超图软件:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

                北京超图软件股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份
有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,作
为公司独立董事,基于独立判断,我们对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发
表如下独立意见:
    一、关于变更独立董事的独立意见
    鉴于汤国安先生因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务,董事会提名委
员会提名任福先生担任公司独立董事,本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公
司章程》有关规定,程序合法。
    经审阅任福先生的个人履历等相关资料,认为其不存在《公司法》第一百四十六
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件和《公司章
程》等规定的不得担任上市公司董事之情形,亦不存在被中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒之情形,亦不属于失信被执行人。
    经了解任福先生的教育背景、工作经历和身体状况,其能够胜任公司相应岗位的
职责要求,有利于公司的发展。
    因此,我们一致同意变更任福先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意
提交公司股东大会审议。
    二、关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的独立意见
    本次拟参与设立基金符合公司发展战略,本次交易在各方平等协商一致的基础上
进行,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    本次关联交易履行了必要的审议程序,关联董事已回避表决,非关联董事经表决
一致通过上述关联交易,会议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,决策程序合法有效。因此,我们同意本次关联交易事项。

    (本页以下无正文)
   (本页无正文,为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》签署页)


 北京超图软件股份有限公司独立董事:




                                               邓中亮




                                               汤国安




                                               李华杰


                                            2022年 4月 1日

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