华星创业:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300025          证券简称:华星创业          公告编号:2019-036



                 杭州华星创业通信技术股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议于 2019 年 8 月 14 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知,于 2019
年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董
事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定,会议由董事长朱定楷先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:


    一、《关于聘任财务总监的议案》
    全体董事一致同意聘任李振国先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年八月二十一日

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