*ST宝德:独立董事关于第四届董事会第十次会议决议事项的事前认可意见

                       西安宝德自动化股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《西
安宝德自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定,董事会在
召开第四届董事会第十次会议前向我们提供了本次董事会的相关资料。我们作为西安宝德自
动化股份有限公司(以下简称“宝德股份”或“公司”)的独立董事,认真审阅了拟提交董
事会审议的相关事项,基于独立判断的立场,我们发表如下事前认可意见:

    一、关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的
事前认可意见

    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)( 以下简称“希格玛事务所”)具有从事证券业务
相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作
中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务。
希格玛事务所具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能
够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我们同意续聘希格玛事务所
为公司 2021 年度财务审计机构,并同意将本事项提交公司董事会审议。

    二、关于公司及全资子公司预计新增 2021 年度日常关联交易的事前认可意见

    公司及全资子公司天禄盛世(北京)酒业有限公司预计新增 2021 年度日常关联交易事
项是公司经营发展及业务拓展的需要,均基于市场化原则进行,价格公平、合理,未发现存
在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利
益。公司董事会在审议本项关联交易时,关联董事应当回避表决。

    三、关于全资子公司出售资产暨关联交易的事前认可意见

    公司全资子公司宝德智能科技有限公司(以下简称“宝德智能”)拟将其租赁并受公司
委托进行物业管理的位于西安高新区锦业一路 16 号 1 幢 10101 室办公楼层的装修(以下简
称“标的资产”)转让给西安顺亨新智能控制有限公司(以下简称“顺亨新”),顺亨新为
公司实际控制人赵敏先生的一致行动人邢连鲜女士控制的其他企业,与宝德智能之间存在关
联关系,本次交易构成关联交易。本次关联交易是公司经营发展及业务拓展的需要,均基于
市场化原则进行,价格公平、合理,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公
司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利益。
    综上,我们对公司本次需要董事会审议的相关内容及议案表示认可,并同意将相关议案
提交公司第四届董事会第十次会议审议。
(本页无正文,为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相
关事项的事前认可意见》之签字页)




         张 君                     王 汕                     段东辉




                                                     二〇二一年十月二十六日

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