数额较大的债务         (五)个人所负数额较大的债
             到期未清偿;                         务到期未清偿;
                 (六)被中国证监会处以证券市         (六)被中国证监会处以证券
             场禁入处罚,期限未满的;             市场禁入处罚,期限未满的;
                 (七)法律、行政法规或部门规         (七)被证券交易所公开认定
             章规定的其他内容。                   为不适合担任公司董事、监事和高
                 违反本条规定选举、委派董事       级管理人员,期限尚未届满;
             的,该选举、委派或者聘任无效。董         (八)法律、行政法规或部门
             事在任职期间出现本条情形的,公司     规章规定的其他内容。
             解除其职务。                             违反本条规定选举、委派董事
                                                  的,该选举、委派或者聘任无效。
                                                  董事在任职期间出现本条情形的,
                                                  公司解除其职务。
                 董事应当遵守法律、行政法规和         董事应当遵守法律、行政法规
             本章程,对公司负有下列忠实义务:     和本章程,对公司负有下列忠实义
                 (一)不得利用职权收受贿赂或     务:
             者其他非法收入,不得侵占公司的财         (一)不得利用职权收受贿赂
             产;                                 或者其他非法收入,不得侵占公司
                 (二)不得挪用公司资金;         的财产;
                 (三)不得将公司资产或者资金         (二)保护公司资产的安全、
             以其个人名义或者其他个人名义开       完整,不得挪用公司资金和侵占公
             立账户存储;                         司财产,不得利用职务之便为公司
                 (四)不得违反本章程的规定,     实际控制人、股东、员工、本人或
             未经股东大会或董事会同意,将公司     者其他第三方的利益损害公司利
             资金借贷给他人或者以公司财产为       益;
             他人提供担保;                           (三)不得将公司资产或者资
第九十八条       (五)不得违反本章程的规定或     金以其个人名义或者其他个人名义
             未经股东大会同意,与本公司订立合     开立账户存储;
             同或者进行交易;                         (四)不得违反本章程的规定,
                 (六)未经股东大会同意,不得     未经股东大会或董事会同意,将公
             利用职务便利,为自己或他人谋取本     司资金借贷给他人或者以公司财产
             应属于公司的商业机会,自营或者为     为他人提供担保;
             他人经营与本公司同类的业务;             (五)不得违反本章程的规定
                 (七)不得接受与公司交易的佣     或未经股东大会同意,与本公司订
             金归为己有;                         立合同或者进行交易;
                 (八)不得擅自披露公司秘密;         (六)未经股东大会同意,不
                 (九)不得利用其关联关系损害     得利用职务便利,为自己或他人谋
             公司利益;                           取本应属于公司的商业机会,自营
                 (十)法律、行政法规、部门规     或者为他人经营与本公司同类的业
             章及本章程规定的其他忠实义务。       务;
                 董事违反本条规定所得的收入,     (七)不得接受与公司交易的
             应当归公司所有;给公司造成损失 佣金归为己有;
             的,应当承担赔偿责任。               (八)不得擅自披露公司秘密;
                                                  (九)不得利用其关联关系损
                                              害公司利益;
                                                  (十)法律、行政法规、部门
                                              规章及本章程规定的其他忠实义
                                              务。
                                                  董事违反本条规定所得的收
                                              入,应当归公司所有;给公司造成
                                              损失的,应当承担赔偿责任。
                 董事应当遵守法律、行政法规和       董事应当遵守法律、行政法规
             本章程,对公司负有下列勤勉义务:   和本章程,对公司负有下列勤勉义
                 (一)应谨慎、认真、勤勉地行   务:
             使公司赋予的权利,以保证公司的商       (一)应谨慎、认真、勤勉地
             业行为符合国家法律、行政法规以及   行使公司赋予的权利,以保证公司
             国家各项经济政策的要求,商业活动   的商业行为符合国家法律、行政法
             不超过营业执照规定的业务范围;     规以及国家各项经济政策的要求,
                 (二)应公平对待所有股东;     商业活动不超过营业执照规定的业
                 (三)及时了解公司业务经营管   务范围;
             理状况;                               (二)应公平对待所有股东;
                 (四)应当对公司定期报告签署       (三)及时了解公司业务经营
             书面确认意见。保证公司所披露的信   管理状况;
             息真实、准确、完整;                   (四)应当对公司证券发行文
                 (五)应当如实向监事会提供有   件和定期报告签署书面确认意见,
             关情况和资料,不得妨碍监事会或者   保证公司所披露的信息真实、准确、
             监事行使职权;                     完整;董事无法保证证券发行文件
第九十九条       (六)法律、行政法规、部门规   和定期报告内容的真实性、准确
             章及本章程规定的其他勤勉义务。     性、完整性或者有异议的,应当在
                                                书面确认意见中发表意见并陈述
                                                理由,公司应当披露。公司不予披
                                                露的,董事、监事和高级管理人员
                                                可以直接申请披露;
                                                    (五)应当如实向监事会提供
                                                有关情况和资料,不得妨碍监事会
                                                或者监事行使职权;
                                                     (六)保证有足够的时间和精
                                                力参与公司事务,持续关注对公司
                                                生产经营可能造成重大影响的事
                                                件,及时向董事会报告公司经营活
                                                动中存在的问题,不得以不直接从
                                                事经营管理或者不知悉为由推卸
                                                责任;
                                                     (七)原则上应当亲自出席董
                                                 事会,审慎判断审议事项可能产生
                                                 的风险和收益;因故不能亲自出席
                                                 董事会的,应当审慎选择受托人;
                                                      (八)积极推动公司规范运
                                                 行,督促公司真实、准确、完整、
                                                 公平、及时履行信息披露义务,及
                                                 时纠正和报告公司违法违规行为;
                                                      (九)获悉公司股东、实际控
                                                 制人及其关联人侵占公司资产、滥
                                                 用控制权等损害公司或者其他股
                                                 东利益的情形时,及时向董事会报
                                                 告并督促公司履行信息披露义务;
                                                      (十)严格履行作出的各项承
                                                 诺;
                                                     (十一)法律、行政法规、部
                                                 门规章及本章程规定的其他勤勉义
                                                 务。
                 董事会应当确定对外投资、收购        董事会应当确定对外投资、收
             出售资产、资产抵押、对外担保、委    购出售资产、资产抵押、对外担保、
             托理财、关联交易的权限,建立严格    委托理财、关联交易的权限,建立
             的审查和决策程序;重大投资项目应    严格的审查和决策程序;重大投资
             当组织有关专家、专业人员进行评      项目应当组织有关专家、专业人员
             审,并报股东大会批准。              进行评审,并报股东大会批准。
                 (一)股东大会授权董事会决定        (一)股东大会授权董事会决
             下列除应当由公司股东大会决策之      定下列除应当由公司股东大会决策
             外的其他交易事项:                  之外的其他交易事项:
                 1、交易涉及的资产总额占公司         1、交易涉及的资产总额占公司
             最近一期经审计总资产的 10%以上,    最近一期经审计总资产的 10%以
             该交易涉及的资产总额同时存在帐      上,该交易涉及的资产总额同时存
第一百一十   面值和评估值的,以较高者作为计算    在帐面值和评估值的,以较高者作
             数据;                              为计算数据;
   一条          2、交易标的(如股权)在最近一个       2、交易标的(如股权)在最近一
             会计年度相关的营业务收入占公司      个会计年度相关的营业务收入占公
             最近一个会计年度经审计营业务收      司最近一个会计年度经审计营业务
             入的 10%以上,且绝对金额超过 300   收入的 10%以上,且绝对金额超过
             万元;                              1000 万元;
                 3、交易标的(如股权)在最近一个       3、交易标的(如股权)在最近一
             会计年度相关的净利润占公司最近      个会计年度相关的净利润占公司最
             一个会计年度经审计净利润的 10%     近一个会计年度经审计净利润的
             以上,且绝对金额超过 100 万元;     10%以上,且绝对金额超过 100 万
                 4、交易的成交金额(含承担债     元;
             务和费用)占公司最近一期经审计净        4、交易的成交金额(含承担债
             资产的 10%以上,且绝对金额超过     务和费用)占公司最近一期经审计
             500 万元;                          净资产的 10%以上,且绝对金额超
                  5、交易产生的利润占公司最近      过 1000 万元;
             一个会计年度经审计净利润的 10%            5、交易产生的利润占公司最近
             以上;且绝对金额超过 100 万元;       一个会计年度经审计净利润的
                  上述 1 至 5 指标计算中涉及的数   10%以上,且绝对金额超过 100 万
             据如为负值,取其绝对值计算。          元;
                  (二)决定有关规定由股东大会          上述 1 至 5 指标计算中涉及的
             审议通过之外的变更会计政策或会        数据如为负值,取其绝对值计算。
             计估计事项;                               (二)决定有关规定由股东大
                  (三)股东大会授权董事会决定     会审议通过之外的变更会计政策或
             本章程第四十二条规定的必须由股        会计估计事项;
             东大会决策之外的其他对外担保事             (三)股东大会授权董事会决
             项。董事会审议对外担保事项时,应      定本章程第四十二条规定的必须由
             经董事会三分之二以上董事同意;        股东大会决策之外的其他对外担保
                  (四)股东大会授权董事会决定     事项。董事会审议对外担保事项时,
             以下关联交易事项:(1)公司与关联     应经董事会三分之二以上董事同
             自然人发生的交易金额在 30 万元以      意;
             上的关联交易;(2)公司与关联法人          (四)股东大会授权董事会决
             发生的交易金额在 100 万元以上,且     定以下除应当由公司股东大会决策
             占公司最近一期经审计净资产绝对        之外的关联交易事项:(1)公司与
             值 0.5%以上的关联交易。关联交易在     关联自然人发生的交易金额超过
             表决时,关联董事应回避表决,独立      30 万元的关联交易;(2)公司与关
             董事应发表专门意见。                  联法人发生的交易金额超过 300 万
                  (五)董事会可在权限范围内授     元,且占公司最近一期经审计净资
             予总经理一定的权限,在《总经理工      产绝对值 0.5%以上的关联交易。关
             作细则》                              联交易在表决时,关联董事应回避
                  中进行规定。                     表决,独立董事应发表专门意见。
                                                        (五)董事会可在权限范围内
                                                   授予总经理一定的权限,在《总经
                                                   理工作细则》
                                                        中进行规定。

                    董事会决议表决方式为书面表         董事会决议表决方式为书面

             决。                                  表决。

                 董事会临时会议在保障董事充            董事会临时会议在保障董事
第一百二十
             分表达意见的前提下,可以用传真方      充分表达意见的前提下,可以用传
   一条
             式进行并作出决议,并由参会董事签      真方式或者电子邮件表决等方式召

             字。                                  开,或者采取现场与其他方式同时

                                                   进行的方式召开并作出决议,并由
                                                参会董事签字。



                监事应当保证公司披露的信息          监事应当对董事会编制的证券

             真实、准确、完整。                 发行文件和定期报告签署书面确认

                                                意见,保证公司披露的信息真实、

                                                准确、完整。监事无法保证证券发
第一百四十
                                                行文件和定期报告内容的真实性、
   条
                                                准确性、完整性或者有异议的,应

                                                当在书面确认意见中发表意见并陈

                                                述理由,公司应当披露。公司不予

                                                披露的,监事可以直接申请披露。


                监事会行使下列职权:                监事会行使下列职权:



第一百四十      (一)应当对董事会编制的公司        (一)应当对董事会编制的公

   五条      定期报告进行审核并提出书面审核     司证券发行文件和定期报告进行审

             意见;                             核并提出书面审核意见;

                                                    

                公司实行内部审计制度,配备专        公司实行内部审计制度,配备

             职审计人员,对公司财务收支和经济   专职审计人员,对公司内部控制制


第一百五十   活动进行内部审计监督。             度的建立和实施、公司财务信息的

   八条                                         真实性和完整性等情况进行检查监

                                                督。内部审计部门应当保持独立性,

                                                不得置于财务部门的领导之下,或
                                               者与财务部门合署办公。


                 公司内部审计制度和审计人员        公司内部审计制度和审计人员

              的职责,应当经董事会批准后实施。 的职责,应当经董事会批准后实施。
第一百五十
              审计负责人向董事会负责并报告工   审计委员会负责监督及评估内部审
   九条
              作。                             计工作。内部审计部门对审计委员

                                               会负责,向审计委员会报告工作。


                                                   第九章 党建工作



                                                   第一节 党的组织



                                                   第一百六十五条 根据《中国共

                                               产党章程》,公司设立党组织,加强

                                               党组织的建设,充分发挥企业党组

                                               织政治核心和政治引领作用。

第九章(新

增-条款向后                                        第一百六十六条 公司各级党

  顺延)
                                               组织领导班子分别设党组织书记 1

                                               人,为党组织机构负责人,副书记

                                               和委员的职数按上级党组织批复设

                                               置,并按照《党章》等有关规定选

                                               举或任命产生;公司党委设立党委

                                               办公室,配备专职党务工作人员。



                                                   第一百六十七条 党组织机构
设置及其人员编制纳入公司管理机

构和编制,党组织工作经费纳入公

司预算,从公司管理费中列支。



    第一百六十八条 坚持和完善

双向进入、交叉任职的领导体制,

党组织领导班子成员可以通过法定

程序进入董事会、监事会、经理层,

董事会、监事会、经理层成员中符

合条件的党员可以依照有关规定和

程序进入党组织领导班子;经理层

成员与党组织领导班子成员适度交

叉任职。



    第二节 党组织职责



    第一百六十九条 公司党组织

根据《中国共产党章程》等党内法

规履行职责。



    (一)保证监督党和国家方针

政策在公司的贯彻执行,落实党中

央、国务院重大战略决策,落实上

级党组织有关重要工作部署。
                                                             (二)承担全面从严治党主体

                                                        责任。领导公司思想政治工作、统

                                                        战工作、精神文明建设、企业文化

                                                        建设和工会、共青团等群团工作。

                                                        领导党风廉政建设。



                                                             (三)参与讨论公司改革发展

                                                        稳定、重大经营管理事项和涉及职

                                                        工切身利益的重大问题,并提出意

                                                        见或建议。


                 第一百七十四条 信息披露文件                 第一百七十九条 信息披露文


一百七十四   主要包括招股说明书、募集说明书、 件主要包括招股说明书、募集说明

   条        上市公告书、定期报告和临时报告             书、上市公告书、收购报告书、定

             等。                                       期报告和临时报告等。


                 第一百七十五条 公司依法披露                 第一百八十条 公司依法披露

             信息,应当将公告文稿和相关备查文           的信息,应当在证券交易所的网站

第一百七十   件报送证券交易所登记,并在公司指           和符合中国证监会规定条件的媒体
   五条
             定的媒体发布。                             发布,同时将其置备于公司住所、

                                                        证券交易所,供社会公众查阅。



                 第二百零一条 本章程所称“以                 第二百零六条 本章程所称“以
第二百零一
             上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不   上”、“以内”、“以下”,都含本数;
   条
             满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本   “不满”、“以外”、“低于”、“多于”、
       数。                            “超过”、“少于”不含本数。



除以上修订外,公司章程其他条款均保持不变。
本《章程修正案》需提交股东大会审议。




                               爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 22 日

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