西安宝德自动化股份有限公司关于调整募投项目节余用地用途的公告

                        西安宝德自动化股份有限公司
                    关于调整募投项目节余用地用途的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。


一. 募集资金基本情况

       西安宝德自动化股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许
 可[2009]1035 号文批准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1500 万股,发行价格每股
 19.60 元,募集资金总额为 294,000,000.00 元,扣除各项发行费用 28,997,577.68 元,
 实际募集资金净额为 265,002,422.32 元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限
 公司于 2009 年 10 月 20 日出具的中瑞岳华验字[2009]第 213 号《验资报告》验证确认。
      公司原定拟募集资金为 16,000.00 万元,实际募集资金净额为 26,500.24 万元,超募
 资金为 10,500.24 万元。根据第一届董事会第九次会议决议,公司于 2010 年 6 月 2 日将
 超募资金 2,000.00 万元用于永久补充公司流动资金。根据第一届董事会第十五次会议决
 议,公司于 2011 年 1 月将超募资金 1,020 万元用于设立控股子公司西安宝德电气有限公
 司;使用超募资金 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。剩余 6,959.09 万元超募资
 金的使用计划将妥善安排并及时披露。


二. 募集资金使用情况

 (一) 募集资金使用计划

       根据《西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使
 用计划,募集资金投资于“石油钻采一体化电控设备生产基地”,并用于“海洋深水钻机
 绞车智能控制系统生产”、“石油钻采钻机一体化控制系统生产”以及“嵌入式一体化采
 油管理控制系统生产”三个产品的生产。项目计划总投资 1.6 亿元,其中固定资产投资 1.17
 亿元,铺底流动资金 4300 万元,项目建设期 24 个月,具体投资计划如下:




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          项目名称             承诺投资金额              形象进度          项目建设期       达产百分比
                                7480 万元         完成全部土建施工        2010 年 10 月                                                          完成设备订货安装调试,
 石油钻采一体化电控设备生产     4220 万元                                 2011 年 10 月      达产 60%
                                                      并投产验收
               基地
                                                                          2011 年 10 月
                                    \                                                      达产 60%~100%
                                                                          ~2014 年 10 月


(二) 调整募集资金投资进度

      根据西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议,公司调整募投
资金投资进度如下:
          项目名称             承诺投资金额              形象进度          项目建设期       达产百分比
                                                完成相关报建手续审批、
                                                总平面图设计,6 月 30
                                7480 万元       日前完成生产厂房土建       2012 年 9 月                                                          施工, 月 30 日前完成办
 石油钻采一体化电控设备生产
                                                  公实验楼土建施工
               基地
                                                完成设备订货安装调试,
                                4220 万元                                 2012 年 12 月                                                                并投产验收
                                                                          2012 年 12 月
                                    \                    逐步达产                            逐步达产
                                                                          ~2015 年 12 月


(三) 募集资金实际使用及募投项目进展情况

      截止 2012 年 9 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                                                              单位:万元
                      是否已                                              截至期末累计投
                               募集资金              截至期末累                           截至期末投
                      变更项            截至期末承诺                      入金额与承诺投
  承诺投资项目                 承诺投资              计投入金额                           入进度(%)
                      目(含部          投入金额(1)                       入金额的差额(3)
                                 总额                    (2)                              (4)=(2)/(1)
                      分变更)                                                =(2)-(1)
石油钻采一体化电
                        否    16,000.00       7,480.00        9,468.63        1,988.63          59.18%
控设备生产基地
    合计             -    16,000.00       7,480.00
      截止 2012 年 9 月 30 日,公司募投项目按照计划进度进行,募投项目所需的土建施工
已全部完成,项目正在进行内部装饰及设备订货安装调试工作,项目进展符合计划进度。




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三. 募投项目节余用地调整原因

       公司募投项目计划建筑面积 30614 平方米,实际设计建筑面积 37280.3 平方米,加之
 公司优化募投项目生产布局、提高单位场地利用效率,募投项目生产场地出现一定的富余。
 为了提高募投项目生产场地的使用效率,公司决定向控股子公司租用部分生产厂房,满足
 控股子公司的生产需求。控股子公司—西安宝德电气有限公司是一家以设计、生产、销售
 变频器为主的企业,其生产的变频器主要用于建筑、能源、轻工等领域。


四. 募投项目节余用地调整的具体内容

       根据控股子公司的生产需求,结合募投项目生产布局,公司决定向控股子公司出租一
 体化厂房一、二层生产车间、办公实验楼一层房间,所需建筑面积约 6383.4 平方米,占
 募投项目总建筑面积的 17%。


五. 募投项目节余用地调整对公司生产经营的影响

       由于募投项目的生产布局优化了设计,提高了单位场地的使用效率,在节约生产场地
 的情况下,募投项目的产能、产量可以得到保证,节余用地调整对公司生产经营不会产生
 影响。此外,由于控股子公司是租用场地,出租的场地每年可以为公司带来一定的经济效
 益,公司的经济效益也不会受到负面影响。


六. 相关审核及批准程序

 (一)    公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目节余用地用途》的
 议案,董事长赵敏、董事邢连鲜同时为控股子公司董事,回避该议案的表决。该议案不涉
 及募投资金使用用途的变更,不需要提请公司股东大会审议。
 (二)    公司第二届监事会第三次会议审议了《关于调整募投项目节余用地用途》的议案,
 认为公司本次募投项目节余用地调整用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市
 公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展的实际情况,程序合法有效,未发现有损害




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 中小投资者利益的情形。同意公司本次变更部分募投项目用途。
 (三)    公司独立董事发表意见认为:公司关于募投项目节余用地调整用途符合项目建设
 的实际情况,公司通过优化生产布局设计,可以提高生产效率、减少生产损耗、降低生产
 成本,有助于增加公司产品的市场竞争力,节约的生产场地出租给控股子公司,一方面有
 利于提高募投项目建设场地的使用效率,另一方面有利于公司对控股子公司的管理;场地
 租金定价参照项目周边及高新区创业研发园厂区租金收取情况确定,定价原则公允,不存
 在募集资金投资项目建设内容、投资总额、资金使用用途、实施主体和地点的变更和损害
 股东利益的情形。同意公司本次募投项目节余用地调整用途。
 (四)    持续督导保荐机构西部证券股份有限责任公司发表意见:宝德股份本次募投项目
 节余用地调整用途,是在保证募投项目的产能、产量的基础上,优化募投项目生产布局、
 提高单位场地利用效率,将富余生产场地向控股子公司宝德电气出租,以满足宝德电气的
 生产需求,不会对募投项目产生负面影响。该事项已经公司第二届董事会第四次会议、第
 二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的决
 策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
 规范运作指引》等规定关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上所述,保荐机构对公
 司本次募投项目节余用地调整用途事项无异议。
       上述独立董事、监事会、保荐人意见的全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
 的网站上的相关公告。

七. 备查文件

 1.    第二届董事会第四次会议决议。
 2. 独立董事关于募投项目节余用地调整用途的独立意见。
 3. 监事会关于募投项目节余用地调整用途的意见。
 4.    西部证券股份有限公司关于募投项目节余用地调整用途的核查意见。

       特此公告。


                                               西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                        2012 年 10 月 23 日




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