超图软件:2019年度股东大会决议公告

证券代码:300036            证券简称:超图软件        公告编号:2020-031


                     北京超图软件股份有限公司
                     2019 年度股东大会决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
    1、股东大会届次:2019 年度股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过,决定召开 2019 年度股东大会,召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公
司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 13:00 开始
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107


                                      1
号楼 6-1 会议室
     7、现场会议主持人:公司董事长钟耳顺先生。
     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东)共计 36 名,其所持有表决权的股份总数为 145,306,734 股,
占公司股份总数的 32.3236%,其中:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名,代表股份数
74,602,455 股,占公司股份总数的 16.5954%。
    通过网络投票的股东 32 人,代表股份 70,704,279 股,占上市公司总股份的
15.7282%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票参与的中小股东(指单独或者合计持有上市公司 5%以上
股 份 股 东 以 及 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 外 的 股 东 ) 32 名 , 代 表 股 份 数
61,964,600 股,占公司股份总数的 13.7841%,其中:
     通过现场投票参与的中小股东 1 名,代表股份数 56,000 股,占公司股份总数
的 0.0125%;
     通过网络投票的中小股东 31 名,代表股份数 61,908,600 股,占公司股份总
数的 13.7716%。
    (三)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本
次现场会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    (二)议案表决结果




                                              2
    1、 《2019 年度董事会工作报告》

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。

    2、 《2019 年度监事会工作报告》

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。

    3、 《2019 年年度报告全文》及其摘要

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。



                                      3
    4、 《2019 年度经审计的财务报告》

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。

    5、 《2019 年度财务决算报告》

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。

    6、 《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。



                                    4
    7、 《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。

    8、 《2019 年利润分配预案》

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。

    9、 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决




                                    5
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。

    10、 《关于续聘会计事务所的议案》

    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。

    11、 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12、 《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》

    以下议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上逐项审议通过。

    12.1 发行股票的种类和面值


                                    6
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.2 发行方式及发行时间

    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.3 发行对象及认购方式

    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.4 定价基准日、发行价格及定价方式



                                    7
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.5 发行数量

    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.6 限售期

    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.7 本次发行前滚存未分配利润的处置方案



                                    8
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.8 上市地点

    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.9 本次募集资金投向

    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    12.10   关于本次非公开发行股票决议有效期限



                                    9
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    13、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

   14、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告>
的议案》

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。




                                    10
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

   15、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告>的议案》

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 218,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 218,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    16、 《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,306,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,964,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。




                                    11
    表决结果:通过。

   17、 《关于<关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补回报措施>的议案》

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 215,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%;
弃权 3,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 215,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3476%;弃权 3,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0048%。
    表决结果:通过。

   18、 《关于<公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2020 年
创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 215,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%;
弃权 3,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 215,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3476%;弃权 3,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0048%。
    表决结果:通过。

   19、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体
事宜的议案》



                                    12
    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,088,332 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%;反对 215,402 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%;
弃权 3,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,746,198 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%;反对 215,402 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3476%;弃权 3,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0048%。
    表决结果:通过。

    20、 《关于<公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划>的议案》。

    本议案属于特别决议事项,需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表决情况:同意 145,303,734 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9979%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 3,000
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 61,961,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9952%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 3,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0048%。
   三、律师出具的法律意见
   1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所
   2、见证律师:韩旭坤、李敏娜
   3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
   四、备查文件



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   1、北京超图软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;
   2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见》。
   特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2020 年 5 月 12 日




                                    14

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