宝德股份:关于召开2019年年度股东大会会议通知的公告

证券代码:300023                         证券简称:宝德股份         公告编号:2020-014


                             西安宝德自动化股份有限公司
                  关于召开 2019 年年度股东大会会议通知的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


         西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议决定召开
2019年年度股东大会,现确定会议于2020年5月6日(星期三)召开,会议有关事项如下:

一. 召开会议的基本情况


         1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

         2、会议召集人:西安宝德自动化股份有限公司董事会

         3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,决定召
开2019年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

         4、会议召开日期、时间

     (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 6 日下午 14:00

     (2)网络投票时间:2020 年 5 月 6 日。其中:

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020 年 5 月 6 日上午 9:30 至

           11:30,下午 13:00 至 15:00

     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 6 日上午 9:15 至 2020

           年 5 月 6 日下午 15:00 的任意时间

         5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交




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易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或

其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

         6、会议出席对象:

         (1)在股权登记日 2020 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

         (2)公司董事、监事及高级管理人员;

         (3)公司聘请的见证律师。

         7、现场会议召开地点:西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化

股份有限公司会议室

二. 会议审议事项

         1.     审议《2019 年度董事会工作报告》;

         2.     审议《2019 年度监事会工作报告》;
         3.     审议《2019 年度财务决算报告》;
         4.     审议《2019 年度利润分配预案》;
         5.     审议《2019 年度资本公积金转增股本预案》;
         6.     审议《2019 年年度报告》及摘要;

         7.     审议《续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的
               议案》;
         8.     审议《公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》;
         9.     审议《公司第四届监事会非职工代表监事津贴标准的议案》;
         10.    审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

                10.01 审议《关于推选王伟为公司第四届董事会非独立董事的议案》




2 / 13
               10.02 审议《关于推选喻继江为公司第四届董事会非独立董事的议案》
               10.03 审议《关于推选杨亚玲为公司第四届董事会非独立董事的议案》
               10.04 审议《关于推选辛然为公司第四届董事会非独立董事的议案》

         11.   审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;
               11.01 审议《关于推选房坤为公司第四届董事会独立董事的议案》
               11.02 审议《关于推选张君为公司第四届董事会独立董事的议案》
               11.03 审议《关于推选段东辉为公司第四届董事会独立董事的议案》
         12.   审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;

               12.01 审议《关于推选周增荣为公司第四届监事会非职工监事的议案》
               12.02 审议《关于推选王政为公司第四届监事会非职工监事的议案》


         上述议案均已由公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议

通过。具 体内容详 见中国 证券监 督管理委 员会指 定的创 业板信息 披露网 站:巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。


         上述议案十、议案十一及议案十二将由公司股东大会采用累积投票制选举产生,股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。其中独立董事候选人需报请
深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。


         根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件等要

求,本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指出上市公司董
事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。


         本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三. 提案编码


               提案编码              提案名称                           备注




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                                                                 该列打勾的栏目可以
                                                                       投票
              100                       总议案                           √
         非累积投票提案
              1.00        2019 年度董事会工作报告                        √
              2.00        2019 年度监事会工作报告                        √
              3.00        2019 年度财务决算报告                          √
              4.00        2019 年度利润分配预案                          √
              5.00        2019 年度资本公积金转增股本预案                √
              6.00        《2019 年年度报告》及摘要                      √
                          续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合
              7.00        伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议           √
                          案
                          公司第四届董事会独立董事津贴标准的
              8.00                                                       √
                          议案
                          公司第四届监事会非职工代表监事津贴
              9.00                                                       √
                          标准的议案
          累积投票提案
                          关于公司董事会换届选举暨提名第四届
             10.00                                                   应选四人
                          董事会非独立董事候选人的议案
                          关于推选王伟为公司第四届董事会非独
             10.01                                                       √
                          立董事的议案
                          关于推选喻继江为公司第四届董事会非
             10.02                                                       √
                          独立董事的议案
                          关于推选杨亚玲为公司第四届董事会非
             10.03                                                       √
                          独立董事的议案
                          关于推选辛然为公司第四届董事会非独
             10.04                                                       √
                          立董事的议案
                          关于公司董事会换届选举暨提名第四届
             11.00                                                   应选三人
                          董事会独立董事候选人的议案
                          关于推选房坤为公司第四届董事会独立
             11.01                                                       √
                          董事的议案
                          关于推选张君为公司第四届董事会独立
             11.02                                                       √
                          董事的议案
                          关于推选段东辉为公司第四届董事会独
             11.03                                                       √
                          立董事的议案
                          关于公司监事会换届选举暨选举第四届
             12.00                                                   应选二人
                          监事会非职工代表监事的议案
                          关于推选周增荣为公司第四届监事会非
             12.01                                                       √
                          职工监事的议案




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                           关于推选王政为公司第四届监事会非职
               12.02                                                    √
                           工监事的议案


四. 会议登记手续


         1、登记方式:

         (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手

续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手

续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

         (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,

应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

         (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件

三),以便登记确认。传真在 2020 年 5 月 6 日上午 12:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:

西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董秘办,邮编:

710304(信封请注明“股东大会”字样)。本次股东大会不接受电话登记。

         2、现场登记时间:2020 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30。

         3、登记地点:西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限

公司董事会办公室。

         4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理参会登记手续。




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五. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序


         在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易

系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见《参加网络投票

的具体操作流程》(附件一)。

六. 其他事项


         1、联系方式

            地址:西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司

            联系人:邢连鲜

            电话:029-89010616

            传真:029-89010610

         2、临时提案请于会议召开十天前提交。

         3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

         4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件

的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七. 备查文件


         1.第三届董事会第三十八次会议决议;

         2.第三届监事会第三十三次会议决议;

         3.深交所要求的其他文件。



                                                       西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                              二〇二〇年四月十日




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附件一:

                          参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序

         1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365023”,投票简称为“宝德投票”。

         2、填报表决意见或选举票数

             对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

             对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有

         的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或

         者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

         如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

                       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

                   投给候选人的选举票数                        委托数量

                   对候选人 A 投 X1 票                          X1 股

                   对候选人 B 投 X2 票                          X2 股

                            ......                               ……

                           合计                      不超过该股东拥有的选举票数


             各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

             (1)选举非独立董事(如提案 10,采用等额选举,应选人数为 4 位)

             股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

             股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不

         得超过其拥有的选举票数。




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              (2)选举独立董事(如提案 11,采用等额选举,应选人数为 3 位)

              股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

              股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得

         超过其拥有的选举票数。

              (3)选举非职工代表监事(如提案 12,采用等额选举,应选人数为 2 位)

              股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

              股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总

         数不得超过其拥有的选举票数。

     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

            股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

     投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表

     决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则

     以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

         1、投票时间:2020 年 5 月 6 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 6 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5

月 6 日下午 3:00。

         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所




8 / 13
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

         3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。




9 / 13
附件二:


                                           授权委托书



      兹委托                    (先生/女士)代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公

司 2019 年年度股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,

其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

                                本次股东大会提案表决意见示例表

                                                                            备注
              提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                            投票
               100                          总议案                            √
          非累积投票提案
               1.00        2019 年度董事会工作报告                            √
               2.00        2019 年度监事会工作报告                            √
               3.00        2019 年度财务决算报告                              √
               4.00        2019 年度利润分配预案                              √
               5.00        2019 年度资本公积金转增股本预案                    √
               6.00        《2019 年年度报告》及摘要                          √
                           续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为
               7.00                                                           √
                           公司 2020 年度财务审计机构的议案
               8.00        公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案             √
                           公司第四届监事会非职工代表监事津贴标准
               9.00                                                           √
                           的议案
          累积投票提案
                           关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
              10.00                                                        应选四人
                           会非独立董事候选人的议案
                           关于推选王伟为公司第四届董事会非独立董
              10.01                                                           √
                           事的议案
                           关于推选喻继江为公司第四届董事会非独立
              10.02                                                           √
                           董事的议案




10 / 13
                       关于推选杨亚玲为公司第四届董事会非独立
           10.03                                                      √
                       董事的议案
                       关于推选辛然为公司第四届董事会非独立董
           10.04                                                      √
                       事的议案
                       关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
           11.00                                                   应选三人
                       会独立董事候选人的议案
                       关于推选房坤为公司第四届董事会独立董事
           11.01                                                      √
                       的议案
                       关于推选张君为公司第四届董事会独立董事
           11.02                                                      √
                       的议案
                       关于推选段东辉为公司第四届董事会独立董
           11.03                                                      √
                       事的议案
                       关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事
           12.00                                                   应选二人
                       会非职工代表监事的议案
                       关于推选周增荣为公司第四届监事会非职工
           12.01                                                      √
                       监事的议案
                       关于推选王政为公司第四届监事会非职工监
           12.02                                                      √
                       事的议案


      1、对于非累积投票提案,根据委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

      2、对于累积投票提案,根据委托人对受托人的指示,填报投给某候选人的选举票数。上

市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过

其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。对同一审议事项不得有两项或

多项指示。

      3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项

指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

      4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

      委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

      委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):




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      委托人股东账号:

      委托人持股数:              股

      被委托人签字:

      被委托人身份证号码:

      委托日期:2020 年      月        日




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      附件三:




                       股东参会登记表
个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/
                              法人股东法 定代
                              表人姓名
法人股东营业执照号码

股东账号                      持股数量

出席人员名称/名称             是否委托

代理人姓名                    代理人身份证号

联系电话                      电子邮箱

联系地址                      邮编



股东签字/

法人股东盖章




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