超图软件:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300036           证券简称:超图软件          公告编号:2022-016



                    北京超图软件股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开,会议
通知于 2022 年 3 月 25 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人,实
际参会董事 7 人,会议由董事长宋关福先生主持,会议的召集召开符合《公司法》
等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论,审议通过如下事项:
    一、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
    拟变更任福先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更独立
董事的公告》。公司独立董事对此项议案发表了同意意见,具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
    为加快产业资源整合、加大公司投资布局以及助力公司战略目标的实现,拟
与泥藕创业投资(北京)有限公司、上海英震科技有限责任公司、武汉鼓架龙腾
生态农业发展有限责任公司、武汉灵动在线科技有限公司、武汉欢乐泡泡信息技
术有限公司、广西泥藕春华贰号投资中心(有限合伙)、广西泥藕春华叁号投资
中心(有限合伙)共同参与设立广西泥藕荟选贰号投资中心(有限合伙)(暂未
设立,以工商核批登记为准),主营业务为股权投资与管理,注册资本拟为 20,400
万元,其中超图软件以自有资金出资 2,000 万元,占注册资本的 9.80%。
    详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟参与投资设
立合伙企业暨关联交易的公告》。
    保荐机构华龙证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见;该议案经公
司独立董事事前认可,公司独立董事对此项议案发表了同意意见,具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    关联董事孙在宏先生回避了表决。
    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    特此公告。


                                              北京超图软件股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 4 月 1 日
附件:个人简历

    任福先生:中国国籍,无境外居留权,1976 年出生,博士,教授。1995 年,
本科毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业,之后,分别于 2002 年硕士
毕业、2006 年博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012 年在
加拿大滑铁卢大学地理系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、
地理信息系统开发与智能服务、地理信息科学专业建设等工作。2002 年 7 月至
今,任教于武汉大学资源与环境科学学院,现担任武汉大学资源与环境科学学院
副院长。
    任福先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

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