宝德股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码:300023                     证券简称:宝德股份            公告编号:2019-011


                         西安宝德自动化股份有限公司
                          关于董事会换届选举的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。


      西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“宝德股份”)第三届董事会任期已届
满,根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的相关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
      公司于2020年4月9日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过《关于公司董事会换

届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定,并
经公司董事会提名委员会审核,公司第三届董事会提名王伟、喻继江、杨亚玲、辛然为公司
第四届董事会非独立董事候选人,房坤、张君、段东辉为公司第四届董事会独立董事候选人。
      根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司2019年度股东大会

进行审议。其中,独立董事尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审
议,由股东大会采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届
董事会。公司第四届董事会董事任期自2019年度股东大会审议通过之日起三年。上述独立董
事均已取得独立董事资格证书。
      上述董事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。为确保董事会的正常运行,

在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行
董事职务。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见,具体内容详见公司
在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
      特此公告。

                                               西安宝德自动化股份有限公司董事会
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附件:

                       西安宝德自动化股份有限公司
                      第四届董事会非独立董事候选人简历


      王伟先生: 1982 年 2 月出生,中国国籍,无其他国家或地区永久居留权。2004 年毕业
于哈尔滨工业大学,金融学学士,2013 年获长江商学院工商管理专业硕士学位。2004-2006

年,任职于中融国际信托有限公司,负责资产管理工作;2006-2009 年,任中植企业集团助
理总裁,负责股权投资业务工作;2009-2011 年,任中泰创展控股有限公司董事长,负责公
司业务及运营管理工作;2011-2013 年,任丰汇租赁有限公司董事长,负责公司业务及运营
管理工作;2013-2018 年,历任中植企业集团有限公司总裁、董事长,负责集团公司整体运
营管理工作;2018 年至今,任中植国际投资控股有限公司首席执行官,负责公司业务及整体

运营管理工作。
      王伟先生未持有公司股份,除在以上公司任相关职务外,王伟先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
      王伟先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,任职资格符合《公司法》的相关规定,并能
确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。
      喻继江先生:1964 年 9 月出生,高级工程师,中国国籍,无其他国家或地区永久居留权。
1985 年 7 月毕业于华中理工大学工业自动化专业,获工学学士学位;1988 年 7 月毕业于华
中理工大学工业自动化专业,获得工学硕士学位。1988 年至 1995 年在广东珠江制冷设备厂

的工作,参加项目筹建及产品设计和工艺开发工作;1995 年至 1998 年任广东东芝万家乐制
冷设备有限公司生产管理科长;1999 年至 2007 年任广东美芝制冷设备有限公司生管科长、
经营管理部长;2007 年至 2009 年负责安徽美芝制冷设备有限公司筹建,任公司总经理;2010
年至 2015 年先后任美的集团压缩机事业部制造副总和技术副总;2017 年至今任广东恒基金
属制品实业有限公司总经理。

      喻继江先生未持有公司股份,除在以上公司任相关职务外,喻继江与公司其他董事、监




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事、高级管理人员不存在关联关系。
      喻继江先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未受到证券交

易所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,任职资格符合《公司法》的相关规定,并
能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。
      杨亚玲:中国国籍,注册会计师,曾就职于北京城建集团分公司、中植企业集团有限公
司,现任中程租赁有限公司董事、庆汇租赁有限公司监事、中植国际投资控股有限公司副总

裁、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会主席。
      杨亚玲女士未持有公司股份,除在以上公司任相关职务外,杨亚玲女士与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
      杨亚玲女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,任职资格符合《公司法》的相关规定,并
能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。
      辛然先生:1987 年 10 月出生,中国国籍,无其他国家或地区永久居留权。2010 年 7 月
毕业于中国地质大学(北京)法学专业,获法学学士学位;2013 年通过国家司法考试,取得
国家法律职业资格证书;2018 年 12 月完成对外经济贸易大学金融学专业硕士研究生培养计

划,获得经济学硕士学位; 2015 年至 2019 年,任润兴融资租赁有限公司法务经理,从事债
权方向金融法律工作;2019 年至今,任中植国际投资控股有限公司法务总经理,从事二级市
场金融法律工作。
      辛然先生未持有公司股份,除在以上公司任相关职务外,辛然先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。

      辛然先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,任职资格符合《公司法》的相关规定,并能
确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。




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附件:

                      西安宝德自动化股份有限公司
                   第四届董事会独立董事候选人简历

      房坤女士:1973年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,香港理工大学工商管理专业
硕士毕业,注册会计师、注册资产评估师、注册招标师。2000年毕业于陕西省经济管理干部
学院会计学专业,2005至2007年期间前往香港理工大学大学学习并获得工商管理硕士(MBA)
学位。1993年9月至1997年10月,历任粤港实业有限责任公司会计、财务经理;1997年11月至

1999年10月,任岳华会计师事务所有限责任公司项目经理;1999年11月至2005年6月,任陕西
华西会计师事务所有限公司审计部负责人;2005年7月至2011年10月,任瑞华会计师事务所有
限责任公司陕西分所副所长;2011年11月至2013年12月,任信永中和会计师事务所有限责任
公司西安分所合伙人;2014年1月至今任沈阳汇智投资有限公司财务总监兼投资总监,西安魔
力石金刚石有限公司董事、财务总监。2017年10月至今任西安达刚路面机械股份有限公司独

立董事。
      房坤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且与公司其他持股超
过 5%以上股东不存在关联关系。
      房坤女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,任职资格符合《公司法》的相关规定,并能
确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。
      张君先生:1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于吉林工业大学,学士学
位,注册会计师。1994 年至 1999 年任江苏兴良会计师事务所项目经理,1999 年至 2012 年
任中磊会计师事务所副主任会计师,2012 年至 2015 年任大信会计师事务所副主任会计师,

现任北京值得买股份有限公司独立董事。
      张君先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且与公司其他持股超
过 5%以上股东不存在关联关系。
      张君先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证




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券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,任职资格符合《公司法》的相关规定,并能
确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

      段东辉女士:1971 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。武汉大学法学博士。曾
作为高级访问学者于意大利罗马国际统一私法学会(UNIDROIT)从事法律研究工作,曾获 2001
年度全国金融系统青年岗位能手称号。1998 年至 2002 年,历任中国建设银行股份有限公司
总行高级经济师;2002 年至 2005 年,历任中国政法大学副教授、硕士导师;2005 年至 2013
年,历任泰康人寿保险股份有限公司董事会办公室主任。曾兼任国际商会中国国家委员会

(ICCCHINA)信用证专家小组成员;北京市德恒律师事务所兼职律师;国际商会中国国家委
员会保函专家小组成员;中国国际私法学会常务理事,现兼任北京仲裁委员会委员。2007 年
至今,任泰康养老保险股份有限公司董事会秘书;2006 年至今,任泰康资产管理有限责任公
司董事会秘书。现任智度科技股份有限公司(000676,北京)独立董事。
      段东辉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且与公司其他持股

超过 5%以上股东不存在关联关系。
      段东辉女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,任职资格符合《公司法》的相关规定,并
能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。




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