爱尔眼科:第五届董事会第四十五次会议决议公告

股票代码:300015             股票简称:爱尔眼科           公告编号:2021-100


                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
              第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次
会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2021 年 11 月 22 日
以邮件方式送达,会议由董事长陈邦先生召集主持,应到董事 7 人,实到董事 7
人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经
审议,本次会议一致通过如下议案:
    审议通过了《关于投资苏州亮视远筑股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》
    为抓住中国医疗产业快速发展的机遇,进行更快、更好的产业布局,公司全资
子公司拉萨亮视创业投资有限公司拟以自有资金9,990万元作为有限合伙人投资苏州
亮视远筑股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“亮视远筑”)。亮视远筑将主要
对眼科医院、视光门诊部、眼科上游企业以及眼科相关产业等进行投资和管理,为
公司未来发展储备更多优质的并购标的。
    本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议
事范围,经公司董事会审议批准后即可实施。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于投资苏
州亮视远筑股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。

                                         爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                    2021年11月26日

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