西安宝德自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300023                    证劵简称:宝德股份             公告编号:2015-038



                         西安宝德自动化股份有限公司
                      2015 年第一次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



      特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
                 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


一、会议召开和出席情况

      1、召集人:公司董事会
      2、会议召开时间:2015年5月11日,下午14:00
      3、会议召开地点:西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份
有限公司会议室
      4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
      5、会议主持人:董事长赵敏
      6、出席情况:
      出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 名,代表股份 53,216,200
股,占公司有表决权股份总数的 59.129%。
      参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 1 名,代表股份 3,000 股,占
公司有表决权股份总数的 0.003%。
      综上,出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 5 名,代表股份总数
53,219,200 股,占公司有表决权股份总数的 59.132%;其中,出席本次会议的中小股东(即
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)1 名,代表股份数 3,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.003%。




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      公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。


二、议案审议和表决情况

      本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案,并以现场记名投票的表决方式通过了以下
议案:
      (一)审议并通过《关于投资建设研发试验中心的议案》
      为改善办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、吸引高水平人才、提升公司的核心竞
争力,公司拟以自筹和预租相结合的方式筹集资金约1.65亿元人民币建设研发试验中心,为
公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。投资项目具体情况如下:
      1、建设项目名称:西安宝德自动化股份有限公司研发试验中心。
      2、建设地点:西安市雁塔区锦业一路与丈八二路交接处,高新技术开发区核心地带西
安软件园东侧,用地面积5.41亩,3609平方米,其中建筑基地面积849.5平方米,道路、广
场面积1461.6平方米,绿化面积1077.9平方米,其他面积220平方米。
      3、建设规模:总建筑面积23160平方米,为框剪结构。地面19层,16080平方米。地下3
层,7080平方米。
      4、建设单位:西安宝德自动化股份有限公司。
      5、设计单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司。
      6、建设预算:计划总投资约1.65亿元(人民币)。
      7、建设用途:按照甲级写字楼建设,主要用于本公司业务的研究、开发和办公场所,
剩余部分用于对外租赁。
      8、项目建设资金来源:公司自筹与预租相结合。为节约公司现金流支出,公司拟在自
筹资金的同时,将公司未来未计划使用的、少量的楼层进行预租,价格参照市场水平。
      9、项目建设计划:本项目建设周期为2015年5月1日-2017年6月31日,工期26个月。
      表决结果:同意53,216,200股,占出席会议有表决权股份总数的99.994%;反对3,000股,
占出席会议有表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%;
此议案获得通过。




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      (二)审议并通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
      2015年2月5日,公司控股子公司——陕西华陆化工环保有限公司(以下简称“华陆环保”)
与内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司签订了《建设项目工程总承包合同》,合同
金额为人民币96,334,390元。同时,华陆环保有意参加多个项目的竞标。为支持华陆环保的
日常经营工作,公司拟向华陆环保申请的金额不超过4500万元的流动资金借款提供担保。华
陆环保的自然人股东刘俐已将其持有的华陆环保40%股权质押给本公司,并办理了相关工商
登记手续。公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
       表决结果:同意53,216,200股,占出席会议有表决权股份总数的99.994%;反对3,000股,
占出席会议有表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%;
此议案获得通过。
      其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0.000%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.000%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.000%。


三、律师出具的法律意见

      公司聘请湖南启元律师事务所邹棒、廖青云律师见证会议并出具法律意见书。该法律意
见书认为:公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、
有效。


四、备查文件

1、西安宝德自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
2、《湖南启元律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的
法律意见书》。


      特此公告。




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      西安宝德自动化股份有限公司董事会
           二〇一五年五月十一日




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