新宙邦:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码:300037        证券简称:新宙邦          公告编号:2020-082

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会
议于 2020 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议
通知于 2020 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席张桂文女士
召集并主持,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,公司董事会秘
书覃九三先生列席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《<2020 年半年度报告全文>及摘要》

    公司《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》的编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募
集资金管理制度》的规定对募集资金依法进行使用和管理,《关于 2020 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2020 年半年度募集资
金实际存放与使用情况,不存在募集资金违规存放与使用的情形。


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    《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司的经营发展需要,更好的支持公司业务的拓展,保证公司战略的
实施,公司监事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份
有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行合计申请综合授信
12.5 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-083)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                        深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

                                                           2020 年 7 月 31 日




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