超图软件:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300036          证券简称:超图软件           公告编号:2021-049



                     北京超图软件股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开,会议
通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人,
实际参会董事 7 人,会议由董事长钟耳顺先生主持,会议的召集召开符合《公司
法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论,审议通过如下事项:


    一、审议通过了《2021 年第三季度报告全文》
    《2021 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    二、审议通过了《关于变更第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》
    同意变更宋关福先生(简历见附件)为公司董事长,任期自董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    同时,根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。董事会同意将公
司法定代表人变更为宋关福先生。
    详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更第五
届董事会董事长暨法定代表人的公告》。公司独立董事对此项议案发表了同意意
见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权
    三、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
    拟变更邓中亮先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更第五
届董事会独立董事的公告》。公司独立董事对此项议案发表了同意意见,具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案》
    聘任谭飞艳女士(简历见附件)为公司副总经理兼董事会秘书,任期自董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理
人员暨变更董事会秘书的公告》。公司独立董事发表了同意意见,具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    五、审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
    由于公司对 2019 年股票期权激励计划第二个行权期期权实施了统一行权,
公司的总股本发生了变更,因此注册资本也需要进行相应的变更。根据《公司法》
等相关规定,公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整。
    详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于增加注册
资本并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果:7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    六、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理及使用制度>的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,根据《公司
法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公
司实际情况,对该制度进行修订。
    详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京超图软件
股份有限公司募集资金管理及使用制度》。
    表决结果:7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    七、审议通过了《关于全资子公司变更公司名称及经营范围的议案》
    为发展并扩大公司产业规模,提升公司核心竞争力和盈利能力,公司拟对全
资子公司进行公司名称及经营范围变更。
    详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司变
更公司名称及经营范围的公告》。
    表决结果:7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权


    八、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 11 月 19 日(星期五)下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥
北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的方
式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    详情请见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权
    特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会
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附件:个人简历

    1、宋关福先生:中国国籍,无境外居留权,1969 年出生,博士,国务院特
殊津贴专家、中国测绘学会副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长和中关
村空间信息技术产业联盟理事长。
    宋关福先生于 1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于北京师范大学地理系,取得
学士学位;1993 年 9 月至 1995 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专业,
取得硕士学位;1995 年 9 月至 1998 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专
业,取得博士学位。 宋关福先生 1997 年参与本公司创建并于公司工作至今,
现任公司董事、总经理。
    宋关福先生持有公司股份 21,213,440 股,与公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,也
不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不是
失信被执行人。
    2、邓中亮先生:中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,国际欧亚科学院
院士,北京邮电大学教授,政府特殊津贴获得者。
    1985 年至 1988 年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工作。1991 年获北京
航空航天大学硕士学位。1994 获清华大学博士学位。1996 年北京航空航天大学
博士后出站,副教授。1996 年任教于北京邮电大学,曾先后担任北京邮电大学
机电系副主任,电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998 年评为教
授。2002 年 3 月至 2003 年 4 月于美国南加利福尼亚大学作为高级访问学者。2019
年 11 月 16 日,当选国际欧亚科学院院士。
    邓中亮先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。
    3、谭飞艳女士:中国国籍,无境外居留权,1982 年出生,中国政法大学法
学硕士。
    自 2008 年至今工作于公司,任公司证券事务代表、投资与证券资深总监、
内审与法务资深总监。
    谭飞艳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,目前持
有公司股份 71,000 股,与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

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