超图软件:关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的公告

证券代码:300036           证券简称:超图软件           公告编号:2021-055


                       北京超图软件股份有限公司
              关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到副总经理、董事
会秘书翟利辉先生提交的辞职报告,翟利辉先生因个人原因申请辞去公司副总经
理以及董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,翟利辉先
生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。离任后,翟利辉先生不再担任公司
任何职务。
       翟利辉先生原定任期为第五届董事会任期届满为止。截至本公告披露之日,
翟利辉先生持有公司股份 45,000 股。翟利辉先生在担任公司副总经理及董事会
秘书期间,恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会对翟利辉先生所做的贡献表示由衷
的感谢!
       2021年 10月 25日 ,公司召开了第五届董事会第九次会议,审议通过《关
于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案》。经公司总经理提名,董事会提
名委员会资格审查,同意聘任谭飞艳女士(简历见第五届董事会第九次会议决议
公告)为公司副总经理兼任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日为止。谭飞艳女士现已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议通过。
       公司独立董事对此发表了同意意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
       公司董事会秘书谭飞艳女士的联系方式如下:
       办公电话:010-59896167,办公传真:010-59896666
       特此公告。

                                                  北京超图软件股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 10 月 25 日

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