北陆药业:2019年度股东大会决议公告

 证券代码:300016         证券简称:北陆药业         公告编号:2020-033



                      北京北陆药业股份有限公司
                    二○一九年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期和时间:

    (1)现场会议召开时间为:2020年4月2日(星期四)上午9:30

    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2020 年 4 月 2 日 9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:

00 期间的任意时间。

    2、召开地点:北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7

层 A1 会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议主持人:董事长 WANG XU 先生

    5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

                                   1
    6、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十一次会议审议通过

《关于召开公司二○一九年度股东大会通知的议案》。2020 年 3 月 20 日,公

司董事会收到控股股东、实际控制人王代雪先生以书面形式提交的《关于提议

增加公司 2019 年度股东大会临时提案的函》,其提议将公司第七届董事会第

十二次会议审议通过的《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担

保的议案》和《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授

信的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年度股东大会审议。公司于 2020

年 3 月 20 日在指定媒体发布了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东

大会补充通知的公告》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    7、股东出席情况

    (1)出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 84 人,代表股份 125,345,622 股,占公司股份

总数的 25.34%。

    (2)现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 7 人,代表股份 121,192,050 股,占公司股份总数的

24.50%。

    (3)网络投票情况

    通过网络投票的股东 77 人,代表股份 4,153,572 股,占公司股份总数的

0.84%。

    (4)中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 78 人,代表有表决权股份 4,327,472 股,占公

司股份总数的 0.87%。

                                   2
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表有表决权股份 173,900 股,占公司

股份总数的 0.04%。

    通过网络投票的股东 77 人,代表有表决权股份 4,153,572 股,占公司股份

总数的 0.83%。

    8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了

本次会议。

    二、议案表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案:

    1、《2019年度董事会工作报告》

    表决结果:同意 123,816,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.78%;

反对 1,352,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.08%;弃权 177,000 股

(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.14%。

    其中,中小股东表决结果:同意2,798,251股,占出席会议中小股东所持股

份的64.66%;反对1,352,221股,占出席会议中小股东所持股份的31.25%;弃

权177,000股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席会议中小股东所

持股份的4.09%。

    本议案获得通过。

    2、《2019年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 123,807,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.77%;

反对 1,336,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.07%;弃权 202,400 股

(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.16%。

                                    3
    其中,中小股东表决结果:同意2,788,951股,占出席会议中小股东所持股

份的64.45%;反对1,336,121股,占出席会议中小股东所持股份的30.88%;弃

权202,400股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席会议中小股东所

持股份的4.67%。

    本议案获得通过。

    3、《2019年度财务决算报告》

    表决结果:同意 123,856,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.81%;

反对 1,293,371 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.03%;弃权 196,050 股

(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.16%。

    其中,中小股东表决结果:同意2,838,051股,占出席会议中小股东所持股

份的65.58%;反对1,293,371股,占出席会议中小股东所持股份的29.89%;弃

权196,050股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席会议中小股东所

持股份的4.53%。

    本议案获得通过。

    4、《2019年度利润分配预案》

    公司以2019年12月31日总股本494,689,876股扣除拟回购的股份135,400股

后的股本494,554,476股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币

(含税),共分配现金股利34,618,813.32元,剩余未分配利润结转以后年度。

    表决结果:同意 122,275,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.55%;

反对 3,069,971 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.45%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。



                                   4
    其中,中小股东表决结果:同意 1,257,501 股,占出席会议中小股东所持

股份的 29.06%;反对 3,069,971 股,占出席会议中小股东所持股份的 70.94%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.00%。

    本议案获得通过。

    5、《<2019年年度报告>及其摘要》

    表决结果:同意 123,840,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.80%;

反对 1,301,071 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.04%;弃权 203,850 股

(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.16%。

    其中,中小股东表决结果:同意 2,822,551 股,占出席会议中小股东所持

股份的 65.22%;反对 1,301,071 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.07%;

弃权 203,850 股(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议中小股

东所持股份的 4.71%。

    本议案获得通过。

    6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

    股东大会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度

审计机构。

    表决结果:同意 123,741,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.72%;

反对 1,416,371 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.13%;弃权 188,000 股

(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.15%。



                                    5
    其中,中小股东表决结果:同意 2,723,101 股,占出席会议中小股东所持

股份的 62.93%;反对 1,416,371 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.73%;

弃权 188,000 股(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议中小股

东所持股份的 4.34%。

    本议案获得通过。

    7、《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 123,799,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.77%;

反对 1,308,371 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.04%;弃权 238,000 股

(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.19%。

    其中,中小股东表决结果:同意 2,781,101 股,占出席会议中小股东所持

股份的 64.27%;反对 1,308,371 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.23%;

弃权 238,000 股(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议中小股

东所持股份的 5.50%。

    本议案获得通过。

    8、《关于确认关联交易的议案》

    表决结果:同意 123,735,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.72%;

反对 1,551,071 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.24%;弃权 59,350 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。

    其中,中小股东表决结果:同意2,717,051股,占出席会议所有股东所持股

份的62.79%;反对1,551,071股,占出席会议所有股东所持股份的35.84%;弃

权59,350股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的1.37%。

                                    6
    本议案获得通过。

    9、《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 123,588,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.60%;

反对 1,724,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.38%;弃权 32,300 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。

    其中,中小股东表决结果:同意 2,570,586 股,占出席会议中小股东所持

股份的 59.40%;反对 1,724,586 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.85%;

弃权 32,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持

股份的 0.75%。

    本议案获得通过。

    10、《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信

的议案》

    表决结果:同意 123,986,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.92%;

反对 1,171,271 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.93%;弃权 188,000 股

(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.15%。

    其中,中小股东表决结果:同意 2,968,201 股,占出席会议中小股东所持

股份的 68.59%;反对 1,171,271 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.07%;

弃权 188,000 股(其中,因未投票默认弃权 147,700 股),占出席会议中小股

东所持股份的 4.34%。

    本议案获得通过。



                                    7
    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出

席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1、北京北陆药业股份有限公司二○一九年度股东大会决议;

    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆

药业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                     北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○二○年四月二日




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