超图软件:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300036             证券简称:超图软件         公告编号:2021-061


                     北京超图软件股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第九次会议审议通过,
决定召开 2021 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、规范性文件
和公司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 19 日(星期五)14:00 开始
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 19 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107
号楼 6-1 会议室。
    7、现场会议主持人:公司董事长宋关福先生。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东)共计 21 名,其所持有表决权的股份总数为 100,991,631 股,
占公司股份总数的 20.6295%,其中:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名,共计持有公司有表决
权股份 71,876,520 股,占公司股份总数的 14.6822%。
    通过网络投票的股东 17 名,共计持有公司有表决权股份 29,115,111 股,占公
司股份总数的 5.9473%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票参与的中小股东(指单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东)17 名,共计持有公司有表决
权股份 20,859,432 股,占公司股份总数的 4.2609%。
    (三)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次
现场会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    (二)议案表决结果
    1、《关于变更独立董事的议案》
    表决情况:同意 100,991,531 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%;反对 100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%;弃权
0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 20,859,332 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9995%;反对 100 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果:通过。
    2、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
    表决情况:同意 100,991,531 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%;反对 100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%;弃权
0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 20,859,332 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9995%;反对 100 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决结果:通过。
    3、《关于修订<公司募集资金管理及使用制度>的议案》
    表决情况:同意 95,726,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.7869%;反对 5,264,831 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.2131%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 15,594,601 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.7604%;反对 5,264,831 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.2396%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所
    2、见证律师:韩旭坤、刘海涛
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
   四、备查文件

   1、北京超图软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
   2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见》。
   特此公告。
                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2021 年 11 月 19 日

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