北陆药业:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300016           证券简称:北陆药业         公告编号:2020-022



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二

次会议于2020年3月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,

实际出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持,与

会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

    一、《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案》

    被担保人浙江海昌药业股份有限公司(以下简称“海昌药业”)为公司控股

子公司,公司持有海昌药业 37.91%股权。

    为加强海昌药业项目建设,董事会同意公司为海昌药业向中国农业银行股

份有限公司玉环市支行申请的金额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度,提

供连带责任保证,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见和

《关于为浙 江海昌 药业股 份有限公 司提供 担保的 公告》详 见巨潮 资讯网

(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交股东大会审议。


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    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信

的议案》

    为满足资金需要,董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园

区支行申请额度为人民币 6 亿元整的综合授信,期限为 2 年,担保方式为信用,

该综合授信额度、品种及利率最终以银行实际核准为准,公司取得上述综合授

信额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                       北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○二○年三月二十日




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