华星创业:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300025           证券简称:华星创业          公告编号:2020-009



                 杭州华星创业通信技术股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七

次会议于 2020 年 3 月 22 日以电话、邮件、传真或专人送达方式发出会议通知,

于 2020 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名,实际参与

表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的

有关规定,会议由董事长朱定楷先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

    一、《关于转让上海鑫众 82%股权的议案》

    公司于 2019 年 12 月 29 日与上海茂静企业管理合伙企业(有限合伙)(以下

简称“上海茂静”)就转让上海鑫众通信技术有限公司(以下简称“上海鑫众”)82%

股权事宜达成一致,签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与

上海茂静企业管理合伙企业(有限合伙)关于上海鑫众通信技术有限公司之股权

转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。2020 年 3 月 23 日,公司与上海茂静就

转让上海鑫众 82%股权事宜签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限

公司与上海茂静企业管理合伙企业(有限合伙)关于上海鑫众通信技术有限公司

之股权转让协议之补充协议》。

    本次股权转让尚需提请股东大会审议。

    本次股权转让的详细内容见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站上披露的《关于转让上海鑫众 82%股权的进展公告》(2020-010)。
    此项议案以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事陈武先生对本议案投反票,反对理由陈武先生提出本次交易所得款项如

何分配以及股东利益保障问题,要求归还资金。

    董事长朱定楷先生表示本次交易是否通过尚需公司股东大会审议,此外,上

海繁银与公司之间借款应当遵循双方签订的借款合同来处理。



    二、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

    2020 年第一次临时股东大会定于 2020 年 4 月 9 日(星期四)14:30 召开,

具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开

2020 年第一次临时股东大会的通知》(2020-011)。

    此项议案以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事陈武先生对本议案投反票。陈武先生由于对议案一持反对意见,故对议

案二也持反对意见。




                                 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年三月二十五日

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