超图软件:关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码:300036            证券简称:超图软件           公告编号:2021-006



                       北京超图软件股份有限公司

                    关于 2020 年利润分配预案的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 23 日召开第
五届董事会第二次会议,审议通过了《2020 年利润分配预案》, 现将相关事宜
公告如下:
    一、公司利润分配预案基本情况
    根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年审计报告,2020 年
度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 234,671,059.96 元,
根据 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,从 2020 年度净利
润 中 提 取 法 定 盈 余 公 积 后 , 2020 年 末 公 司 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
746,385,512.15 元,其中母公司 2020 年实现净利润人民币 143,759,715.39 元,母
公司未分配利润为人民币 331,957,740.46 元。
    考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段,根据中国证监会鼓励上市
公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远
利益,现拟定2020年利润分配预案为:以公司现有总股本452,435,240股为基数,
向全体股东以每10股派发人民币现金红利0.52元(含税)。
    以上方案将派发现金2,352.66万元(含税),资金来源为自有资金。若本预
案公告后至实施前公司股本发生变动,则按照现金分红总额不变的原则,在公司
利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    二、本次提议的公司利润分配预案的合法合理性
    本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展,充分考虑了
广大投资者的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公
司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于公司未来三年(2020-2022
年)股东分红回报规划》等相关规定,具备合法合规性以及合理性。
   三、本次利润分配预案的决策程序
   1、董事会审议情况
   公司第五届董事会第二次会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,审
议通过了《2020 年利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
   2、监事会审议情况
   公司第五届监事会第二次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,审
议通过了《2020 年利润分配预案》。
   3、独立董事意见
    独立董事认为:公司2020年利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策、
相关法律法规的相关规定以及公司的分红规划,与公司实际经营情况和发展相匹
配,体现了公司对投资者的合理投资回报,有利于公司持续稳定健康发展,没有
损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司董事会的利润分配预案,同意提交
公司股东大会审议。
   四、其他
   本次利润分配方案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。
   五、备查文件
   1、《公司第五届董事会第二次会议决议》
   2、《公司第五届监事会第二次会议决议》
   3、《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
   特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 3 月 23 日

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