阳普医疗:第五届监事会第六次会议决议公告

股票代码:300030           股票简称:阳普医疗           公告编号:2021-004
债券代码:112522           债券简称:17 阳普 S1



                    广州阳普医疗科技股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次
会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件方式送达
全体监事。本次会议于 2021 年 1 月 18 日下午 2:00 在公司 6 楼 2 号会议室以通
讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与
会监事经过充分的讨论,通过以下决议:
    一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    公司持有深圳瑞光康泰科技有限公司(以下简称“瑞光康泰”)3.3672%股权。
肖爱萍女士持有瑞光康泰 3.3672%股权,现肖爱萍女士将其持有瑞光康泰 2.6189%
(对应出资额 103.0556 万元)的股权以人民币 776.6682 万元对外转让,公司放
弃优先受让权,公司的高级管理人员闫红玉女士受让前述股权。前述股权转让完
成后,公司与关联自然人闫红玉女士构成共同投资暨关联交易。
    监事会认为本交易的目的是基于交易双方的意愿进行,不影响公司正常的生
产经营活动,不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响,不存在损害公
司及股东特别是中小投资者利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》
(公告编号:2021-005)。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


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特此公告。


                 广州阳普医疗科技股份有限公司监事会
                                   2021 年 1 月 18 日




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