硅宝科技:第五届董事会第十三次会议决议公告

   证券代码:300019         证券简称:硅宝科技          公告编号:2020-031


                     成都硅宝科技股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集,会议通知于 2020 年 5 月 18 日以

电子邮件方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 5 月 22 日以现场会议及通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。公司部分监事、

高级管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

(以下简称“《公司法》”)及《成都硅宝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)的规定,表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分激励

对象授予限制性股票的议案》;

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划

(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定以及公司 2019 年第一次临时

股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以

2020 年 5 月 22 日为预留授予日,向符合授予条件的 23 名激励对象授予 50 万股

限制性股票。

    公司独立董事已对此事项发表了独立意见,详见《成都硅宝科技股份有限公

司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    2、审议通过《关于收购控股子公司成都硅特自动化设备有限公司少数股东

权益的议案》

    经审议,董事会一致同意公司使用自有资金人民币 95.2 万元收购 12 名自然

人股东持有的控股子公司成都硅特自动化设备有限公司(以下简称“成都硅

特”)少数股东权益。交易价格参考成都硅特最近一年经审计净资产账面价值并

经各方协商后确定,价格公允。本次收购有利于进一步加强公司对成都硅特的管

控力度,推进公司实施发展战略、提高决策效率,符合公司整体发展战略规划。

本次交易完成后,公司将持有成都硅特 100%股权,本次交易不构成关联交易。

    公司独立董事已对此事项发表了独立意见,详见《成都硅宝科技股份有限公

司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第十三次会议决议》;

    2、深交所要求的其它文件。

    特此公告。


                                                成都硅宝科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2020 年 05 月 22 日

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